Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y otras leyes y reglamentos pertinentes, como los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de directores y las normas pertinentes del sistema de la empresa, ejercerá su autoridad de manera activa y eficaz, asumirá la responsabilidad de todos los accionistas y aplicará seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas. El Consejo de Administración ha desempeñado un papel activo y eficaz en el desarrollo de la estrategia a largo plazo de la empresa, el desarrollo empresarial y la mejora del nivel de gobernanza. A continuación se presenta un informe sobre la labor principal de la Junta en 2021:
Operaciones de la empresa durante el período que abarca el informe
En 2021, bajo la influencia de factores como la política, el ajuste estructural a mediano y largo plazo y el impacto de la epidemia, el crecimiento económico de China mostró una tendencia alta en el primer semestre del a ño y baja en el segundo semestre del año, en la que la estructura de la inversión en activos fijos se dividió obviamente y la inversión en desarrollo inmobiliario se debilitó en el segundo semestre del año. En el contexto del entorno macroeconómico, la política de control de la industria inmobiliaria y la superposición de múltiples brotes epidémicos en China, la empresa, bajo la dirección del Consejo de Administración, se ocupa activamente de los cambios graduales en la estructura del mercado de los clientes aguas abajo y, al mismo tiempo, amplía continuamente la escala comercial de la empresa mediante inversiones estratégicas, como la fusión y la adquisición y la integración de recursos, y los ingresos de explotación durante el período que abarca el informe muestran una situación estable, logrando 34.123,15 millones de yuan. Esto representa un aumento del 7,25% con respecto al mismo per íodo del año anterior. Sin embargo, sobre la base de la política general de regulación inmobiliaria y el entorno crediticio de los clientes aguas abajo, la desaceleración de la recaudación de fondos de los clientes y la prolongación del período de recaudación de fondos han dado lugar a un aumento de las pérdidas por deterioro del crédito de la empresa, as í como a la renovación urbana, el diseño de interiores y otros aspectos de la distribución de las empresas, el aumento de los costos de mano de obra y otros factores combinados, lo que ha dado lugar a un beneficio neto de 46.890 millones de yuan atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa durante el período que abarca el informe, una disminución del
1. Confiar en el sistema de marketing de clientes clave establecido para hacer frente a los cambios del mercado
En el contexto del Macro Control de los bienes raíces, la industria inmobiliaria ha entrado en un nuevo período de integración, frente a la tendencia de desarrollo de la concentración continua de la industria inmobiliaria a las principales empresas, la empresa se basa en la experiencia profesional acumulada a lo largo de los a ños, as í como en una comprensión precisa de la tendencia de la industria, se basa en el sistema de gestión y comercialización de los principales clientes, y mantiene una cooperación continua y estrecha con las principales empresas inmobiliarias, como Pauli y China Shipping, y desarrolla activamente nuevos recursos de grandes clientes. Bajo la orientación precisa de "la empresa de diseño arquitectónico más orientada al desarrollo inmobiliario", se presta más atención a la pre - Investigación de la tierra y a la asignación de recursos humanos de diseño.
Durante el período que abarca el informe, el Gobierno central y las autoridades locales emitieron con frecuencia políticas de estabilización del mercado inmobiliario, en los tres primeros trimestres del Gobierno central y las autoridades locales siguieron aumentando las políticas de control de los bienes raíces, en particular en la segunda mitad de las principales ciudades, la disminución de la concentración del calor del suelo se ha convertido en un fenómeno común, las ventas inmobiliarias y la inversión han mostrado una tendencia a la baja, la tasa de crecimiento interanual siguió disminuyendo, algunos promotores inmobiliarios han estado expuestos al riesgo. La empresa se enfrenta activamente a los cambios en el mercado descendente, siempre presta atención al crédito de los clientes descendentes y a los diversos indicadores de gestión, los principales clientes de la empresa durante el período de que se informa están funcionando normalmente, pero sobre la base de la recesión del mercado inmobiliario, la disminución de la concentración del calor del suelo y otros factores, el negocio de la construcción residencial de la empresa durante el período de que se informa se ve afectado en cierta medida, los ingresos de explotación de 242554 millones de yuan, en comparación con el mismo período del año anterior, una disminución del 11,81%.
