Código de valores: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) abreviatura de valores: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) número de anuncio: 2022 – 039 Código de bonos: 123052 abreviatura de bonos: Fawn convertible
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración se emitió por teléfono el 22 de abril de 2022 y se celebró en la empresa a las 15.30 horas del 22 de abril de 2022. Cinco directores asistirán a la reunión y cinco directores asistirán a ella. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Zhang weiguo, Presidente de la Junta, y la Junta Directiva Provisional se celebró antes de la reunión. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, y a las disposiciones pertinentes de los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”). Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la firma del acuerdo complementario II del acuerdo marco de inversiones
Tras deliberar, el Consejo de Administración consideró que, debido a los litigios derivados de las controversias sobre acciones entre los accionistas originales de Hunan Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) \ \ \ \ \ Sheng Lihua, una person a física asociada, firmó el acuerdo complementario II del acuerdo marco de inversión con Hunan Ze Electronic Technology Co., Ltd. Y sus accionistas para poner fin a la transacción. A la fecha de divulgación de este anuncio, Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) ha Tras la terminación de la transacción, las demás disposiciones del acuerdo original y el acuerdo complementario del acuerdo marco de inversión seguirán siendo válidas, excepto los artículos 2 a 4 del acuerdo original sobre el plan de transacción. Al terminar esta transacción, la empresa no está obligada a asumir ninguna responsabilidad por incumplimiento de contrato.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la terminación de la inversión extranjera y las transacciones conexas, publicado el mismo día en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Sr. Zhang weiguo, Director Asociado, se abstuvo de votar. El proyecto de ley fue aprobado.
The Independent Director of the company has expressed their agreed prior approval opinion and independent Opinion on this matter. La Agencia patrocinadora debon Securities Co., Ltd. Emitió dictámenes especiales de verificación. Para más detalles, véase el anuncio de divulgación de información en línea de la empresa el mismo día. Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración;
3. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre las propuestas pertinentes de la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 24 de abril de 2022
