Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período sobre el que se informa, la Junta de supervisores de la empresa cumplió diligentemente sus obligaciones y llevó a cabo todo tipo de trabajo en torno a los objetivos anuales de funcionamiento de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en La lista de empresas en crecimiento, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y los Estatutos de la empresa y el reglamento interno de la Comisión reguladora. De acuerdo con la actitud responsable hacia todos los accionistas, la Junta de supervisores desempeña y ejerce concienzudamente sus funciones de supervisión, garantiza el funcionamiento normal de la empresa, la exactitud y exhaustividad de los activos y las finanzas, mantiene los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas y promueve el desarrollo saludable y estable de la empresa. El informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021 es el siguiente:
Situación de la labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2021
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró siete reuniones, a saber:
Número de serie tiempo de reunión nombre de la reunión contenido de la reunión
La primera Junta de supervisores examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1 la 13ª reunión, celebrada el 5 de enero de 2021, 1. La propuesta sobre la aprobación de la renuncia de Ma wenni como supervisor de la empresa;
2. Propuesta de nombramiento de candidatos a supervisores.
El 22 de enero de 2021, la primera Junta de supervisores examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Propuesta sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores de la empresa.
Examen y aprobación de los siguientes proyectos de ley:
1. Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020; 2. La propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020; 3 15ª reunión el 9 de junio de 2021 3. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020; 4. Propuesta sobre el informe de auditoría de la OPI de la empresa;
5. Proyecto de ley sobre la contratación de una institución de auditoría para 2021;
6. Propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021.
El 3 de julio de 2021, la primera Junta de supervisores examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa.
El 27 de julio de 2021, la segunda Junta de supervisores examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Propuesta sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores de la empresa.
Número de serie tiempo de reunión nombre de la reunión contenido de la reunión
El 27 de septiembre de 2021, la segunda Junta de supervisores examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Propuesta sobre el informe de auditoría de la OPI de la empresa.
La segunda Junta de supervisores examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Propuesta sobre el uso de algunos fondos propios ociosos y fondos recaudados (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo
Opiniones de la Junta de supervisores sobre las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores cumplirá escrupulosamente las funciones y facultades que le confiere el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la sociedad, y supervisará el funcionamiento de la sociedad de conformidad con la ley mediante la investigación, el acceso a los documentos y materiales pertinentes, la asistencia a Las reuniones de la Junta Directiva y la participación en la Junta General de accionistas.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración de la sociedad durante el período que abarca el informe es legítimo y que las cuestiones resueltas son importantes y significativas; El funcionamiento del Consejo de Administración es normal, la adopción de decisiones es razonable y las resoluciones de la Junta General de accionistas se aplican seriamente. Al mismo tiempo, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, la dirección de la empresa toma decisiones científicas, la gestión legal, los directores de la empresa, el personal directivo superior en el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus funciones y facultades, con el fin de salvaguardar los intereses de los accionistas de la empresa como punto de partida, no se encontraron violaciones de las leyes, las normas jurídicas, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones o daños a los intereses de la empresa y los accionistas.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó, inspeccionó y examinó cuidadosamente la situación financiera y la gestión financiera de la empresa en 2021.
La Junta de supervisores considera que la empresa ha aplicado seriamente el sistema contable nacional y las normas conexas, ha aplicado estrictamente el sistema de gestión financiera, las normas de funcionamiento financiero, la situación financiera es buena, ha reflejado con precisión la situación real de la empresa, no hay omisiones importantes ni registros falsos.
3. Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó las transacciones conexas de la empresa en 2021.
La Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas realizadas por la empresa durante el período que abarca el informe no son transacciones importantes con partes vinculadas, se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, se fijan los precios sobre la base del principio de la remuneración equivalente y el precio justo de mercado, no violan los principios de apertura, equidad e imparcialidad y no perjudican los intereses de la empresa y otros accionistas.
4. Garantía externa de la empresa
Tras la verificación, no se produjeron garantías externas durante el período de que se informa.
5. Ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Tras la verificación, durante el período sobre el que se informa no hubo ninguna ocupación ilegal de fondos por parte de los accionistas controladores y otras partes vinculadas.
6. Utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó y verificó el depósito, la gestión y el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021.
La Junta de supervisores considera que los fondos recaudados por la empresa se gestionan y utilizan estrictamente de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de los fondos recaudados, y que no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
Plan de trabajo anual 2022 de la Junta de supervisores de la empresa
En 2022, como nuevo a ño de cotización de la sociedad, la Junta de supervisores seguirá aplicando estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores, desempeñará concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores, ejercerá sus funciones de manera independiente de conformidad con la Ley, asistirá a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la sociedad sin derecho a voto y dominará oportunamente el progreso de las principales cuestiones de adopción de decisiones de la sociedad y la legalidad de los diversos procedimientos de adopción de decisiones. Al mismo tiempo, la Junta de supervisores reforzará su propio estudio, llevará a cabo diversas actividades de supervisión de manera activa y ordenada, desempeñará plenamente la función de supervisión eficaz, promoverá el funcionamiento normal de la empresa, mejorará el nivel de gobernanza empresarial y protegerá los derechos e intereses legítimos de la empresa y de sus accionistas y empleados.
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. Supervisory Board
21 de abril de 2002