2. Integración de los recursos superiores mediante la contratación externa interna y la distribución activa de las líneas de productos multiservicio
Frente a los cambios constantes en el mercado descendente, con el fin de mejorar continuamente la competitividad sostenible de la empresa, durante el período que abarca el informe, la empresa, sobre la base de la estabilización de la posición dominante del negocio de la vivienda original, llevó a cabo el cardado de las líneas de negocio y la Introducción de recursos humanos estratégicos en el mercado interno, y a través de la integración de los recursos ventajosos, como la inversión y la adquisición en el extranjero, distribuyó activamente las líneas de productos comerciales de los segmentos de mercado, como la atención médica, la educación cultural y la renovación urbana. Durante el período que abarca el informe, la escala de las empresas de construcción pública de la empresa mejoró considerablemente y los ingresos de explotación ascendieron a 97.854 millones de yuan, lo que representa un aumento del 126,84% con respecto al mismo período del año anterior.
Adquisición de una empresa de consultoría y diseño de edificios médicos y establecimiento de una línea de productos médicos y sanitarios
Durante el período que abarca el informe, con el fin de cumplir el plan estratégico de desarrollo de la empresa y aprovechar activamente las oportunidades de desarrollo del mercado de la construcción de la industria de la salud después de la situación epidémica y el envejecimiento de la sociedad, la empresa adquirió totalmente el proyecto qianxu de Shanghai, que se dedica a la planificación y consulta en el campo de la atención de la salud, y el equipo de planificación Hope de Shanghai, que se dedica al diseño arquitectónico, etc. en agosto de 2021, estableció el Centro de desarrollo de la atención de la salud Hope, estableció la línea de productos de atención de la salud y la atención de La salud. Todo el proceso de diseño, construcción y operación de la integración, para proporcionar a los clientes una planificación médica razonable y soluciones integradas.
Cooperación estratégica en materia de recursos ventajosos para promover activamente el desarrollo de las empresas tod y las empresas culturales y educativas
En el negocio tod, a través de la cooperación académica y técnica con instituciones de investigación científica externas, la empresa promueve la investigación y el desarrollo y la innovación de la empresa, promueve la fuerza vertical de la investigación y el desarrollo de la empresa, construye el laboratorio conjunto de la ciudad digital con la Universidad Jiaotong de Shanghái durante El período de referencia, lleva a cabo la investigación científica, la investigación tecnológica y el intercambio de talentos en el campo tod y el diseño de la ciudad digital mediante la combinación de la producción, la educación y la investigación. Para mejorar aún más la competitividad de los productos de tod, la empresa diseñó Dongguan humen tod, Chengdu changgongyan tod y otros proyectos han sido unánimemente reconocidos por los clientes y han ganado muchos premios famosos. En el negocio de la cultura y la educación, la empresa ha ganado la licitación del proyecto del Conservatorio de música de Shenzhen, que es una de las "diez instalaciones culturales de la nueva era" planeadas y construidas por el Gobierno Popular de Shenzhen.
Inversión continua en recursos humanos para mejorar la renovación urbana y el diseño de interiores
Durante el período que abarca el informe, sobre la base de los objetivos estratégicos de desarrollo, la empresa aumentó la inversión de recursos humanos en la renovación urbana y el diseño de interiores, estableció una División de servicios especializados en la renovación urbana, se centró en el diseño de todo el proceso en el ámbito de la renovación urbana, y prestó servicios de consultoría y diseño en todos los aspectos de la planificación temprana, el diseño integrado de interiores de edificios, el aterrizaje de proyectos y el funcionamiento de las inversiones.
3. Realizar preliminarmente el diseño de la cadena de la industria de la construcción y proporcionar soluciones integradas a los clientes
Frente a la tendencia de desarrollo de la industria y a los cambios continuos en la dirección de la política nacional, la empresa se basa en la ventaja comercial existente, al mismo tiempo, mejorar aún más la distribución de la cadena de la industria de la construcción. Durante el período que abarca el informe, la empresa integró activamente los recursos internos y externos, adquirió al 100% Shanghai qianxu Project, Shanghai Hope Planning y otras empresas que se dedican a la planificación, consulta y diseño en el campo de la construcción médica y sanitaria, y estableció Shanghai Huiyuan, que se dedica a la gestión de La construcción mediante la participación en el capital social. Para promover el desarrollo empresarial de la empresa.
