Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la sociedad, la Junta de supervisores cumplirá escrupulosamente todas las funciones y obligaciones que le confieren las leyes y reglamentos, de conformidad con la actitud responsable de Todos los accionistas, las principales actividades comerciales, la situación financiera y las decisiones importantes de la sociedad. La supervisión e inspección del desempeño de las funciones y responsabilidades de los directores y altos directivos de la empresa ha desempeñado un papel positivo en el funcionamiento y el desarrollo normalizados de la empresa. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Situación general de la labor de la Junta de supervisores en 2021
Durante el período que abarca el informe, los supervisores de la empresa asistieron sin derecho a voto a todas las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas en 2021, participaron en el estudio de las principales decisiones y decisiones de la empresa, supervisaron la convocatoria, celebración y procedimiento de votación de la Junta de directores y la Junta General de accionistas, as í como la aplicación de las resoluciones y salvaguardaron eficazmente los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró 8 sesiones plenarias, examinó y aprobó 24 proyectos de ley, y los procedimientos de convocatoria de las reuniones anteriores de la Junta de supervisores se ajustaron a los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes. Los detalles de la reunión de la Junta de supervisores son los siguientes:
Número de sesiones 8 Examen y aprobación de proyectos de ley 24
Número de períodos de sesiones
1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020; 2. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020;
2021 3
El noveno sitio 3 del Consejo de Administración, la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
26 de marzo
Sesión 4: proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa;
5. Proyecto de ley sobre el informe de auditoría de la empresa en los últimos tres años;
6. Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones conexas de la empresa en los últimos tres años;
7. Proyecto de ley sobre la confirmación del uso de fondos ociosos por la empresa en los últimos tres años para la financiación y el capital de riesgo;
8. Proyecto de ley sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2021;
9. Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas.
Segundo período de sesiones
El décimo lugar de la reunión sobre la ampliación del período de préstamo de Beijing Metropolitan Hope Architectural Design Co., Ltd.
Proyecto de ley limitado el 25 de marzo.
Sesiones
1. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos;
Segundo período de sesiones
2021 8 2. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo; El décimo lugar del Consejo
13 de marzo
3. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de adquisición de acciones (I);
4. Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de adquisición de acciones (ⅱ).
1. Propuesta sobre el cambio de la política contable de la empresa;
2021 8
El décimo lugar del Consejo
2. Proyecto de ley sobre el informe semestral de la empresa 2021 y su resumen. Segunda reunión
1. Proyecto de ley sobre el ajuste de la estimación de las inversiones de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados; 202109
2. Debate sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para pagar parte de la adquisición de acciones
Tres sesiones.
Segundo período de sesiones
202110
1. Proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
22 de marzo
Cuatro sesiones
Sobre la elección de la Junta de supervisores y el nombramiento de los no empleados de la tercera Junta de supervisores
Propuesta presentada por el Consejo de Administración en nombre de los supervisores el 1 de octubre;
5 reuniones 2. Propuestas sobre el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos; 3. Propuesta de revisión del reglamento de la Junta de supervisores.
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la tercera Junta de supervisores;
202112
Primera escena del Consejo
2 de febrero, “sobre el control de los hijos (nietos) de la aplicación de la propuesta de incentivos de capital. Sesiones
Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones conexas
Durante el período sobre el que se informa, la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y los Estatutos de la empresa, y desde el punto de vista de la protección de los intereses de la empresa y los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, desempeñó concienzudamente las funciones de la Junta de supervisores y llevó a cabo un examen cuidadoso del funcionamiento de la empresa, la situación financiera, el control interno, la gestión del uso de los Fondos Se llevó a cabo una supervisión e Inspección cuidadosas de las garantías externas y se formularon las siguientes observaciones:
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores supervisó si los directores y altos directivos de la empresa cumplían las leyes, reglamentos y estatutos de la empresa en el desempeño de sus funciones, e inspeccionó la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración y el personal directivo de la empresa.
La Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa funcionará estrictamente de conformidad con la ley y las normas, la autoridad para examinar cuestiones importantes y el cumplimiento legítimo de los procedimientos de adopción de decisiones, el sistema de gestión interna de la empresa se perfeccionará continuamente y se aplicará eficazmente, y todos los directores y altos directivos podrán desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia, sin que se descubra ninguna violación de las leyes y reglamentos, los estatutos y otras leyes, reglamentos y normas de la empresa. O perjudicar los intereses de la empresa y de los accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
Los miembros de la Junta de supervisores de la empresa inspeccionaron y supervisaron cuidadosamente el sistema financiero, la gestión financiera y los resultados de las operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe mediante la participación sin derecho a voto en el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, el examen de los informes periódicos de la Empresa, la comunicación con la persona encargada de las finanzas y los contables de auditoría, etc. creemos que el sistema financiero de la empresa es sólido, la gestión financiera es estándar, la situación financiera es buena y no hay actos que violen las leyes y reglamentos pertinentes; El informe financiero anual 2021 refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera realista y objetiva. Tampoco hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2021, y creemos que la empresa, en estricta conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las medidas de gestión de los fondos recaudados por la empresa, no ha encontrado ninguna violación de las leyes, reglamentos y actos que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Iv) transacciones conexas y garantías externas de la empresa
La Junta de supervisores de la empresa verificó las transacciones conexas y las garantías externas de la empresa durante el período que abarca el informe: en 2021, el procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones conexas de la empresa se ajustó a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas de la empresa, el precio de Las transacciones fue justo, no se violaron los principios de apertura e imparcialidad y no se produjeron daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. En 2021, no se produjo ninguna garantía externa.
Inversión extranjera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores supervisó la situación de la inversión extranjera de la empresa en 2021, y creemos que el examen y la aprobación de los proyectos de inversión extranjera de la empresa se ajustarán estrictamente a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y al sistema de gestión de las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa, as í como a las medidas de gestión de las inversiones extranjeras y a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes. No hay daños a los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, de acuerdo con los intereses generales de la empresa y las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa.
Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
La Junta de supervisores de la empresa emitió las siguientes opiniones de auditoría sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 del Consejo de administración: la empresa ha elaborado un sistema de control interno más sólido de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y otras leyes y reglamentos pertinentes, y todos los sistemas de control interno pueden aplicarse eficazmente para garantizar el funcionamiento normal de la empresa. La empresa ha establecido una serie de sistemas de control interno más perfectos y puede aplicarse eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa 2021.
Situación de la gestión y el registro de la información privilegiada por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa supervisó el establecimiento y la aplicación del sistema de gestión de la información privilegiada de la empresa, y la Junta de supervisores consideró que la empresa había establecido el sistema de registro de personas con información privilegiada de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos. Mantener un registro oportuno y completo de la información privilegiada de la empresa. Durante el período que abarca el informe no se encontraron casos en que las personas con información privilegiada revelaran información privilegiada, realizaran operaciones con información privilegiada o sugirieran a otras personas que utilizaran información privilegiada para realizar transacciones.
Elección de la Junta de supervisores de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa completó la elección de la Junta de supervisores, y los miembros de la tercera Junta de supervisores fueron elegidos en el Congreso de los trabajadores en diciembre de 2021 y en la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021, lo que garantizó la continuidad y estabilidad de la labor de la Junta de supervisores. La Junta de supervisores de la empresa tiene tres supervisores, uno de los cuales es el representante del personal y el otro no es el representante del personal.
Ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad
Tras la verificación, durante el período que abarca el informe, la empresa proporcionó 5 millones de yuan en préstamos a la empresa participada Beijing Metropolitan Hope Architectural Design Co., Ltd., y no hubo casos en que los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa, ni casos en que los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas ocuparan los fondos de la empresa durante el año anterior y continuaran durante el período que abarca el informe.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá aplicando estrictamente las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y los Estatutos de la empresa, desempeñará seriamente las funciones de la Junta de supervisores, promoverá el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible y saludable de la empresa junto con el Consejo de Administración y todos los accionistas, y protegerá los derechos e intereses legítimos de la empresa y sus accionistas. Los principales trabajos son los siguientes:
1. Supervisar el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley e instar activamente a la empresa a que siga mejorando la construcción y el funcionamiento eficaz del sistema de control interno; Examinar la situación financiera de la empresa y supervisar el funcionamiento financiero de la empresa mediante la comprensión y revisión periódicas de los informes financieros;
2. Seguiremos desempeñando concienzudamente sus funciones, asistiendo a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto, dominando oportunamente las principales cuestiones de adopción de decisiones de la empresa y supervisando y promoviendo la legalidad de los procedimientos de adopción de decisiones, a fin de salvaguardar mejor los derechos e intereses de los accionistas;
3. Supervisar la diligencia debida de los directores y altos directivos de la empresa para evitar que se produzcan actos que perjudiquen los intereses y la imagen de la empresa.
Junta de supervisores
21 de abril de 2002
