Código de valores: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) abreviatura de valores: Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) número de anuncio: 2022 – 032 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024)
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La tercera reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró por comunicación el 21 de abril de 2022, y la notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por teléfono y correo electrónico el 11 de abril de 2022. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Huang WeiTing, Presidenta de la Junta de supervisores. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, todos los miembros de la Junta de supervisores de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta de supervisores y otras leyes y reglamentos pertinentes, todos Los supervisores de la empresa desempeñaron concienzudamente sus funciones de supervisión, supervisaron y verificaron los procedimientos de adopción de decisiones empresariales, el funcionamiento y la aplicación de la ley, la situación financiera y el establecimiento y la perfección del sistema de control interno de la empresa. Ha desempeñado un papel positivo en el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
El procedimiento de preparación, el contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes; Durante el período de preparación del informe anual, no se han producido filtraciones ni otras violaciones de las leyes y reglamentos, los Estatutos de la sociedad o actos que perjudiquen los intereses de la sociedad; La información contenida es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
En 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 34.123153544 Yuan, lo que representa un aumento del 7,25% con respecto al mismo período del año anterior. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 468901.155,24 Yuan, lo que representa una disminución del 35,70% con respecto al a ño anterior.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Los estados financieros anuales 2021 y las notas explicativas de la empresa han sido auditados por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe financiero final 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa es coherente con las condiciones de funcionamiento de la empresa en los últimos años y la política conexa de distribución de beneficios de la empresa, y que el retorno positivo de los inversores de la empresa es beneficioso para el desarrollo sostenible de La empresa y no perjudica a la empresa ni a los accionistas, y está de acuerdo con el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa ha elaborado un sistema de control interno más sólido de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y otras leyes y reglamentos pertinentes, y que todos los sistemas de control interno pueden aplicarse eficazmente para Garantizar el funcionamiento normal de la empresa. La empresa ha establecido una serie de sistemas de control interno más perfectos y puede aplicarse eficazmente. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que la empresa, en estricta conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento y las medidas de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, ha depositado y utilizado fondos recaudados de manera legal y de conformidad con las normas, y No ha encontrado ninguna violación de las leyes y reglamentos ni actos que perjudiquen los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la aplicación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa en 2021
De conformidad con la decisión adoptada en la tercera junta general extraordinaria de accionistas de la empresa en 2018, el principio de remuneración del personal directivo clave de la empresa (directores, supervisores y personal directivo superior) es el siguiente: los directores independientes reciben una indemnización de 80.000 Yuan (incluidos impuestos) al a ño en la empresa; Los directores no independientes, los supervisores y los altos directivos que ocupen otros puestos en la empresa recibirán una remuneración de acuerdo con sus puestos, y su nivel de remuneración se evaluará principalmente sobre la base de sus puestos, la responsabilidad objetiva, el nivel de importancia, la evaluación de la actuación profesional, los indicadores anuales de funcionamiento de La empresa y otros factores, incluida la remuneración por puestos y la remuneración por desempeño.
La empresa celebró la 19ª reunión del segundo Consejo de Administración el 1 de diciembre de 2021 y la cuarta junta general provisional de accionistas el 17 de diciembre de 2021, y completó la elección de la Junta de directores y la Junta de supervisores y la formulación del tercer plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
De conformidad con la resolución de la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2021, el plan de remuneración de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa es el siguiente:
Los directores no independientes que presten servicios en el nivel de gestión de la empresa recibirán una remuneración de acuerdo con sus puestos de trabajo reales y el contenido de su trabajo en la empresa, no recibirán una remuneración como directores ni pagarán una indemnización separada a los directores; Los directores no independientes que no hayan prestado servicios en la empresa no recibirán remuneración en la empresa. El subsidio de los directores independientes es de 80.000 yuan anuales (antes de impuestos).
Los supervisores que ocupen puestos en el nivel de gestión de la empresa recibirán la remuneración de acuerdo con sus puestos de trabajo reales y el contenido de su trabajo, no recibirán la remuneración como supervisores ni pagarán por separado las prestaciones de los supervisores; Los supervisores que no hayan prestado servicios en la empresa no recibirán remuneración en la empresa.
El personal directivo superior de la empresa evaluará exhaustivamente su posición en la empresa, la responsabilidad objetiva, el nivel de importancia, la situación de la evaluación de la actuación profesional y los indicadores anuales de funcionamiento de la empresa, incluidos los sueldos de los puestos individuales + los sueldos de la evaluación de la actuación profesional individual + los sueldos anuales de la actuación profesional.
El período de aplicación del plan de remuneración mencionado es desde la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2021 hasta la fecha de aprobación del nuevo plan de remuneración.
En 2021, la remuneración total de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa: 8.762800 Yuan. Para más detalles, por favor consulte la publicación de la empresa en la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos en 2021, la Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos de la empresa se ajustan a las normas contables para las empresas y a Las políticas contables pertinentes de la empresa, reflejan la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera más precisa y justa, y que los procedimientos de adopción de decisiones para la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de los activos se ajustan a la legalidad, No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo con la provisión de la empresa para la depreciación de activos y la cancelación de activos. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos y la cancelación de activos en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos”
Tras deliberar, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, y a condición de garantizar la construcción de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y el uso seguro de los fondos recaudados, la Junta de supervisores acordó que la empresa, sin perjuicio de la construcción de los proyectos de inversión de Los fondos recaudados por la empresa y el control eficaz de los riesgos, utilizara fondos recaudados ociosos no superiores a 260 millones de yuan para la gestión del efectivo a fin de comprar productos financieros seguros, líquidos y de bajo riesgo. El período de uso de un solo producto no excederá de 12 meses y el período de validez de la deliberación será el siguiente: a partir de la fecha de aprobación de la deliberación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022, dentro del límite y el período de validez anteriores, el producto puede ser reutilizado y utilizado continuamente, y el principal y los ingresos de los fondos recaudados ociosos después de su vencimiento se devolverán a la cuenta de fondos recaudados a tiempo.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas de contabilidad pública,
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de auditor ía para las empresas relacionadas con los valores y los futuros y, desde que prestó servicios de auditoría a la empresa, ha demostrado un buen espíritu profesional en estricta conformidad con las normas de auditoría de la CPA China, ha completado todas las tareas de auditoría a tiempo y ha emitido opiniones de auditoría de manera independiente, objetiva e imparcial. En combinación con su ética profesional y su capacidad para desempeñar sus funciones, estamos de acuerdo en seguir contratando al Auditor para el informe financiero 2022 de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación de la empresa contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la junta general anual de accionistas de 2021.
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
25 de abril de 2002