4. Explorar el desarrollo integrado de la industria de la construcción y la tecnología de la construcción y buscar nuevos puntos de crecimiento empresarial
La empresa explora activamente el camino del desarrollo de la combinación de la industria de la construcción y la tecnología de la construcción, y busca el camino de desarrollo empresarial de la integración de la tecnología impulsada por el negocio y la tecnología asistida por el negocio. Durante el período que abarca el informe, la empresa estableció Shanghai changhuixing Science and Technology Co., Ltd., que se dedica principalmente a la Ciencia y la tecnología, e introdujo un nuevo equipo de desarrollo, que integrará los recursos internos y externos en el futuro, con el objetivo de reducir el costo de la cooperación multidisciplinaria dentro de la Empresa, ayudar al desarrollo de la industria de la construcción, y también tiene previsto realizar ventas independientes de productos de software o prestar servicios externos para ampliar los tipos de servicios de la empresa. Mejorar la competitividad básica de la empresa.
Al mismo tiempo, durante el período que abarca el informe, Shanghai pusheng Technology Co., Ltd., establecida por la empresa en participación, ha alcanzado el objetivo inicial de contribuir a los ingresos de explotación de las empresas que cotizan en bolsa mediante el análisis de los datos de estacionamiento y los servicios conexos, como la fijación de precios auxiliares.
5. Entrar con éxito en el mercado de capitales y ampliar los canales de financiación para el desarrollo estratégico de la empresa
Durante el período que abarca el informe, las acciones ordinarias de RMB emitidas por la empresa se cotizaron y negociaron oficialmente en el GEM de la bolsa de Shenzhen el 28 de julio de 2021, y la empresa entró con éxito en el mercado de capitales, lo que mejoró en gran medida la función de financiación y la certeza de las expectativas de financiación de la empresa, alivió la presión de capital de la empresa y al mismo tiempo amplió el canal de financiación, optimizó la estructura de capital de la empresa y mejoró aún más la influencia de la marca de la empresa. Proporcionar un fuerte apoyo financiero para el desarrollo a largo plazo de la empresa y desempeñar un papel positivo en el desarrollo estratégico de la empresa.
Informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Convocación de reuniones de la Junta
En 2021, la empresa celebró 11 reuniones del Consejo de Administración, el procedimiento de convocatoria de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las normas de procedimiento de la reunión del Consejo de Administración, la reunión fue legal y eficaz, todos los directores asistieron personalmente a la reunión, no hubo ausencia de la reunión, todos los directores no plantearon objeciones a la propuesta presentada al Consejo de Administración para su examen. Los períodos de sesiones y las resoluciones anteriores fueron los siguientes:
1. El 26 de marzo de 2021, se celebró la 11ª reunión del segundo Consejo de Administración y se examinaron y aprobaron 16 proyectos de ley, como la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020.
2. El 25 de abril de 2021, se celebró la 12ª reunión del segundo Consejo de Administración y se examinaron y aprobaron siete proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de las inversiones extranjeras de la empresa.
3. El 28 de junio de 2021, la 13ª reunión de la segunda Junta Directiva se celebró para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la autorización para firmar el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos. 4. El 13 de agosto de 2021 se celebró la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración y se examinaron y aprobaron seis proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre el cambio del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad, la enmienda de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales.
5. El 26 de agosto de 2021, se celebró la 15ª reunión del segundo Consejo de Administración y se examinaron y aprobaron dos proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables de las empresas.
6. El 1 de septiembre de 2021 se celebró la 16ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos y se examinaron y aprobaron tres proyectos de ley, a saber, la propuesta de ajuste de las estimaciones presupuestarias de inversión para algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
7. El 10 de septiembre de 2021 se celebró la 17ª reunión del segundo período de sesiones de la Junta de Síndicos, en la que se examinaron y aprobaron tres proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General Adjunto y el Secretario de la Junta de Síndicos.
