Shanghai jintiancheng Law Firm
Sobre Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Emisión de obligaciones convertibles de sociedades a objetos no especificados
Dictamen jurídico
Dirección: floor 11 and 12, Shanghai Center Building, 501 yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai tel.: 021 – 20511000 Fax: 021 – 20511999 Zip Code: 200120
Catálogo
Aprobación y autorización de esta publicación 9.
II. Calificación del emisor como sujeto de esta emisión… 10.
Condiciones sustantivas de esta emisión 10.
Establecimiento del emisor 14.
Independencia del emisor… 14.
Los principales accionistas, accionistas controladores y controladores reales del emisor… 15.
7. Capital social y evolución del emisor 16.
Negocios del emisor… 16.
Transacciones conexas y competencia entre pares… 16.
10. Principales bienes del emisor 17.
11. Principales derechos y obligaciones del emisor 17.
Cambios importantes en los activos del emisor y adquisiciones y fusiones… 17.
13. Formulación y modificación de los estatutos del emisor 18.
Normas de procedimiento y funcionamiento normalizado de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores del emisor… 18.
15. Directores, supervisores y altos directivos del emisor y sus cambios 18.
Situación fiscal del emisor y de sus filiales 18.
Protección del medio ambiente, calidad de los productos, normas técnicas y producción segura del emisor y sus filiales… 19.
Utilización de los fondos recaudados por el emisor… 19.
Objetivos de desarrollo empresarial del emisor 20.
Litigios, arbitraje o sanciones administrativas 20.
Evaluación de los riesgos jurídicos del folleto del emisor… 20.
Otras cuestiones que requieren aclaración 21.
Observaciones finales 21.
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Interpretación
A los efectos del presente dictamen jurídico, a menos que se indique otra cosa, las palabras del cuadro que figuran a continuación tienen el siguiente significado:
Esta emisión se refiere a la emisión de bonos convertibles de sociedades por un total no superior a 4,9 millones de yuan a objetos no especificados.
Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) / emisor / índice
División / empresa cotizada
Huiwei Titania White se refiere a Yunfu huiwei Titania White Co., Ltd. (es el predecesor del emisor)
Control real: Zhong zhenguang y Wang Jinxiu
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
Los artículos de asociación y los artículos de asociación se refieren a los artículos de asociación válidos en la fecha de emisión del presente dictamen jurídico.
Las filiales se refieren a las empresas afiliadas incluidas en los estados consolidados del emisor.
Por emisor y sus filiales se entiende el emisor, las sucursales del emisor y las empresas afiliadas incluidas en los estados consolidados del emisor.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Dongguan Securities Co., Ltd.
Dahua means Dahua Accountants firm (Special general Partnership)
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Los abogados de la bolsa se refieren a los abogados designados por la bolsa para esta emisión.
Un bono convertible es un bono convertible que puede convertirse en acciones a de una empresa.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China (modificado en 2018).
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China (revisada en 2019).
Las medidas para la administración del registro se refieren a las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental).
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2020).
“Preguntas y respuestas sobre supervisión” se refiere a “preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y regular la financiación de las empresas que cotizan en bolsa” (revisión de 2020)
Los proyectos de recaudación de fondos se refieren a los proyectos de inversión de fondos recaudados descritos en el cuerpo principal del presente dictamen jurídico “XVIII. Utilización de los fondos recaudados por el emisor”.
Período de presentación de informes / últimos tres años: 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2021
El informe de auditoría se refiere al informe de auditoría de Guangdong Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) \ Co., Ltd. De
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El folleto se refiere al folleto de oferta de bonos convertibles (proyecto de declaración) emitido por Guangdong Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
El informe de verificación del control interno se refiere al informe de verificación del control interno.
The demonstration Analysis Report refers to the Demonstration Analysis Report on the issuance of convertible Corporate Bonds to specific objects.
Los artículos de asociación se refieren a los artículos de asociación vigentes para los emisores.
China se refiere a la República Popular China y, a los efectos de la presente opinión jurídica, no incluye la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán de China.
Yuan se refiere a la moneda de curso legal de China RMB Unidad: Yuan
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Sobre Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Dictámenes jurídicos sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Case No.: 07f20210924 to: Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
Shanghai jintiancheng law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrusted of Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración del registro y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como las normas para la preparación y presentación de informes sobre la divulgación de información por las empresas de valores que cotizan en bolsa no. 12 – dictámenes jurídicos sobre la oferta pública de valores e informes sobre la labor de los abogados (en lo sucesivo denominadas “normas para la preparación y presentación de informes no. 12”), las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, etc. Las normas departamentales y las disposiciones pertinentes de los documentos normativos pertinentes publicados por la Comisión Reguladora de valores de China, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia y diligencia reconocidas por la profesión jurídica, emitirán esta opinión jurídica sobre las cuestiones pertinentes de la emisión actual del emisor.
