Debon Securities Co., Ltd.
Sobre Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Dictámenes especiales de verificación sobre la terminación de la inversión extranjera y las transacciones conexas
Depang Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “depang securities” o “Sponsorship Institution”) como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y la oferta pública de bonos convertibles por GEM, de conformidad con las medidas para la administración de la oferta de valores y la recomendación, las normas para la cotización de acciones En GEM de la bolsa de Shenzhen, Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – actividades de recomendación y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, han verificado la inversión extranjera final de la empresa y las transacciones conexas, y la situación de la verificación y las opiniones son las siguientes:
Resumen de la inversión extranjera y las transacciones conexas
El 17 de junio de 2021, tras deliberar en la tercera reunión del Cuarto Consejo de Administración de Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la empresa y sus filiales de propiedad total, Shanghai feilujiacheng Private Equity Fund Management Co., Ltd., Shengli Huawei, siguieron aplicando la estrategia de desarrollo de la empresa y desarrollando el negocio del mercado de la industria militar, se unieron a Hunan Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Electronic Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “Ze ) y sus accionistas, Tang Xing, Sun aixia, Ma Jun firmó el acuerdo marco de inversión. Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del acuerdo marco de inversión y las transacciones conexas (número de anuncio: 2021 – 062) publicado en la red de información Juchao.
El 25 de octubre de 2021, la empresa convocó la novena reunión del Cuarto Consejo de Administración y la octava reunión de la cuarta Junta de supervisores para examinar y aprobar la propuesta de firmar el acuerdo complementario del acuerdo marco de inversión, teniendo en cuenta los litigios derivados de la controversia sobre las acciones de los accionistas originales, y no pudo obtener resultados claros en un corto período de tiempo, a fin de proteger mejor los derechos e intereses de los inversores. La empresa decidió suspender la transacción mediante la firma de un acuerdo complementario del acuerdo marco de inversión con las partes interesadas. Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma del acuerdo complementario del acuerdo marco de inversión (número de anuncio: 2021 – 100) publicado en Juchao Information Network.
Resumen de la firma del acuerdo complementario II del acuerdo marco de inversiones
En vista de que, hasta la fecha, Tang Xing, Ze 688, 277 \ \ \ \
Parte a 1: Shanghai feilujiacheng Private Equity Management Co., Ltd.
Parte a 2: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Parte a 3: Sheng Lihua
Parte B: Tang Xing
Parte C: Hunan Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Electronic Technology Co., Ltd. (Target Company)
Ding Fang 1: Sun aixia
Ding Fang 2: Ma Jun
(en el presente acuerdo complementario, la parte a 1, la parte a 2, la parte a 3 o sus fondos y equipos asociados se denominarán colectivamente parte a, la parte D 1 y la parte D 2 se denominarán colectivamente parte D, la parte B y la parte D se denominarán colectivamente “accionistas existentes”, y cualquiera de las partes de la parte a, la parte B, la parte C y la parte D se denominará individualmente “parte” y colectivamente “partes”)
Considerando que:
Las partes firmaron el acuerdo marco de inversión el 17 de junio de 2021, en lo sucesivo denominado el acuerdo original. El 19 de julio de 2021, Chen yuxian presentó una demanda ante el Tribunal Popular del distrito de Yuelu, ciudad de Changsha, Provincia de Hunan, por una disputa de acciones con la parte B y la parte C. El 25 de octubre de 2021, las partes firmaron el acuerdo complementario del acuerdo marco de inversión y acordaron suspender la transacción. Hasta la fecha, la parte B y la empresa destinataria aún no han llegado a un acuerdo con Chen Yu para aclarar la propiedad de las acciones, las Partes no pueden llevar a cabo la transacción de conformidad con los términos del acuerdo original.
La parte a 1 pagará un depósito de 1 millón de yuan a la parte C de conformidad con el acuerdo marco de inversión y, a partir del 22 de abril de 2022, la parte C ha devuelto un depósito de 1 millón de yuan a la parte a 1 y ha compensado los gastos de intermediación efectuados en esta transacción por valor de 1.093323,35 Yuan.
Sobre la base de lo que antecede, tras celebrar consultas amistosas entre las Partes, se ha llegado a un acuerdo complementario sobre los costos, que es el siguiente:
1. Poner fin a esta transacción a partir de la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo complementario.
El presente acuerdo complementario forma parte integrante del acuerdo original y, en caso de incompatibilidad entre el presente acuerdo complementario y el acuerdo original u otro acuerdo, prevalecerá el presente acuerdo complementario; Además de los artículos 2 a 4 del acuerdo original sobre el presente plan de negociación, las demás disposiciones del acuerdo original y el acuerdo complementario del acuerdo marco de inversión seguirán siendo válidas. La abreviatura y los términos del presente acuerdo complementario tienen el mismo significado que en el acuerdo original.
