Código de valores: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) abreviatura de valores: Mango Excellent Media Co.Ltd(300413) número de anuncio: 2022 – 007 Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores (en adelante, la “reunión”) se celebró en la reunión sobre el terreno el 21 de abril de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Yang 贇, que asistirá a tres supervisores y, de hecho, a tres supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Examen de la Conferencia
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores acordó el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021, que se detalla en la página web de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el informe anual de auditoría 2021 emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. El informe de auditoría se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores consideró que el sistema de control interno de la empresa cumplía los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos pertinentes, y que el informe de autoevaluación del control interno reflejaba de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. El texto completo del informe se detalla en el mismo día de la empresa en la gran marea de la red de información. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” refleja fielmente la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, se ajusta a las disposiciones pertinentes sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, no hay irregularidades en el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, ni cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. El texto completo del informe se detalla en el mismo día de la empresa en la gran marea de la red de información. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajusta a la situación real del desarrollo de la empresa, a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas. Para más detalles sobre el plan de distribución, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examen y aprobación de la “propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022”
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022 se ajustarán a la situación real de la empresa, el precio de transacción se determinará de conformidad con los principios del mercado, no habrá daños a los intereses de las empresas que cotizan en bolsa, y las transacciones conexas no afectarán a la independencia de la empresa. Para más detalles sobre las transacciones con partes vinculadas previstas para 2022, véase el sitio web de la empresa en la gran marea. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Tras deliberar, la Junta de supervisores consideró que, sin perjuicio del funcionamiento normal, la empresa debía utilizar no más de 3.000 millones de yuan para la gestión del efectivo y que no había circunstancias que perjudicaran los intereses de los accionistas de la empresa, y acordó que la empresa utilizara fondos propios ociosos para la gestión del efectivo. Para más detalles sobre el plan de gestión del efectivo, consulte la página web de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que, a condición de garantizar la demanda normal de capital de explotación del proyecto de ampliación de la base de datos de derechos de autor de mango TV y no afectar al plan de utilización de los fondos recaudados, el uso de fondos recaudados ociosos con una cantidad no superior a 400 millones de yuan para la Gestión del efectivo es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y no perjudica a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El procedimiento de adopción de decisiones sobre esta cuestión se ajusta a los requisitos pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022), las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, etc. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa gestione el efectivo utilizando fondos ociosos recaudados por un total no superior a 400 millones de yuan. Para más detalles sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, consulte la página web de información de la gran marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el cierre de los proyectos de almacenamiento en la nube y Plataforma de radiodifusión de pantalla múltiple y la utilización de los fondos recaudados economizados para complementar permanentemente la liquidez
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el proyecto de almacenamiento en la nube de mangosteen TV y la Plataforma de radiodifusión de pantalla múltiple y la recaudación de fondos ahorrados se completarán permanentemente con fondos de liquidez, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras normas pertinentes, as í como con las medidas de gestión de los fondos recaudados, etc. No existe ningún cambio encubierto en la dirección de la recaudación de fondos ni en detrimento de los intereses de los inversores. La Junta de supervisores está de acuerdo con la conclusión de este proyecto de recaudación de fondos y repondrá permanentemente el capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados. Para más detalles sobre la conclusión del proyecto, consulte la página web de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales de propiedad total
La Junta de supervisores considera que el aumento de capital y la ampliación de las acciones de la filial de propiedad total xiaomang e – Commerce Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “xiaomang e – commerce”) son beneficiosos para fortalecer la fuerza financiera del comercio electrónico xiaomang, para facilitar la cooperación comercial entre xiaomang e – Commerce y mangos ecológicos, para cumplir los objetivos de desarrollo estratégico de la empresa, con precios razonables, justos y justos. La Junta de supervisores está de acuerdo con la ampliación de capital y las transacciones conexas. Para más detalles sobre el aumento de capital y la ampliación de acciones, consulte la página web de la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn./ Anuncio de divulgación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la cuarta Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de abril de 2022
