Código de valores: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) abreviatura de valores: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) número de anuncio: 2022 – 021 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la primera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 11ª reunión de la primera Junta de supervisores se celebró el viernes 22 de abril de 2022 en el 168 Jinhui West Road, panhuo Street, Yinzhou District, Ningbo City, Provincia de Zhejiang, mediante la combinación de vídeo en vivo y en tiempo real. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 12 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
La reunión será convocada y presidida por el supervisor y Presidente de la Junta de supervisores Zhang xubo. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. Los supervisores que asistieron a la reunión examinaron detenidamente todas las propuestas y adoptaron las siguientes resoluciones:
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa
Aprobar el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Aprobar el informe financiero anual 2021 de la empresa y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Aprueba el informe financiero anual 2022 de la empresa y está de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y la conversión del Fondo de reserva en capital social, y acordar el plan de distribución de los beneficios de la empresa en 2021 y la conversión del Fondo de reserva en capital social, y presentar el plan a la Junta General de accionistas para su examen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5. Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen de la empresa 2021
Aprobar el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, y acordar presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y del resumen de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes; El contenido y el formato se ajustan a las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y la información divulgada refleja la situación operativa y financiera de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa. Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se había detectado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022;
Está de acuerdo con el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2022, y está de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen. Votación: cada supervisor por 2 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, me abstengo de votar a favor. 7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
De acuerdo con la propuesta sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2021, el control interno de la empresa en 2021 se ajusta a los requisitos generales, reales y precisos en cuestiones importantes y refleja la situación real del trabajo de control interno de la empresa.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
8. Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
Aprobar el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
9. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos y los fondos propios para la gestión del efectivo
Tras la verificación, sin perjuicio de la construcción de los proyectos de recaudación de fondos y del uso normal de los fondos recaudados, la empresa utiliza parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados y no existe ninguna situación que perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la Supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los estatutos. The Board of Supervisors agreed that the company uses not more than 450 million Yuan (including 450 million Yuan) of Idle raising funds and not more than 200 million Yuan (including 200 million Yuan) of Free funds to carry out Cash management, and agreed to submit to the General Meeting for consideration. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la primera Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 25 de abril de 2022
