Código de valores: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) abreviatura de valores: Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665) número de anuncio: 2022 – 040 Código de bonos: 123052 abreviatura de bonos: Fawn convertible
Zhuzhou Feilu High-Tech Materials Co.Ltd(300665)
Anuncio de resolución de la 11ª reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 11ª reunión de la 4ª Junta de supervisores se emitió por teléfono el 22 de abril de 2022 y se celebró en la Sala 407 de la empresa a las 16.00 horas del 22 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Li zhenxiang, Presidenta de la Junta de supervisores. Antes de la reunión, la Junta de supervisores fue convocada provisionalmente, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la votación de los supervisores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la firma del acuerdo complementario II del acuerdo marco de inversiones
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que la decisión de la empresa de firmar el acuerdo complementario del acuerdo marco de inversión II se basaba en los litigios derivados de las controversias sobre acciones de la empresa destinataria, y que, hasta la fecha, Hunan Ze Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) \ La firma del acuerdo complementario II del acuerdo marco de inversión no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento normal de la empresa ni perjudicará los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores acordó que la empresa firmara el acuerdo complementario II del acuerdo marco de inversión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
1. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 24 de abril de 2022
