Código de valores: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) abreviatura de valores: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) número de anuncio: 2022 – 026 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 21 de abril de 2022 se celebró la tercera reunión del tercer Consejo de Administración y la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021, que aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen y aprobación.
Contenido específico del plan de distribución de beneficios
Tras la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 fue de 468901.155,24 yuan; Al 31 de diciembre de 2021, los beneficios no distribuidos del balance consolidado de la empresa ascendían a 2.875066406 yuan y la reserva de capital a 5.476895.568,65 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, los beneficios no distribuidos del balance de la empresa matriz ascendían a 211114.451,86 yuan y la reserva de capital a 547689.568,65 Yuan.
De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, la planificación de los dividendos de los accionistas en los tres años siguientes a la cotización en bolsa (2021 – 2023) y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, y en combinación con la estrategia de desarrollo sostenible y saludable de la empresa en el futuro, la empresa formula el plan de distribución de beneficios para 2021, que se basa en el número total de acciones de la empresa al 31 de diciembre de 2021, que asciende a 42.390000 acciones. Distribuir dividendos en efectivo a todos los accionistas de 5,00 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 21195000 Yuan (incluidos los impuestos); Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones para aumentar 5 acciones, un total de 21.195000 acciones, el aumento del capital social total de la empresa aumentó a 63.585000 acciones. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior.
Si el capital social de la sociedad cambia desde la fecha de aprobación del plan de distribución de beneficios hasta la fecha de aplicación del plan, el capital social total en la fecha de registro del capital social en el momento de la aplicación del plan de distribución se tomará como base, y la sociedad ajustará la proporción de distribución de acuerdo con el principio de “El total de los dividendos en efectivo y el total de las transferencias de capital social se fijarán sin cambios”.
Legalidad y cumplimiento del plan de distribución de beneficios
El plan de distribución de beneficios se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de contabilidad para las empresas, la circular sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, etc., y se ajusta a la política de distribución de beneficios, el plan de distribución de beneficios, el plan de retorno a largo plazo de los accionistas y los compromisos pertinentes establecidos por la empresa. Es propicio para que todos los accionistas compartan los resultados de la gestión de la empresa. El plan de distribución de beneficios se ajusta a las necesidades de la futura gestión y desarrollo de la empresa y tiene legitimidad, conformidad y racionalidad.
Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, el plan tiene en cuenta los intereses inmediatos y a largo plazo de los accionistas, encarna el principio de retorno positivo de la empresa a los accionistas, se ajusta al contenido pertinente de los Estatutos de la empresa y al plan de retorno de Los dividendos de los accionistas de tres años después de la cotización en bolsa (2021 – 2023) prometido antes de la oferta pública inicial, no causará escasez de capital de trabajo de la empresa, y está en consonancia con la planificación estratégica y las expectativas de desarrollo de la empresa.
Correspondencia entre el plan de distribución de beneficios y el crecimiento de la empresa en 2021
En la actualidad, la situación financiera de la empresa es normal y estable, y el plan de distribución de beneficios para 2021 se propone sobre la base de la garantía del funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, teniendo plenamente en cuenta factores como el desarrollo de la empresa y los intereses de los inversores, y Se ajusta al rendimiento de la empresa y al desarrollo futuro.
Procedimientos de examen de la aplicación y opiniones de los directores independientes
Deliberaciones de la Junta
En la tercera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 tiene en cuenta el rendimiento de la inversión de los inversores y la demanda de desarrollo sostenible de la empresa en el futuro, es propicio para compartir los resultados del crecimiento de la empresa con todos los accionistas y se ajusta a las disposiciones pertinentes de los estatutos sobre la distribución de beneficios. Cumplir con la política de distribución de beneficios establecida por la empresa y los compromisos conexos. Por consiguiente, se acordó presentar la propuesta a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
En la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. La Junta de supervisores consideró que el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 era coherente con las condiciones de funcionamiento de la empresa en los últimos años y la política de distribución de beneficios conexa de la empresa, y que el retorno positivo de los inversores de la empresa era beneficioso para el desarrollo sostenible de la empresa y no perjudicaba a la empresa ni a los accionistas, y estuvo de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
Opiniones independientes de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa y a las necesidades futuras de desarrollo empresarial; De conformidad con el derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes; No hay violación de las leyes, reglamentos y estatutos de la sociedad, ni daños a los accionistas de la sociedad, especialmente a los accionistas minoritarios.
En resumen, como director independiente de la empresa, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios del Consejo de Administración de la empresa y presentaremos el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
Otras cuestiones pertinentes
1. En el proceso de planificación y discusión de este plan de distribución de beneficios, la empresa estrictamente de acuerdo con las leyes, reglamentos, documentos normativos y las disposiciones pertinentes del sistema de la empresa, controlará la información privilegiada dentro de los límites mínimos, registrará oportunamente la lista de personas con información privilegiada y su información personal, y adoptará medidas estrictas de confidencialidad para prevenir la divulgación del plan de distribución de beneficios.
2. El plan de distribución de beneficios debe ser examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 antes de su aplicación.
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión de la tercera Junta.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
25 de abril de 2002
