Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Ma Jing)
El Consejo de Administración, los accionistas y los representantes de los accionistas:
Como director independiente de Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), cumplí concienzudamente las responsabilidades del director independiente, desempeñé plenamente el papel del director independiente y asistí activamente a las reuniones anuales pertinentes de la empresa 2021, de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa de valores, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo del director independiente y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes de la empresa. Deliberar cuidadosamente sobre cada proyecto de ley, expresar una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes de la empresa, salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas. El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente:
Asistencia a las reuniones de la empresa
En 2021, de conformidad con las disposiciones y requisitos de los estatutos, el reglamento de la Junta de directores y el sistema de trabajo de los directores independientes, asistí a las reuniones del Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas a tiempo, examiné cuidadosamente las propuestas, ejercí el derecho de voto con una actitud estricta, desempeñé activamente el papel de los directores independientes y defendí los intereses generales de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios.
1. La participación en las reuniones de la Junta es la siguiente:
En 2021, durante mi mandato, la empresa celebró 11 reuniones del Consejo de Administración, y participé en las reuniones del Consejo de Administración anteriores. Antes de la reunión del Consejo de Administración, tomar la iniciativa de conocer y obtener la información y la información necesarias para tomar decisiones, comprender la producción y el funcionamiento de la empresa, consultar la información pertinente y comunicarse con el personal pertinente. En la reunión se escucharon y examinaron cuidadosamente todos los temas, se debatieron activamente y se formularon sugerencias razonables basadas en sus propios conocimientos especializados, lo que desempeñó un papel positivo en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa.
Número de asistencia en el lugar
11 5 6 0 0
2. Participación en la Junta General de accionistas
En 2021 asistí a cuatro reuniones generales de accionistas. En la Junta General de accionistas, escucho atentamente las opiniones expresadas por los accionistas y la dirección de la empresa sobre las principales decisiones de la empresa, tomo la iniciativa de comprender el funcionamiento de la empresa, supervisar la celebración de la Junta General de accionistas de la empresa, los procedimientos de examen y aprobación de las cuestiones importantes pertinentes, etc. para garantizar plenamente los intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Situación de la opinión independiente y la opinión de aprobación previa
Como director independiente de la empresa, he realizado una comprensión e Inspección cuidadosas de las actividades operacionales de la empresa en 2021, y he emitido una opinión clara e independiente con otros directores independientes después de una verificación cuidadosa de las cuestiones importantes y otras cuestiones conexas, como sigue:
1. El 16 de marzo de 2021, todos los directores independientes de la empresa emitieron una opinión de aprobación previa claramente acordada sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021.
2. El 26 de marzo de 2021, todos los directores independientes de la empresa presentaron sus opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa, la confirmación de las transacciones conexas de la empresa en los últimos tres años, la confirmación de la utilización de fondos ociosos en la financiación y el capital de riesgo en los últimos tres años, la renovación de la Oficina de contadores públicos certificados (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa en 2021, la previsión de las transacciones cotidianas conexas, En cuanto a la utilización de fondos ociosos por la empresa para la gestión del efectivo, la empresa solicitó al banco una línea de crédito integrada sobre cuestiones que expresaron opiniones independientes claramente acordadas.
3. El 22 de abril de 2021, todos los directores independientes de la empresa emitieron una opinión de aprobación previa sobre la prórroga del plazo de préstamo de Beijing Metropolitan Hope Architectural Design Co., Ltd.
4. On April 25, 2021, all Independent Directors of the company expressed clearly agreed Independent views on the issue of extending the loan term of Beijing Urban Hope Architectural Design Co., Ltd.
5. On 13 August 2021, all Independent Directors of the company expressed clearly agreed Independent views on the Use of raised funds to replace Self – raised funds for pre – Investment Projects, the Use of some Idle raised funds for Cash management, the signing of Equity Acquisition Agreement (ⅰ) and the signing of Equity Acquisition Agreement (ⅱ).
6. On 26 August 2021, all Independent Directors of the company issued clearly agreed Independent views on the Changes of the Accounting Policy of the company, the Special Notes on the occupation of funds by controlled Shareholders and other related Parties and the guarantee of Foreign Parties.
7. On September 1, 2021, all Independent Directors of the company expressed clearly agreed Independent views on the adjustment of the Investment estimate of some raised funds investment projects and on the Use of some overraised funds to pay some Equity Acquisition funds.
8. El 10 de septiembre de 2021, todos los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General Adjunto, el Secretario del Consejo de Administración y el Director Financiero.
9. On 1 December 2021, all Independent Directors of the company expressed clearly agreed Independent views on the election of the Board of Directors and the nomination of Non – Independent Directors for the Third Board of Directors, the election of the Board of Directors and the nomination of Independent Directors for the Third Board of Directors, and the salary Scheme of Directors, supervisors and Senior Managers.
10. El 10 de diciembre de 2021, todos los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes claramente acordadas sobre la participación en el establecimiento de fondos de inversión industrial.
11. On 20 December 2021, all Independent Directors of the company expressed clearly agreed Independent views on the implementation of Equity incentive and the appointment of Senior Managers for the Shareholder (Sun) Company.
Desempeño de las funciones del Comité de auditoría de la Junta
Como miembro principal del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa y otros requisitos reglamentarios pertinentes, desempeño activamente las responsabilidades correspondientes como miembro del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, deliberando sobre las cuestiones pertinentes de La empresa, y como miembro del Comité profesional del Consejo de Administración, presento opiniones profesionales para normalizar el funcionamiento de la empresa y mejorar el control interno de la empresa.
Inspección in situ de la empresa
En 2021, hice muchas visitas sobre el terreno a la empresa, centrándose en el Estado de funcionamiento de la empresa, la gestión y el control interno de la construcción del sistema y la aplicación, la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración; Y a través del teléfono y el correo electrónico, con otros directores de la empresa, personal directivo superior y personal relacionado para mantener un estrecho contacto, siempre prestar atención al entorno externo y a los cambios del mercado en la empresa, prestar atención a los medios de comunicación, los informes relacionados con la red de la empresa, conocer oportunamente el progreso de las principales cuestiones de la empresa, dominar el Estado de funcionamiento de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. Instar a la empresa a que haga un buen trabajo en la divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, a fin de garantizar que la divulgación de información de la empresa en 2021 sea verdadera, exacta, oportuna y completa, y salvaguardar los intereses de la empresa y los inversores.
2. Me preocupo activamente por el funcionamiento y la situación financiera de la empresa y me doy cuenta de los posibles riesgos de funcionamiento de la empresa; Examinar cuidadosamente los documentos y materiales pertinentes de las propuestas presentadas al Consejo de Administración para su examen, llevar a cabo investigaciones oportunas, conocer a los departamentos y el personal pertinentes y utilizar sus conocimientos especializados para ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial; Mantener la plena independencia en el trabajo y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Capacitación y aprendizaje
Desde que asumí el cargo de director independiente de la empresa, siempre he prestado atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, asistiendo activamente a la capacitación pertinente, entendiendo más plenamente los diversos sistemas de gestión de las empresas que cotizan en bolsa y mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones. Formar una conciencia consciente de la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a una empresa contable;
3. No se contrató a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
Este es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. En 2022, seguiré desempeñando mis funciones con diligencia y diligencia como director independiente. En estricta conformidad con las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la empresa, y utilizando sus propios conocimientos especializados y experiencia profesional para el desarrollo futuro de la empresa a fin de proporcionar más sugerencias constructivas para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración. Dar pleno juego al papel de los directores independientes, promover el funcionamiento estable y regular de la empresa y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas.
Director independiente:
Ma Jing
21 de abril de 2002
