Código de valores: 30111 valores abreviados: Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) número de anuncio: 2022 – 007 Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) \ La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Xie zhouliang, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán. El Secretario del Consejo de Administración de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto.
Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión de la Junta de supervisores se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un cuidadoso examen por todos los supervisores participantes, se adoptaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el informe anual 2021 y su resumen preparados por el Consejo de Administración se ajustaban a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes de la c
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de auditoría de la empresa 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de auditoría 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Sobre la base del principio de devolver a los accionistas y compartir los resultados de la gestión con ellos, y con la premisa de garantizar el funcionamiento continuo y el desarrollo a largo plazo de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2021 propuesto por la empresa es el siguiente:
Sobre la base del capital social total de 160 millones de acciones de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, se distribuyen a todos los accionistas dividendos en efectivo de 1,6 Yuan (incluidos los impuestos), no se entregan acciones rojas y no se transfieren fondos de reserva de capital por cada 10 acciones, y se distribuyen dividendos En efectivo por un total de 25,6 millones de yuan (incluidos los impuestos) y los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe financiero anual 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente, puede satisfacer las necesidades de la gestión y el desarrollo actuales de la empresa, ha garantizado el desarrollo ordenado y eficaz de todas las actividades comerciales de la empresa, ha mantenido los intereses de la Empresa y los accionistas. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera veraz y precisa.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, a los requisitos específicos del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa, no existen casos de uso y gestión ilegales de los fondos recaudados y no se han producido actos perjudiciales para los intereses de la empresa y los accionistas.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado la propuesta sobre el plan de remuneración anual de los supervisores para 2022;
Los supervisores que ocupen puestos en la empresa recibirán la remuneración de los empleados de conformidad con el contrato de trabajo firmado con la empresa, el puesto que ocupen en la empresa, la evaluación de la actuación profesional y el sistema de gestión de la remuneración de la empresa. Además, el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Xie zhouliang, a ñadirá 18.000 Yuan (antes de impuestos) al año. Los supervisores Xu AINA y kirbaina añaden un subsidio anual de 12.000 Yuan (antes de impuestos) por persona, que se paga mensualmente en promedio.
Dado que el número de supervisores que ejercen el derecho de voto no se ajusta a las disposiciones pertinentes debido a la evitación de la votación de los supervisores afiliados, la propuesta no forma una resolución y se presenta directamente a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen. Examen y aprobación de la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022”
En vista de la capacidad profesional y la buena reputación de la empresa de contabilidad Huaxing (Asociación General Especial), y teniendo en cuenta su nivel de servicio y sus honorarios, la empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de la empresa de contabilidad Huaxing (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa 2022, responsable de la auditoría de los informes financieros de la empresa 2022, por un período de un a ño.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados de los proyectos financiados por adelantado;
Tras el examen y la verificación, la empresa utiliza los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por sí misma que se han invertido previamente en proyectos de inversión recaudados, el contenido y los procedimientos se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, no entran en conflicto con el plan de ejecución de los Proyectos de inversión recaudados, no afectan al funcionamiento normal de los proyectos de inversión recaudados, no existen cambios encubiertos en la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, lo que favorece el desarrollo sostenible de la empresa. Ayudar a salvaguardar los intereses de todos los accionistas. La Junta de supervisores acordó que la empresa utilizara 7.613200 Yuan de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para proyectos de recaudación de fondos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad;
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, las directrices para la Revisión de los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (2022) y otras leyes y reglamentos, la empresa tiene previsto revisar parcialmente los estatutos. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Los estatutos de la sociedad se modifican en el cuadro comparativo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. Supervisory Board
25 de abril de 2022
