Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Normas de aplicación del Comité de estrategia del Consejo de Administración
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de formular un plan estratégico a largo plazo adecuado para el desarrollo de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) \ De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos, documentos normativos, as í como los Estatutos de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (en adelante
Artículo 2 El Comité de estrategia del Consejo de Administración es el órgano de Trabajo Especial establecido por el Consejo de Administración de la empresa y se encarga principalmente de formular la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa, estudiar las principales decisiones y formular recomendaciones razonables al Consejo de Administración.
Capítulo II Composición de los miembros
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por tres a cinco directores, entre ellos el Presidente de la sociedad y al menos un director independiente.
Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente de la sociedad, más de la mitad de los directores independientes o más de un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un coordinador, que será presidido por el Presidente de la empresa. Cuando el convocante no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, designará a otro miembro para que Act úe en su lugar; En caso de que el convocante no desempeñe sus funciones ni designe a otros miembros para que Act úen en su nombre, cualquiera de los miembros podrá informar al Consejo de Administración de la sociedad sobre la situación pertinente y el Consejo de Administración designará a un miembro para que desempeñe las funciones del convocante.
Artículo 6 el mandato de los miembros del Comité de estrategia será el mismo que el de los miembros de la Junta en el mismo período de sesiones. Al expirar su mandato, los miembros podrán ser reelegidos. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa durante el período mencionado, perderá automáticamente su condición de miembro y el Comité, de conformidad con los artículos 3 a 5 supra, completará el número de miembros.
Artículo 7 cuando el número de miembros del Comité de estrategia sea inferior a las dos terceras partes del número prescrito debido a la dimisión, destitución u otras razones, el Consejo de Administración de la empresa añadirá oportunamente nuevos miembros. El Comité de estrategia suspende el ejercicio de sus facultades en virtud del presente reglamento hasta que el número de miembros del Comité de estrategia no haya alcanzado las dos terceras partes del número requerido.
Artículo 8 la Oficina del Consejo de Administración de la empresa, como oficina diaria del Comité de estrategia, se encargará del enlace diario de trabajo, la Organización de reuniones, etc.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 9 competencias principales del Comité de estrategia:
Estudiar y formular recomendaciones sobre la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa;
Realizar un estudio y formular recomendaciones sobre los principales planes de inversión y financiación previstos en los estatutos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración;
Realizar estudios y formular recomendaciones sobre los principales proyectos de capital y activos que deban ser aprobados por el Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos de la sociedad;
Realizar investigaciones y formular recomendaciones sobre otras cuestiones importantes que afecten al desarrollo de la empresa;
Supervisar e inspeccionar el proceso de aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 10 el Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración de la sociedad y la propuesta del Comité se presentará al Consejo de Administración o a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Capítulo IV Procedimiento de adopción de decisiones
Artículo 11 la Oficina del Consejo de Administración de la empresa se encargará de la preparación previa a la adopción de decisiones por el Comité de estrategia y de proporcionar al Comité información pertinente sobre la empresa. Una vez que se disponga de información, el Comité de estrategia se reunirá para examinar la cuestión y adoptar una decisión al respecto; Una vez concluidos los preparativos preliminares del proyecto, el Comité de estrategia presentará al Consejo de Administración o al equipo de gestión propuestas para su aplicación. Capítulo V Reglamento interno
Artículo 12 las reuniones del Comité de estrategia se celebrarán de vez en cuando cada año, según sea necesario. En circunstancias normales, se notificará a todos los miembros tres días antes de la celebración de la reunión, que estará presidida por el convocante, que podrá confiar la Presidencia a otro miembro si no puede asistir. Si la situación es urgente y es necesario convocar una reunión provisional lo antes posible, la notificación de la reunión podrá enviarse en cualquier momento por teléfono u otros medios orales, siempre que el convocante dé una explicación en la reunión.
Artículo 13 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto y las resoluciones aprobadas por la Conferencia serán aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 14 los métodos de votación de las reuniones del Comité de estrategia serán la votación a mano alzada o la votación. La Conferencia también podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 15 el Jefe de la Oficina del Consejo de Administración de la sociedad podrá asistir a las reuniones del Comité de estrategia sin derecho a voto y, de ser necesario, podrá invitar a los directores, supervisores y otros altos directivos de la sociedad a asistir a las reuniones sin derecho a voto.
Artículo 16 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y los programas aprobados en las reuniones del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y presentes Normas.
Artículo 17 se levantarán actas de las reuniones del Comité de estrategia y los miembros presentes firmarán las actas; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión.
Artículo 18 el plan aprobado en la reunión del Comité de estrategia y el resultado de la votación se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa. Artículo 19 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las deliberaciones de la reunión y no podrán divulgar la información pertinente de la sociedad sin autorización antes de que se haga pública.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 20 las presentes Normas de desarrollo entrarán en vigor en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 21 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas de desarrollo se regirán por las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. En caso de que estas normas entren en conflicto con las leyes y reglamentos promulgados posteriormente por el Estado o con los Estatutos de la sociedad modificados por los procedimientos legales, se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado, y la sociedad las modificará inmediatamente y las presentará al Consejo de Administración para su examen y aprobación.
Artículo 22 el derecho de interpretación de las presentes Normas se atribuirá al Consejo de Administración de la sociedad.