Impacto en la empresa de la firma del acuerdo complementario II del acuerdo marco de inversión
A la fecha de divulgación de este anuncio, Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) ha Tras la terminación de la transacción, las demás disposiciones del acuerdo original y el acuerdo complementario del acuerdo marco de inversión seguirán siendo válidas, excepto los artículos 2 a 4 del acuerdo original sobre el plan de transacción. La terminación de esta transacción no perjudicará los intereses de la empresa ni de Shanghai feilujiacheng Private Equity Fund Management Co., Ltd. No tendrá un impacto significativo en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa y redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas.
La empresa se ha comprometido a combinar la tecnología de la empresa, las ventajas comerciales, en más escenarios de aplicación para promover los productos de la empresa con ventajas competitivas para la empresa en busca de nuevas oportunidades de desarrollo empresarial. En el futuro, la empresa también combinará la situación real, aprovechará las ventajas de la empresa, buscará más oportunidades de desarrollo, cultivará nuevos puntos de crecimiento de beneficios para la empresa, mejorará la competitividad del mercado de la empresa y protegerá eficazmente los intereses de los inversores.
Importe total de todas las transacciones con partes vinculadas realizadas desde el comienzo del año en curso hasta la fecha de divulgación
Desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha de la divulgación, la Sra. Sheng Lihua, afiliada de la empresa, y Shanghai feilujiacheng Private Equity Fund Management Co., Ltd., el Sr. Fan guodong, el Sr. Liu Xiongying y el Sr. Zhang Yining, subsidiarias de propiedad total, invirtieron conjuntamente en el extranjero para establecer el Fondo, con una contribución total de 60 millones de yuan.
Opiniones de los directores independientes y de la Junta de supervisores
Dictamen de aprobación previa del director independiente
The Independent Director of the company believes that the company, Shanghai feilujiacheng Private Equity Management Co., Ltd., The Associated natural person Sheng Lihua and Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) \ and its Shareholders signed the Supplementary Agreement No. 2 of the Investment Framework Agreement, which is a litigation matter caused by the existence of Equity Disputes in the target Company. Las Partes no pueden llevar a cabo la transacción de conformidad con las condiciones reales estipuladas en el acuerdo original, y las decisiones prudentes y necesarias para proteger los intereses de la empresa y los accionistas no entrañan precios de transacción y no perjudican los intereses de la empresa y los inversores, especialmente los pequeños y medianos inversores.
The Independent Director agreed to submit the above Proposal to the 13th meeting of the 4th Board of Directors of the Company for consideration.
Opiniones independientes de los directores independientes
The Independent Director of the company believes that when the Board of Directors considered that the company, Shanghai feilujiacheng Private Equity Fund Management Co., Ltd., the associated persons, Sheng Lihua and Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) \ La firma del acuerdo complementario II del acuerdo marco de inversión no perjudicará los intereses de la empresa ni de los accionistas y redundará en interés general de la empresa y de todos los accionistas.
El director independiente acordó que la empresa firmara el acuerdo complementario II del acuerdo marco de inversión.
Opiniones de la Junta de supervisores
La decisión de la empresa de firmar el acuerdo complementario II del acuerdo marco de inversión se basa en los litigios derivados de las controversias sobre acciones de la empresa destinataria. Hasta la fecha, Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) \ La firma del acuerdo complementario II del acuerdo marco de inversión no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento normal de la empresa ni perjudicará los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
La Junta de supervisores acordó que la empresa firmara el acuerdo complementario II del acuerdo marco de inversión.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que la Junta de directores y la Junta de supervisores han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la terminación de la inversión extranjera y las transacciones conexas de la empresa, los directores afiliados se han abstenido de votar y los directores independientes han emitido sus opiniones independientes convenidas, que las cuestiones relativas a Esta transacción no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y que el proceso de adopción de decisiones se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento. “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standardized operation”, “Corporate articles of Association” and related Transaction Management System. La terminación de la inversión extranjera y las transacciones conexas no perjudicará los intereses de la empresa ni de los accionistas no vinculados.
En resumen, el patrocinador no tiene objeciones a la terminación de la inversión extranjera y las transacciones conexas.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión especial de verificación de debon Securities Co., Ltd. Sobre la terminación de la inversión extranjera y las transacciones conexas)
Representante patrocinador:
Song Jianhua Lu lei
Debon Securities Co., Ltd.
22 de abril de 2022
