Código de valores: 30111 valores abreviados: Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) número de anuncio: 2022 – 015 Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De acuerdo con la sexta reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 21 de abril de 2022 por Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) \ Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
La sexta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró el 21 de abril de 2022 para examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: lunes 16 de mayo de 2022, 14: 00 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de Shenzhen Stock Exchange (Shenzhen Stock Exchange) es: 16 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 16 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ; Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para votar en su nombre) y una votación en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de votación en Internet.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 10 de mayo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones del segundo piso de la empresa no. 08, distrito 16, Chaoyang Road, Jinyuan Industrial City, Shantou, Guangdong
Cuestiones examinadas por la Conferencia
I) Codificación de propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Inversión no acumulativa
Propuesta de votación
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa
3.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
4.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa
5.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
6.00 proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores no independientes para 2022
7.00 proyecto de ley sobre el programa anual de prestaciones de los directores independientes para 2022 √
8.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa para 2022
10.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
11.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
Debate sobre el establecimiento y la revisión del sistema de gestión del control interno de algunas empresas
12.01 modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
12.02 modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
12.03 revisión del reglamento de trabajo de los directores independientes
12.04 revisión del Código de conducta para los accionistas controladores y los controladores reales
12.05 revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
12.06 revisión del sistema de gestión de las garantías externas
12.07 revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
12.08 revisión del sistema de gestión de las filiales
12.09 revisión del sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la sexta reunión del segundo Consejo de Administración y en la cuarta reunión del segundo Consejo de supervisión, celebrada el 21 de abril de 2022, y el contenido detallado se detalla en la divulgación de la empresa en la red de información de marea gigante el mismo día (www.cn.info.com.cn.). Anuncios relacionados.
El proyecto de ley 11 es un proyecto de resolución especial que debe ser aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones válidas con derecho a voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Los proyectos de ley 4, 6, 7 y 9 mencionados deben contar y divulgar por separado los resultados de las encuestas de los pequeños y medianos inversores, que se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Método de registro:
Registro de los accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos asiste, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa, el certificado de representante corporativo y la tarjeta de identidad personal para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, también deberá poseer el poder notarial de la persona jurídica (anexo 2) y la tarjeta de identidad de la persona que asista a la reunión.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a los procedimientos de registro deberán llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas, un certificado de participación y su propia tarjeta de identidad; Si el agente encargado está presente, también debe poseer un poder notarial (anexo 2) y una tarjeta de identidad.
Los accionistas extranjeros pueden enviar el registro por carta escrita, fax o correo electrónico escaneado, pero no aceptan el registro telefónico. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 3) para su confirmación.
2. Tiempo de registro:
El tiempo de registro in situ es de 9: 00 – 11: 00, 13: 30 – 17: 00 el 12 de mayo de 2022; El registro por carta escrita, fax o correo electrónico escaneado se entregará o enviará a la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 12 de mayo de 2022. Por favor, indique “Junta General de accionistas”.
3. Lugar de registro: No. 08, distrito 16, Chaoyang Road, Jinyuan Industrial City, Shantou, Guangdong
4. Información de contacto de la reunión
Contactos: Chen Xiuyan, Zheng zepeng
Tel.: 0754 – 88119688
Fax: 0754 – 88119688
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: No.08, Block 16, Chaoyang Road, Jinyuan Industrial City, Shantou, Guangdong
Código postal: 515064
5. Se prevé que la Junta General de accionistas celebre una reunión in situ durante medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufraguen por sí mismos. 6. Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo el original de los documentos pertinentes media hora antes de la reunión y registrarse en la reunión.
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. Board of Directors
25 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: Código de votación: “351111”; Votación abreviada: “votación lspg”.
2. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan las mismas opiniones sobre todas las demás propuestas distintas de la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 16 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; 2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de mayo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulta de la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.:
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a su empresa / a mí en la junta general anual de accionistas de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. 2021, celebrada el 16 de mayo de 2022, y a ejercer el derecho de voto en nombre de su empresa / a las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las siguientes El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Observaciones instrucciones para votar
Nombre de la propuesta
Código
