Código de valores: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) abreviatura de valores: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) número de anuncio: 2022 – 006 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Anuncio de la resolución de la octava reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La octava reunión del Cuarto Consejo de Administración (en adelante, “la reunión”) se celebró el 21 de abril de 2022 mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y teleconferencias. La reunión, presidida por el Presidente Zhang Huali, debería asistir a 9 directores, 9 directores, todos los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto, los supervisores de la empresa confirmaron estadísticamente los resultados de la votación. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Examen de la Conferencia
1. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe anual sobre la labor del Consejo de Administración en 2021 refleja objetivamente la labor del Consejo de Administración en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes como la planificación estratégica, la gestión empresarial y la gobernanza empresarial en 2021. El Sr. Zhong hongming, la Sra. Xiao Xing y el Sr. Liu Yuhui, directores independientes de la empresa, respectivamente, han presentado al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021. Para más detalles, véase el informe de la empresa en la misma fecha en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración estuvo de acuerdo con el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Cai huaijun, Director General de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe anual de auditoría 2021 emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. El informe de auditoría se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa y que el sistema de control interno de la empresa es perfecto y puede aplicarse eficazmente. The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. El texto completo de las opiniones e informes de los directores independientes se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” reflejaba fielmente la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, se ajustaba a las disposiciones pertinentes sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, no había irregularidades en el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados y no había ningún cambio o cambio encubierto en la dirección y el uso de los fondos recaudados. The Independent Director issued a agreed Independent opinion and the recommendation Agency and the Independent Financial Advisor issued a review opinion. Las opiniones de los directores independientes, las opiniones de verificación pertinentes y el texto completo del informe se detallan en el mismo día de la empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022), sobre la base de la consulta con los accionistas minoritarios y los directores independientes, y con el fin de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la sociedad, la sociedad tiene previsto distribuir un dividendo en efectivo de 1,3 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones, sobre la base de 1870720.815 acciones de capital social total, con el fin de proporcionar un rendimiento sostenible a los accionistas y compartir los resultados de explotación del desarrollo de la sociedad con todos los accionistas. No se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social. The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. Las opiniones de los directores independientes y el plan de distribución se detallan en el mismo día de la empresa http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examinar y aprobar, punto por punto, la propuesta sobre la previsión de las transacciones cotidianas de las empresas vinculadas en 2022
Sobre la base de la ejecución real de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en el año anterior y de la planificación empresarial, la empresa espera razonablemente la cantidad diaria de transacciones con partes vinculadas en 2022. De conformidad con el mecanismo de votación de evitación de los directores de las transacciones con partes vinculadas, se prevé que el Consejo de Administración vote una por una sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 sobre la base de las partes vinculadas:
7.1 se prevé que los directores asociados Zhang Huali, Luo Weixiong, Zhang Yong, Cai huaijun y Tang Liang se abstengan de votar sobre las transacciones cotidianas entre la empresa y los accionistas controladores, los controladores reales y sus partes vinculadas en 2022.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7.2 se espera que Liu Xin, Director Asociado de la empresa, evite la votación sobre las transacciones cotidianas entre la empresa y migu Culture Technology Co., Ltd. Y sus partes vinculadas en 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores independientes de la empresa aprobaron el proyecto de ley con antelación y emitieron sus opiniones independientes de acuerdo, y las organizaciones patrocinadoras emitieron sus opiniones de verificación. Las opiniones de los directores independientes, las opiniones de verificación de las organizaciones patrocinadoras y las transacciones cotidianas con partes vinculadas se detallan en el mismo día de la empresa http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales de propiedad total;
El Consejo de Administración considera que el aumento de capital y la ampliación de las acciones de la filial de propiedad total xiaomang e – Commerce Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “xiaomang e – commerce”) son beneficiosos para fortalecer la fuerza financiera del comercio electrónico xiaomang, complementar el capital de trabajo necesario para la operación, facilitar la cooperación comercial entre xiaomang e – commerce y cada sección de la ecología del mango, de conformidad con los objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa, y el precio de transacción se determina sobre la base de los resultados de la evaluación de las instituciones profesionales de terceros, con precios razonables, justos y justos. El Consejo de Administración acordó la ampliación de capital y las transacciones conexas.
