Código de valores: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) abreviatura de valores: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) número de anuncio: 2022 – 027 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 16ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 el 16 de mayo de 2022. Las cuestiones relativas a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se notificarán de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta General
1. Período de sesiones: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: primer Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General de accionistas: la convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 16 de mayo de 2022 (lunes) 14: 00
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 16 de mayo de 2022;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 16 de mayo de 2022 y las 15: 00 horas del 16 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Los accionistas de la sociedad votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación de Internet dentro del plazo pertinente establecido en la presente circular.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir uno de los métodos de votación mencionados. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Participantes:
Accionistas de la sociedad: todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular al cierre de la tarde del 11 de mayo de 2022; Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión in situ de la Junta General de accionistas podrán confiar por escrito a un agente autorizado que asista a la reunión y participe en la votación (el agente no tiene que ser accionista de la empresa, el poder notarial se adjunta a la presente circular), o participar en la votación En línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Witness Lawyers and Other Persons invited by the company, etc.
7. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 168, Jinhui West Road, panhuo Street, Yinzhou District, Ningbo. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: lista de códigos de esta junta general de accionistas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
Propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
100 √
Caso
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 informe anual de la empresa 2021 y Resumen
Proyecto de ley
2.00 informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 √
Proyecto de ley
3.00 informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022 √
Proyecto de ley
4.00 informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de ley
5.00 informe anual sobre los directores independientes de la empresa 2021
Proyecto de ley presentado
6.00 informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021
Proyecto de ley
Sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre la conversión de fondos acumulados en capital social
8.00 sobre los directores y altos directivos de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal
8.01 “Plan de remuneración de Ren weiqing 2022”
8.02 “Plan de remuneración de Hong Yin 2022”
8.03 plan de remuneración de Mao chunguang para 2022
8.04 “Plan de remuneración de Chen zhongfang 2022”
8.05 “Zhao maohua ‘s Annual salary Scheme 2022”
8.06 “Plan de remuneración de Chen Jie 2022”
8.07 plan de remuneración de bao jianya 2022
8.08 Programa de remuneración por satélite 2022 √
8.09 “Plan salarial anual de Zhou qisong 2022”
8.10 plan de remuneración anual de Chen Jianguo 2022
9.00 sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
Proyecto de ley
9.01 “Plan de remuneración de Zhang xubo 2022”
9.02 plan de remuneración de zuwana 2022 √
9.03 “Plan de remuneración anual de Zhou bihong 2022”
10.00 confirmación de los gastos de auditoría y renovación del nombramiento para 2021
Propuesta de la institución de auditoría de la empresa 2022
11.00 utilización de fondos recaudados parcialmente inactivos
Y los fondos propios para la gestión del efectivo
12.00 propuesta de modificación de los Estatutos
13.00 modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley
Las propuestas anteriores 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 y 13 fueron examinadas y aprobadas por la 16ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, y las propuestas anteriores 1, 2, 3, 6, 7, 9 y 10 fueron examinadas y aprobadas por la 11ª reunión del primer Consejo de supervisión de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el sitio web de divulgación de información dachao Information Network (www.cn.info.com.cn.) En el anuncio.
De conformidad con los requisitos de las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen, el proyecto de ley mencionado contará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa individual o colectivamente). Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro: registro in situ; Registrarse por carta o fax.
Registro de accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, los procedimientos de registro se llevarán a cabo con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de accionistas, copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial de la empresa y certificado de representante legal; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial del cliente.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que asistan a los procedimientos de registro deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas; Si el agente encargado está presente, el agente encargado tramitará los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o facsímile sobre la base de los documentos anteriores y llegar a la Oficina del Consejo de Administración antes de las 16.00 horas del 12 de mayo de 2022. Por favor, confirme la Carta y el facsímile enviados a la empresa por teléfono y no acepte el registro telefónico. Por favor, envíe la carta a la Oficina del Consejo de Administración, no. 168 Jinhui West Road, panhuo Street, Yinzhou District, Ningbo 315105, Provincia de Zhejiang.
No es necesario registrarse para participar en la votación en línea.
2. Tiempo de registro: 12 de mayo de 2022, 8: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 16: 45 pm
3. Lugar de registro e información de contacto:
Office of the Board of Directors, no. 168 Jinhui West Road, panhuo Street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang
Contactos: Chen Jianguo, pan lichao
Tel.: 0574 – 88393328
Fax: 0574 – 88393335
Código postal: 315105 IV. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación en línea, véase el anexo I para los procedimientos operativos específicos de la votación en línea. Otros asuntos
1. La duración de la reunión es de medio día. Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión in situ deben llevar el original de los certificados pertinentes a la reunión in situ media hora antes de la fecha de registro.
2. Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o representantes de los accionistas en la reunión en curso serán sufragados por ellos mismos.
3. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos repentinos e importantes, el proceso de la Junta General provisional de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
4. Datos de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: office of the Board of Directors, no. 168 Jinhui West Road, panhuo Street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang
Contactos permanentes: Chen Jianguo, pan lichao
Tel.: 0574 – 88393328
Fax: 0574 – 88393335
Código postal: 315105 VI. Recordatorio especial
Afectados por la lucha nacional contra la epidemia de neumonía por coronavirus de nuevo tipo, y teniendo en cuenta los requisitos pertinentes del Consejo de Estado y los gobiernos populares a todos los niveles para reducir al mínimo la entrada de personal no perteneciente a la Dependencia, reducir la reunión de personal y las actividades colectivas, acortar el tiempo de reunión y controlar la escala de las reuniones durante el período de prevención y control de la epidemia, Y la bolsa de Shenzhen publicó el “apoyo total a las empresas que cotizan en bolsa y otros agentes del mercado para ganar resueltamente la prevención y el control de la nueva infección por coronavirus y la lucha contra la neumonía contra la notificación”, la empresa sugirió que los inversores a través de la votación en línea para participar en la Junta General de accionistas, reducir al mínimo la asistencia in situ. De acuerdo con los requisitos de prevención de epidemias, el lugar de la reunión in situ de la Junta General de accionistas llevará a cabo el control de la prevención de epidemias para los participantes, los accionistas y los agentes de accionistas que asistan a la reunión in situ se pondrán en contacto con la empresa con antelación (antes de las 17: 00 del 12 de mayo de 2022) y registrarán la información pertinente sobre la prevención de epidemias, como el itinerario personal y el Estado de salud a corto plazo, y los accionistas y los agentes de accionistas que no se hayan registrado previamente o no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar Por favor, los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno proporcionen sus propias máscaras y otros artículos de protección, y hagan un buen trabajo en las medidas de prevención de epidemias en el camino de ida y vuelta.
Consejo de Administración
25 de abril de 2022
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: “351019”, abreviatura de votación: “votación de la madre de color”.
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones:
La propuesta examinada en la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, y el dictamen de votación completo es “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”.
La Junta General de accionistas establece la “propuesta general” para varias propuestas, y el Código de la propuesta correspondiente es 100. La votación de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre el mismo proyecto de ley
