Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Informe anual de los directores independientes 2021
Zhong hongming, como director independiente del tercer Consejo de Administración y del Cuarto Consejo de Administración de Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) (en adelante, "la empresa"), ejerció sus funciones y facultades de manera independiente y diligente, supervisó el funcionamiento normal de la empresa, defendió los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios, y participó activamente en todos los asuntos de la empresa durante el período que abarca el informe, de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos. Ha desempeñado plenamente el papel de director independiente. El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
Soy el tercer Consejo de Administración, el cuarto director independiente, el Presidente del Comité de nombramientos, el Comité de estrategia, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación. En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró nueve reuniones, a las que asistí personalmente, en línea con el principio de diligencia debida, independencia y deliberación de la Junta de directores, leyó cuidadosamente todos los documentos de la propuesta, supervisó los procedimientos de la Junta de directores y el proceso de adopción de decisiones, y expresó opiniones sobre cuestiones importantes de la empresa, y desempeñó concienzudamente las responsabilidades del director independiente. Como director independiente, asistí a la Junta General de accionistas de la empresa y escuché atentamente las opiniones de los accionistas y sus representantes. En mi opinión, la convocación y celebración del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas de la empresa se ajustan a los procedimientos legales, las decisiones empresariales importantes y otras decisiones importantes son legales y válidas y se ajustan a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, por lo que he votado a favor de Todas las propuestas examinadas en 2021, sin ninguna objeción, sin ninguna abstención.
Situación de la opinión independiente
Durante el período que se examina, expresé opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones de conformidad con la ley:
1. El 26 de enero de 2021, la empresa celebró la 35ª reunión del tercer Consejo de Administración, y expresé mi opinión independiente sobre la "propuesta de ajuste del plan de utilización de los fondos para algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados".
2. El 22 de abril de 2021, la empresa celebró la 36ª reunión del tercer Consejo de Administración. En cuanto al informe sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el pasado, la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en el año 2020, la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el año 2020, la propuesta sobre el Cumplimiento de los compromisos de rendimiento de la reestructuración de activos importantes, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa en el año 2020 y la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas por la empresa en 2021, el autor formula algunas observaciones sobre la aplicación de la propuesta. El proyecto de ley sobre la transferencia del 100% de las acciones y transacciones conexas de Hunan Happy tongbao Small Loan Co., Ltd., filial de propiedad total de la empresa, el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable y el proyecto de ley sobre la evaluación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2020 y el plan de remuneración para 2021 emitieron opiniones independientes, y se hizo una declaración especial sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa. 3. El 5 de julio de 2021, la empresa celebró la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración. Expresé mi opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa, el proyecto de ley sobre el Nombramiento del Director General Adjunto de la empresa, el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa y el proyecto de ley sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
4. El 16 de agosto de 2021, la empresa celebró la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración. Expresé mi opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 y el informe especial sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, as í como la garantía externa de la empresa.
5. El 30 de agosto de 2021, la empresa celebró la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración, y expresé mi opinión independiente sobre la "propuesta de aumentar la cantidad prevista de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021".
6. El 10 de septiembre de 2021, la empresa celebró la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración. Expresé mi opinión independiente sobre la propuesta de aumentar el capital de las filiales mediante el uso de fondos recaudados.
7. El 23 de septiembre de 2021, la empresa celebró la quinta reunión del Cuarto Consejo de Administración. En cuanto al proyecto de ley sobre la sustitución de los fondos autofinanciados y los gastos de emisión pagados por los fondos de inversión recaudados por adelantado, el proyecto de ley sobre la gestión del efectivo de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados ociosos, el proyecto de ley sobre el uso de la aceptación bancaria por las filiales de propiedad total para pagar los fondos recaudados y la sustitución de los fondos recaudados por igual, y The Independent opinion was issued on the bill on Exemption from the exemption of the commitment obligations related to Share lock by Hangzhou Ali Venture Capital Co., Ltd.
8. El 27 de octubre de 2021, la empresa celebró la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración. Expresé mi opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2021 y el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad prevista de transacciones cotidianas relacionadas con migu Culture Technology Co., Ltd. En 2021.
9. El 28 de noviembre de 2021, la empresa celebró la séptima reunión del Cuarto Consejo de Administración. Expresé mi opinión independiente sobre la propuesta relativa a la firma del acuerdo marco de cooperación general y las transacciones conexas entre la filial de propiedad total y migu Culture Technology Co., Ltd. Y la propuesta relativa al ajuste de la forma de ejecución y el plan de utilización de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Investigación sobre el terreno de la empresa
Durante el período que abarca el informe, fui diligente en el desempeño de mis funciones, hice visitas sobre el terreno a la empresa, mantuve una estrecha comunicación y contacto con otros directores, supervisores, personal directivo superior y personal directivo de primera línea de la empresa, entendí el funcionamiento de la empresa, el control interno, la divulgación de información y la situación financiera, y recibí información oportuna sobre el progreso de las principales cuestiones de la empresa. Al mismo tiempo, el uso de sus propios conocimientos profesionales para el funcionamiento de la empresa para hacer recomendaciones razonables para promover el desarrollo de la empresa y salvaguardar los intereses de los inversores.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Durante el período que abarca el informe, desempeñé mis funciones independientemente de conformidad con la ley, examiné cuidadosamente las transacciones conexas y emití opiniones independientes. Se supervisa activamente la construcción del sistema de control interno, la independencia, la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes y la gestión financiera. Antes de examinar los proyectos de ley pertinentes, lea cuidadosamente los materiales pertinentes y supervise activamente su aplicación. Desempeño de las funciones del Comité Especial
Como miembro del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, he examinado el nombramiento del personal directivo superior de la empresa, la selección del personal directivo superior de las filiales de la empresa, la designación de los directores y la convocación oportuna de las reuniones pertinentes de conformidad con los requisitos reglamentarios y las normas de trabajo del Comité de nombramientos, y he presentado sugerencias constructivas. Mientras tanto, supervisa el proceso de nombramiento y elección del personal pertinente. Al mismo tiempo, como miembro del Comité de estrategia, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación, asistió personalmente a las reuniones de los comités especiales pertinentes de conformidad con las normas de trabajo de los comités especiales, formuló observaciones constructivas sobre cuestiones como la estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa, La auditoría financiera de la empresa, la construcción del sistema de control interno, la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa y desempeñó fielmente las funciones de los miembros de los comités especiales.
Otros trabajos
1. No se propone convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone despedir a la empresa contable;
3. No se propone la contratación de auditores externos ni de órganos consultivos.
Reporter: Zhong hongming 25 April 2022
