Código de valores: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) abreviatura de valores: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) número de anuncio: 2022 – 031 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La tercera reunión del tercer Consejo de Administración se celebró por comunicación el 21 de abril de 2022, y la notificación de la reunión se entregó a todos los directores por teléfono y correo electrónico el 11 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Gong Jun, Presidente de la Junta. 7 directores asistirán a la reunión, 7 directores asistirán a la reunión por medios de comunicación. Los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Tras la deliberación de los directores participantes, el Consejo de Administración considera que, en 2021, la dirección de la empresa ha aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y el Consejo de Administración de conformidad con los requisitos del Consejo de Administración y las ideas de gestión, ha llevado a cabo activamente diversos trabajos y ha logrado Un buen funcionamiento general de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
Los detalles del “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021” de la empresa se han publicado en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. )). Chen Yang, Chen Ren y Ma Jing, los directores independientes de la empresa, respectivamente, presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de los directores independientes 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras la deliberación de los directores participantes, el Consejo de Administración considera que el procedimiento de preparación, el contenido y el formato del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes; Durante el período de preparación del informe anual, no se han producido filtraciones ni otras violaciones de las leyes y reglamentos, los Estatutos de la sociedad o actos que perjudiquen los intereses de la sociedad; La información contenida es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
En 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 34.123153544 Yuan, lo que representa un aumento del 7,25% con respecto al mismo período del año anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 468901.155,24 Yuan, lo que representa una disminución del 35,70% con respecto al a ño anterior.
Tras la deliberación de los directores participantes, el Consejo de Administración considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Los estados financieros anuales 2021 y las notas explicativas de la empresa han sido auditados por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe financiero final 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 fue de 468901.155,24 yuan; Al 31 de diciembre de 2021, los beneficios no distribuidos del balance de la empresa matriz ascendían a 211114.451,86 yuan y la reserva de capital a 547689.568,65 Yuan.
De conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, la planificación de los dividendos de los accionistas en los tres años siguientes a la cotización en bolsa (2021 – 2023) y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, y en combinación con la estrategia de desarrollo sostenible y saludable de la empresa en el futuro, la empresa formula el plan de distribución de beneficios y beneficios para 2021, que se basa en el número total de acciones de la empresa al 31 de diciembre de 2021, que asciende a 42.390000 acciones. Distribuir dividendos en efectivo a todos los accionistas de 5,00 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 21195000 Yuan (incluidos los impuestos); Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones para aumentar 5 acciones, un total de 21.195000 acciones, el aumento del capital social total de la empresa aumentó a 63.585000 acciones. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior.
Si el capital social de la sociedad cambia desde la fecha de aprobación del plan de distribución de beneficios hasta la fecha de aplicación del plan, el capital social total en la fecha de registro del capital social en el momento de la aplicación del plan de distribución se tomará como base, y la sociedad ajustará la proporción de distribución de acuerdo con el principio de “El total de los dividendos en efectivo y el total de las transferencias de capital social se fijarán sin cambios”.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 y examinado por los directores participantes, el Consejo de Administración considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo más perfecta y un sistema de control interno más sólido, teniendo en cuenta sus propias características de funcionamiento y factores de riesgo, y que el sistema de control interno de la empresa tiene una fuerte pertinencia, racionalidad y eficacia, y se ha aplicado y aplicado mejor, Puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros auténticos y justos y garantizar el funcionamiento saludable de todas las actividades comerciales de la empresa y el control de los riesgos operativos.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the matter, and the recommendation Agency Changjiang Securities Company Limited(000783) \ Underwriting Recommendation Co., Ltd.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar con los directores participantes, el Consejo de Administración consideró que la empresa había cumplido sus obligaciones de divulgación de información pertinentes de manera veraz, exacta, completa y oportuna mediante el uso de los fondos recaudados de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices No. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las medidas de gestión de los fondos recaudados. No hay uso ilegal de los fondos recaudados.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the matter, and the recommendation Agency Changjiang Securities Company Limited(000783) \ Underwriting Recommendation Co., Ltd.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
De conformidad con la decisión adoptada en la tercera junta general extraordinaria de accionistas de la empresa en 2018, el principio de remuneración del personal directivo clave de la empresa (directores, supervisores y personal directivo superior) es el siguiente: los directores independientes reciben una indemnización de 80.000 Yuan (incluidos impuestos) al a ño en la empresa; Los directores no independientes, los supervisores y los altos directivos que ocupen otros puestos en la empresa recibirán una remuneración de acuerdo con sus puestos, y su nivel de remuneración se evaluará principalmente sobre la base de sus puestos, la responsabilidad objetiva, el nivel de importancia, la evaluación de la actuación profesional, los indicadores anuales de funcionamiento de La empresa y otros factores, incluida la remuneración por puestos y la remuneración por desempeño.