El director independiente aprobó el proyecto de ley con antelación y emitió una opinión independiente, y el patrocinador emitió una opinión de verificación. Las opiniones de los directores independientes, las opiniones de verificación de los patrocinadores y la ampliación de capital se detallan en el mismo día de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados Zhang Huali, Luo Weixiong, Zhang Yong, Cai huaijun y Tang Liang evitan la votación.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito a los bancos
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó que la empresa solicitara una línea de crédito a los bancos pertinentes. Para más detalles sobre la solicitud de crédito, consulte la página web de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Tras deliberar, el Consejo de Administración convino en que, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, los fondos propios ociosos con una cuota no superior a 3.000 millones de yuan se utilizarían para comprar productos financieros de bajo riesgo a corto plazo con alta seguridad y buena liquidez, y que los fondos se utilizarían de manera continua dentro de La cuota mencionada y se autorizaría a la dirección de la empresa a realizar operaciones específicas. El director independiente emitió una opinión independiente y el patrocinador emitió una opinión de verificación. Las opiniones de los directores independientes, las opiniones de verificación de las organizaciones patrocinadoras y el plan de gestión del efectivo se detallan en el mismo día de la empresa en la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la utilización de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó utilizar fondos recaudados inactivos por un monto no superior a 400 millones de yuan para la gestión del efectivo, a condición de que se salvaguardaran las necesidades normales de capital de explotación del proyecto de ampliación de la base de derechos de autor de mango TV y no se afectara el plan de utilización de Los fondos recaudados. El director independiente emitió una opinión independiente y el asesor financiero independiente emitió una opinión de verificación. Las opiniones de los directores independientes, las opiniones de verificación de los asesores financieros independientes y el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo se detallan en la misma fecha en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre el cierre de los proyectos de almacenamiento en la nube y Plataforma de radiodifusión de pantalla múltiple y la utilización de los fondos recaudados economizados para complementar permanentemente la liquidez
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó cerrar el proyecto de almacenamiento en la nube de mangosteen TV y la Plataforma de transmisión de múltiples pantallas, y reponer permanentemente el capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados. Una vez que se haya completado la transferencia de fondos, se autorizará a la administración a pasar por los procedimientos de cancelación de la cuenta especial de recaudación de fondos pertinente y se pondrá fin al Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos pertinente. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente y el asesor financiero independiente emitió una opinión de verificación. Para más detalles sobre las opiniones de los directores independientes, las opiniones de verificación de los asesores financieros independientes y el cierre de los proyectos de recaudación de fondos, véase la página web de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
El Consejo de Administración considera que la información que figura en el informe anual 2021 y en su resumen es verdadera, exacta y completa para reflejar la situación real de la empresa y no contiene ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes. El texto completo del informe (en chino e inglés) y el resumen se detallan en el mismo día de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
14. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Tras deliberar, la Junta consideró que la información que figuraba en el informe del primer trimestre de 2022 era verdadera, exacta y completa y que no había registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. El texto completo del informe se detalla en el mismo día de la empresa en la gran marea de la red de información. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
15. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2021
Tras deliberar, la Junta aprobó el informe sobre la responsabilidad social para 2021. El texto completo del informe se detalla en el mismo día de la empresa en la gran marea de la red de información. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe ESG de la empresa 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó el informe ESG 2021. El texto completo del informe se detalla en el mismo día de la empresa en la gran marea de la red de información. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
17. Examen y aprobación de la propuesta de nombramiento de candidatos a directores no independientes
Después de la nominación de Hunan Caixin jingguo Equity Investment Partnership (sociedad limitada), que posee más del 5% de las acciones de la empresa, el Comité de nominación del Consejo de Administración de la empresa llevará a cabo el examen de calificación, y el Consejo de Administración acordará nominar al Sr. Peng Jian como candidato a Director No independiente de la cuarta Junta de directores de la empresa y presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. The Independent Director expressed a agreed Independent opinion. Para más detalles sobre las opiniones de los directores independientes y la nominación de los candidatos a directores no independientes, véase el sitio web de la empresa en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
18. Examinar y aprobar la propuesta sobre la evaluación de la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022;
Tras deliberar, el Consejo de Administración considera que el personal directivo superior de la empresa en 2021 ha aplicado concienzudamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, ha cumplido los objetivos de rendimiento para 2021 y ha convenido en pagar la remuneración de conformidad con los resultados de la evaluación de la actuación profesional; La política salarial anual 2022 puede inspirar eficazmente el entusiasmo y la iniciativa del personal directivo superior, contribuir al desarrollo estable de la empresa, el procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones de los Estatutos de la empresa y acordar el plan salarial. The Independent Director issued the agreed Independent Opinion, which was detailed in the same day at Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
19. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Zhou Yong representante de valores de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría en el cuarto período de sesiones del Consejo de Administración. Para más detalles, véase el mismo documento de la empresa.