Declaración
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, las normas para la práctica de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores (para su aplicación experimental), las normas para la preparación de informes no. 12, etc., y los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han llevado a cabo una verificación y verificación adecuadas; Garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos identificados en el presente dictamen jurídico, la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
2. La bolsa y sus abogados sólo emitirán sus opiniones sobre cuestiones jurídicas relacionadas con la emisión y cotización del emisor, pero no sobre cuestiones profesionales como la contabilidad, la auditoría, la evaluación de activos y el control interno. Las referencias a determinados datos y conclusiones de los informes contables, los informes de auditoría, los informes de evaluación de activos y los informes de control interno pertinentes en los informes de trabajo y las opiniones jurídicas de los abogados no implican ninguna garantía expresa o implícita de la autenticidad y exactitud de esos datos y conclusiones por parte de la bolsa de que la bolsa y sus abogados no estén debidamente cualificados para verificar y juzgar esos datos y conclusiones. The Lawyers in the process of Making Legal Opinions
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En cuanto a las cuestiones comerciales relacionadas con el derecho, se ha cumplido la obligación de prestar especial atención a los profesionales del derecho; En cuanto a otras cuestiones comerciales, se ha cumplido la obligación general de atención de la persona común.
En el presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados encargados determinarán si determinados acontecimientos son lícitos y válidos sobre la base de las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos aplicables en el momento en que se produzcan.
La emisión de este dictamen jurídico ha sido garantizada por el emisor de la siguiente manera:
El emisor ha proporcionado el material escrito original, el material de copia, el material de copia, la Carta de confirmación o el certificado que la bolsa debe proporcionar al emisor para la emisión del presente dictamen jurídico.
Los documentos y materiales proporcionados por el emisor a la bolsa son auténticos, exactos, completos y válidos, sin ocultación, falsedad u omisión material; si los documentos y materiales son copias o fotocopias, serán coherentes y coherentes con el original.
En cuanto al hecho de que la presente opinión jurídica es esencial pero no puede estar respaldada por pruebas independientes, la bolsa emitirá una opinión jurídica sobre la base de los documentos justificativos emitidos por los departamentos gubernamentales pertinentes, los emisores u otras unidades pertinentes.
6. La Bolsa está de acuerdo en que el informe de trabajo de los abogados y la presente opinión jurídica se consideren documentos jurídicos necesarios para la emisión y cotización de los emisores, se presenten junto con otros materiales y está dispuesta a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
7. The exchange agrees that the issuer refers to this legal opinion in part or all of its own reference in the folleto or in accordance with the registration requirements of the c
8. El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente para los fines de la presente emisión y cotización, y no se utilizará para ningún otro fin sin el consentimiento escrito de la bolsa.
Sobre la base de lo que antecede, la bolsa y sus abogados emitirán este dictamen jurídico de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes de la bolsa de Shenzhen y la Comisión Reguladora de valores de China, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica.
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Introducción
Introducción al bufete de abogados
Shanghai jintiancheng law firm was established in April 1999 and its registered Place is the 11th and 12th Floor of Shanghai Center Building, no. 501 yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai, which is currently the largest Partnership Law Firm in Shanghai, and is currently located in Beijing, Hangzhou, Shenzhen, Suzhou, Nanjing, Chengdu, Chongqing, Taiyuan, Qingdao, Xiamen, Tianjin, Jinan, Hefei, Zhengzhou, Fuzhou, Nanchang, Xi ‘an, Guangzhou, Changchun, Wuhan, Urumqi, Changsha, Haikou, Hong Kong, Londres, Seattle y Singapur abrieron oficinas y establecieron una asociación estratégica con el bufete de abogados internacional Bird & Bird LLP.
La Bolsa proporciona principalmente inversiones directas, futuros de valores, bancos financieros, fusiones y adquisiciones de empresas, derechos de propiedad intelectual y transferencia de tecnología, bienes raíces, impuestos y relaciones laborales relacionadas con los litigios y no litigiosos, con el Ministerio de justicia de China, la oficina judicial de Shanghai y otros órganos gubernamentales expedidos certificados de calificación profesional, es un amplio bufete de abogados para proporcionar a los clientes una gama completa de servicios jurídicos.
Nuestro objetivo de servicio: alta calidad, alta eficiencia, integridad, dedicación. Al reunir a los mejores talentos de la profesión jurídica, el Instituto puede desarrollar soluciones jurídicas de alto nivel y prestar servicios jurídicos eficientes a los clientes nacionales y extranjeros en un entorno empresarial en rápida evolución. Desde su creación, la bolsa ha sido clasificada como uno de los principales proveedores de servicios jurídicos de China por el Ministerio de justicia, las oficinas judiciales locales, los colegios de abogados y los medios jurídicos internacionales de renombre y las agencias de calificación autorizadas. Introducción al abogado firmante
Abogado Feng chengliang
Experiencia principal
Abogado Feng chengliang, graduado de la Universidad Politécnica y jurídica del Noroeste, Licenciado en derecho desde noviembre de 2011 en Beijing zhonglun (Shenzhen) bufete de abogados, junio de 2015 hasta la fecha como abogado de Shanghai jintiancheng