La empresa celebró la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración el 1 de diciembre de 2021 y la cuarta junta general provisional de accionistas el 17 de diciembre de 2021, y completó la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y la formulación del tercer plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos. De conformidad con la resolución de la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2021, el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa es el siguiente:
Los directores no independientes que presten servicios en el nivel de gestión de la empresa recibirán una remuneración de acuerdo con sus puestos de trabajo reales y el contenido de su trabajo en la empresa, no recibirán una remuneración como directores ni pagarán una indemnización separada a los directores; Los directores no independientes que no hayan prestado servicios en la empresa no recibirán remuneración en la empresa. El subsidio de los directores independientes es de 80.000 yuan anuales (antes de impuestos).
Los supervisores que ocupen puestos en el nivel de gestión de la empresa recibirán la remuneración de acuerdo con sus puestos de trabajo reales y el contenido de su trabajo, no recibirán la remuneración como supervisores ni pagarán por separado las prestaciones de los supervisores; Los supervisores que no hayan prestado servicios en la empresa no recibirán remuneración en la empresa.
El personal directivo superior de la empresa evaluará exhaustivamente su posición en la empresa, la responsabilidad objetiva, el nivel de importancia, la situación de la evaluación de la actuación profesional y los indicadores anuales de funcionamiento de la empresa, incluidos los sueldos de los puestos individuales + los sueldos de la evaluación de la actuación profesional individual + los sueldos anuales de la actuación profesional.
El período de aplicación del plan de remuneración mencionado es desde la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2021 hasta la fecha de aprobación del nuevo plan de remuneración.
En 2021, la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa: 8.762800 Yuan. Para más detalles, por favor consulte la publicación de la empresa en la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos en 2021, tras su examen por los directores participantes, el Consejo de Administración considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos de la empresa se ajustan a Las normas contables para las empresas comerciales y a las políticas contables pertinentes de la empresa, reflejan el principio de prudencia contable y se ajustan a la situación real de la empresa, La provisión para el deterioro del valor de los activos y el paso a pérdidas y ganancias de los activos pueden reflejar adecuadamente la situación de los activos y los resultados de las operaciones de la empresa, de manera que la información contable de la empresa sea más razonable. El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con la provisión actual para la depreciación de activos y la cancelación de activos.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Tras la deliberación de los directores participantes, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, y a condición de garantizar la construcción de proyectos de inversión de fondos recaudados y el uso seguro de los fondos recaudados, el Consejo de Administración de la empresa acordó que la empresa utilizara fondos recaudados ociosos no superiores a 260 millones de yuan para la gestión del efectivo a fin de comprar productos financieros con alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo, y que el período de uso de un solo producto no superara los 12 meses. El período de validez de la deliberación es el siguiente: desde la fecha de aprobación de la deliberación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022, dentro del período de validez de la cantidad y el período anteriores, el capital y los ingresos después de la expiración de la gestión financiera se devolverán oportunamente a la cuenta de recaudación de fondos. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración presentará el asunto a la Junta General de accionistas para su examen y autorizará al Presidente de la Junta y a su persona autorizada a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro de los límites mencionados, incluida, entre otras cosas, la selección de los principales emisores de productos financieros cualificados, la determinación del importe de la financiación, la selección de las variedades de productos financieros y la firma de los contratos pertinentes, y autorizará al Departamento de Finanzas de la empresa a aplicar las cuestiones pertinentes.
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the matter, and the recommendation Agency Changjiang Securities Company Limited(000783) \ Underwriting Recommendation Co., Ltd.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Tras deliberar con los directores participantes, el Consejo de Administración consideró que Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tenía la calificación de auditor ía para las empresas relacionadas con los valores y los futuros y, desde que prestó servicios de auditoría a la empresa, había demostrado un buen espíritu profesional de conformidad con los requisitos de las normas de auditoría de la CPA China, había completado todos los trabajos de auditoría a tiempo y emitido opiniones de auditoría de manera independiente, objetiva e imparcial. En combinación con su ética profesional y su capacidad para desempeñar sus funciones, estamos de acuerdo en seguir contratando a la institución de auditoría para el informe financiero anual 2022 de la empresa y presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a determinar los gastos específicos de auditoría para 2022 y a firmar los contratos y documentos pertinentes sobre la base de las condiciones del mercado y las negociaciones entre las dos partes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación de la empresa contable.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021;
El Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas 2021 en la Sala de juntas de la empresa a las 14.30 horas del 20 de mayo de 2022 para examinar
