Código de valores: Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) abreviatura de valores: Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) número de anuncio: 2022 – 036
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534)
Anuncio indicativo sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración el 7 de abril de 2022 para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y el 8 de abril de 2022 en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Publicó la “notificación sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022”, acordó convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el 26 de abril de 2022. A fin de seguir protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores, facilitar el ejercicio del derecho de voto de los accionistas de la sociedad en la Junta General de accionistas y mejorar el mecanismo de votación de la Junta General de accionistas, se publica un anuncio indicativo sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. Las cuestiones específicas se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: Tras deliberar en la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se acordó convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, y el procedimiento de convocación se ajustó a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, Documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: martes 26 de abril de 2022, 14.00 horas.
Votación en línea: 26 de abril de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el tiempo de negociación de la bolsa de Shenzhen (9: 15 – 9: 25 a.m. y 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m.) en el día de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 horas del día de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de la votación in situ y la votación en red. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente que vote en su nombre) y un modo de votación en La votación en red. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida. Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la votación sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 20 de abril de 2022
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del 20 de abril de 2022, todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en La votación. El agente del accionista no tiene que ser accionista de la sociedad o participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el sexto piso de la empresa no. 10, Defence Road, Dingyuan Town, Yuzhong County, Lanzhou, Gansu. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuesta de revisión del sistema de gestión de la garantía externa
2. Propuesta de enmienda de los Estatutos
3. Proyecto de ley sobre la elección y sustitución de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el documento publicado por la empresa el 8 de abril de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio o documento pertinente divulgado.
Codificación de las propuestas
El Código de la propuesta de la Junta General de accionistas es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta 1: revisión del sistema de gestión de las garantías externas
Proyecto de ley
2.00 propuesta 2: propuesta de modificación de los Estatutos
3.00 propuesta 3: elección y sustitución del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de un director no independiente
Método de registro de la reunión in situ de la Junta General de accionistas
1. Tiempo de registro: 22 de abril de 2022 9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 16: 00.
2. Lugar de registro: Ministerio de valores.
3. Método de registro: registro in situ, por carta o fax:
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que cumplan los requisitos deberán llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de valores de los accionistas o certificado de participación en el registro; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar un poder notarial de los accionistas (véase el anexo 3 para el formato) y su tarjeta de identidad.
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: el representante legal de los accionistas de las personas jurídicas que reúnan los requisitos deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la copia de la licencia comercial de las personas jurídicas sellada con el sello oficial de la entidad, la copia de la tarjeta de la cuenta de valores de los accionistas (sellada con el sello oficial) o la copia del certificado de participación (sellada con el sello oficial) y la tarjeta de identidad de los asistentes; Cuando se encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente también deberá llevar un poder notarial de la persona jurídica (véase el formulario en el anexo 3) y su tarjeta de identidad.
Registro de accionistas en diferentes lugares: los accionistas en diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax antes de la fecha límite de registro (se notificará o se enviará por fax a la empresa antes de las 16.00 horas del 22 de abril de 2022, por favor indique la palabra “Junta General de accionistas”, código postal: 730102), no se aceptará el registro telefónico, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes deben presentarse en el momento de la firma de la reunión. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el formulario en el anexo 2) para su confirmación.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para registrarse.
5. Datos de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: No. 10, Defence Road, Dingyuan Town, Yuzhong County, Lanzhou City, Gansu Province, Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) Securities Affairs Department.
Persona de contacto: Xue shoubing tel.: 0931 – 5347119
Fax: 0931 – 5347119 correo electrónico: [email protected].
La reunión in situ durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes y sus agentes correrán a cargo de ellos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
Dirección de contacto: No. 10, Defence Road, Dingyuan Town, Yuzhong County, Lanzhou City, Gansu Province, Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534) Securities Affairs Department.
Persona de contacto: Xue shoubing tel.: 0931 – 5347119
Fax: 0931 – 5347119 correo electrónico: [email protected].
Los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llevar los documentos originales a la reunión media hora antes de la reunión para que puedan ser firmados.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo 2: formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Anexo 3: poder notarial
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “350534”, y la abreviatura de votación es “LongShen vote”.
2. Rellene el voto y el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad que cotiza en bolsa votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean. Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativo
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimientos para adoptar el sistema de votación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de votación: 26 de abril de 2022, hora de negociación, es decir, 9.15 a 9.25 horas y 9.30 a 11.30 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por Internet
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 26 de abril de 2022 (fecha de la Junta General de accionistas) de 9: 15 a 15: 00 horas en cualquier momento.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad de los servicios de Internet de los inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Otras consideraciones relativas a la votación en línea
1. El sistema de votación en línea se basa en las estadísticas de las cuentas de los accionistas, al igual que la cuenta de los accionistas vota repetidamente a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, el resultado de la votación de la Junta General de accionistas está sujeto al resultado de la primera votación válida.
2. Si hay varias propuestas en la Junta General de accionistas y un accionista vota sólo una o más de ellas, se considerará que el accionista asiste a la Junta General de accionistas en el momento del recuento de los votos y se incluirá en el cálculo del número total de accionistas presentes en la Junta General de accionistas; Se considerará que se ha abstenido de cualquier otra propuesta en la que el accionista no haya emitido dictamen.
Gansu Longshenrongfa Pharmaceutical Industry Co.Ltd(300534)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre del accionista individual / nombre del accionista corporativo número de identificación del accionista individual / código de crédito del accionista corporativo
Cuenta de accionistas