8. El 22 de octubre de 2021 se celebró la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
9. El 1 de diciembre de 2021, se celebró la 19ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos y se examinaron y aprobaron seis proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre la elección de la Junta de Síndicos y la designación de candidatos a directores no independientes para la tercera Junta de Síndicos. 10. El 10 de diciembre de 2021 se celebró la 20ª reunión de la segunda Junta de Síndicos y se examinó y aprobó la propuesta de participación en el establecimiento de un fondo de inversión industrial.
11. El 20 de diciembre de 2021 se celebró la primera reunión del tercer Consejo de Administración y se examinaron y aprobaron cinco proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración.
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa convocó y organizó cinco reuniones de la Junta General de accionistas, de las cuales dos veces antes de la inclusión en la lista adoptaron el método de votación in situ; Tres veces después de la inclusión en la lista, se utilizó la combinación de votación in situ y en línea, y la votación de los pequeños y medianos inversores se calculó por separado para facilitar la participación de la mayoría de los inversores en la votación de la Junta General de accionistas y garantizar eficazmente el derecho de participación y supervisión de Los pequeños y medianos inversores. La situación específica de la Junta General de accionistas es la siguiente:
1. El 16 de abril de 2021, se celebró la Junta General de accionistas de 2020 y se examinaron y aprobaron 14 proyectos de ley, como la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de 2020.
2. El 10 de mayo de 2021 se celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2021 y se examinaron y aprobaron dos proyectos de ley, a saber, la propuesta de revisión de las medidas de gestión de las inversiones extranjeras de la empresa.
3. El 1 de septiembre de 2021 se celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, en la que se examinaron y aprobaron dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre el cambio del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad, la enmienda de los estatutos y la tramitación del registro Industrial y comercial.
4. El 17 de septiembre de 2021 se celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2021 y se examinaron y aprobaron dos proyectos de ley, a saber, la propuesta sobre el ajuste de las estimaciones presupuestarias de inversión de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
5. El 17 de diciembre de 2021, se celebró la cuarta junta general provisional de accionistas de 2021 y se examinaron y aprobaron siete proyectos de ley, entre ellos el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el tercer período de sesiones del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración de la sociedad, en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y las disposiciones pertinentes del reglamento interno de la Junta General de accionistas, llevará a cabo seriamente los procedimientos de adopción de decisiones sobre cuestiones importantes, llevará a cabo el principio de adopción de decisiones después de la primera deliberación, aplicará estrictamente las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas, aplicará seriamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, no habrá casos en que las cuestiones importantes no hayan sido aprobadas por la Junta General de accionistas ni se hayan aplicado antes de la deliberación.
Desempeño de las funciones de los comités especiales establecidos en el Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa tiene un Comité de auditoría, un Comité de remuneración y un Comité de evaluación. De conformidad con el mandato establecido en las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo de los comités especiales pertinentes, cada Comité Especial ha desempeñado concienzudamente sus funciones de orientación, supervisión y verificación en cuestiones profesionales y las ha presentado al Consejo de Administración para su examen y adopción de decisiones. Durante el período que abarca el informe, el Comité Especial del Consejo de Administración puede funcionar de conformidad con las normas pertinentes, y todos los miembros del Comité ejercen plenamente sus derechos y desempeñan concienzudamente sus funciones, examinan y aprueban una serie de proyectos de ley, como el informe periódico, la Organización de auditoría de la renovación, el Plan de evaluación de la remuneración, etc., que desempeñan plenamente el papel del Comité Especial, mejoran la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración y promueven el desarrollo sostenible de la empresa.
Iv) desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021
En 2021, el director independiente de la empresa desempeñará fielmente y diligentemente las funciones del director independiente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, los Estatutos de la sociedad y el sistema de trabajo del director independiente. Durante su mandato, el Sr. Ma Jing asistió activamente a las reuniones del Consejo de Administración y del Comité Especial del Consejo de Administración de la empresa, examinó cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración, emitió opiniones independientes y opiniones de aprobación previa sobre cuestiones conexas y no examinó las cuestiones examinadas por el Consejo de Administración de la empresa.
