Código de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura de valores: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) número de anuncio: 2022 – 025 Código de bonos: 123103 abreviatura de bonos: zhenan convertible
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Anuncio indicativo sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 14ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 6 de abril de 2022. Decide convocar la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa a las 14.30 horas del 29 de abril de 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta”) [para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 publicada en la red de información Juchao www.cn.info.com.cn el 7 de abril (Número de anuncio: 2022 – 022)]. La información pertinente de la reunión se presenta de nuevo como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
Convocatoria de la reunión: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) El Consejo de Administración convocó la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración el 6 de abril de 2022 y decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (en lo sucesivo denominada “La reunión”) a las 14.30 horas del 29 de abril de 2022.
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
El Consejo de Administración convocará esta junta general de accionistas de conformidad con la resolución de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
Fecha y hora de la reunión:
1. La reunión sobre el terreno se celebrará a las 14.30 horas del 29 de abril de 2022;
2. El tiempo de votación en línea es:
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 29 de abril de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 pm.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la compañía de valores para votar a través del sistema de negociación.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas, 29 de abril de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Modo de celebración: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. 1. Votación sobre el terreno: los accionistas asistirán a la Junta de accionistas sobre el terreno o a la reunión sobre el terreno con un representante autorizado por escrito;
2. Votación en línea: la empresa pasa por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo podrán elegir uno de los métodos de votación mencionados anteriormente, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
Fecha de registro de las acciones: viernes 22 de abril de 2022.
Participantes en la reunión:
1. En la tarde del 22 de abril de 2022, al cierre del mercado de valores, todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de los accionistas no tiene por qué ser accionista de la sociedad (el poder notarial figura en el anexo II de la presente circular) ni participar en la votación en línea durante el período de votación en línea;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Abogados contratados por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: piso 22, edificio B3, yuntou Center, aleta de tiburón Road, Palm Tree Street, Xishan District, Kunming, Provincia de Yunnan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
3.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
5.00 plan de distribución de beneficios y conversión de la reserva de capital en capital social para 2021 √
6.00 propuesta de enmienda de los Estatutos
7.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
8.00 propuesta de revisión del sistema de directores independientes de la empresa
9.00 propuesta de modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa
10.00 proyecto de ley para poner fin a la aplicación del plan de incentivos restrictivos para las acciones de 2020
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a emitir acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario
Proyecto de ley de 11.00 votos
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración, la 14ª reunión, la décima reunión y la 11ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y el director independiente ha examinado el proyecto de ley 5. El proyecto de ley 10 y el proyecto de ley 11 emitieron opiniones independientes [para más detalles, véase el anuncio de la resolución de la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la décima reunión del tercer Consejo de supervisión, el anuncio de la resolución de la 14ª reunión del tercer Consejo de Administración, el anuncio de la resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de supervisión, publicado en la red de información Juchao ww.cn.info.com.cn el 19 de marzo de 2022 y el 7 de abril de 2022. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021, el informe anual de trabajo del Consejo de supervisión de la empresa 2021, el informe anual de trabajo del Consejo de supervisión de la empresa 2021, el informe anual de cuentas financieras anuales anuales de la empresa 2021, el informe anual de la empresa 2021 (actualizado), el resumen del informe anual 2021 (actualizado), el resumen del informe anual 2021 (actualizado), el resumen del informe anual 20221 (actualizado), el resumen del informe anual 20221 (actualizado), el resumen del informe anual 20221 (actualizado), la distribución anual de beneficios y beneficios y la distribución de capital y la distribución anual de beneficios y capital y la distribución anual de 2021, la distribución anual de beneficios y capital y la distribución anual de capital y capital en 2021.Anuncio sobre el plan de conversión del Fondo de previsión en capital social, anuncio sobre la revisión de los Estatutos de la sociedad, La enmienda de marzo de 2022 a los estatutos, el reglamento de la Junta General de accionistas (enmienda de marzo de 2022), el sistema de directores independientes (enmienda de marzo de 2022), el sistema de gestión de la recaudación de fondos (enmienda de marzo de 2022), el anuncio sobre la terminación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2020, Anuncio sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar la cuestión de la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario.
Las propuestas 6, 10 y 11 examinadas en esta reunión son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Las cuestiones examinadas en esta reunión se contabilizarán por separado y se revelarán públicamente a tiempo a los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Los directores independientes de la empresa presentarán el informe anual de los directores independientes 2021 en esta junta general de accionistas. Cuestiones como el registro de reuniones
Tiempo de registro: 23 de abril – 28 de abril de 2022 (8: 30 – 17: 30). Las inscripciones por carta o facsímile se entregarán a la empresa a más tardar a las 17.30 horas del jueves 28 de abril de 2022. Lugar de registro: 22 / F, edificio B3, yuntou Center, aleta de tiburón Road, Palm Tree Street, Xishan District, Kunming, Provincia de Yunnan, Departamento de valores, código postal: 650100 (si se registra por carta, por favor indique “junta general anual de accionistas 2021” en el sobre; si se registra por fax, por favor indique “Junta General de accionistas registrada, Departamento de valores”).
Método de registro:
1. Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial emitido por los accionistas (anexo II), la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal, el certificado de participación del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
2. Registro de los accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados por representantes legales o agentes autorizados por los accionistas corporativos. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación en el capital social, la copia de la licencia comercial sellada, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo II), el certificado del representante legal, la tarjeta de la cuenta de acciones del accionista corporativo y el certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (para más detalles, véase el anexo III) para su confirmación.
4. No se aceptarán llamadas telefónicas para esta reunión.
Información de contacto de la reunión:
Contacto: Bai Yunfei, Liu Fang
Tel.: 0871 – 63356306
Fax: 0871 – 63356319
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: 22 / F, Building B3, yuntou Center, aleta de tiburón Road, Palm Tree Street, Xishan District, Kunming, Yunnan
Código postal: 650100
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (dirección: http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Otras consideraciones
El personal que asista a la reunión sobre el terreno deberá llegar al lugar de la reunión en el plazo de media hora antes de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, el poder notarial y otros documentos originales para facilitar la entrada;
Ii) la duración de la reunión será de medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos;
Iii) tratamiento de las anomalías del sistema de votación en línea: durante la votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por una emergencia grave, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
Iv) durante el período epidémico, promover la participación mediante votación en línea. Por favor, observe las regulaciones de prevención y control de epidemias de la provincia de Yunnan y la ciudad de Kunming, haga una buena protección personal, y coopere con el sitio para recibir pruebas de temperatura corporal y otros trabajos relacionados.
Documentos de referencia
Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
Resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración abril de 2022
