Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) ejercerá sus funciones y facultades de manera activa y eficaz, aplicará seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y llevará a cabo todos los trabajos del Consejo de Administración con diligencia y diligencia, de conformidad con Las leyes, reglamentos, normas comerciales, el derecho de sociedades y los Estatutos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y de conformidad con la actitud responsable de todos los accionistas. Promover la mejora de la gobernanza empresarial y el desarrollo empresarial.
La labor de la Junta en 2021 es la siguiente: 1. Principales operaciones en 2021
En 2021, la empresa se centra en el plan de negocios anual y el objetivo, lleva a cabo cada trabajo de manera ordenada, cada negocio avanza constantemente. Los ingresos anuales de explotación de la empresa ascendieron a 492342 millones de yuan, un 14,62% más que el mismo período del año pasado; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 108880,03 millones de yuan, un aumento del 4,29% con respecto al mismo período del año anterior. Funcionamiento de la Junta de Síndicos y del Comité Especial en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa preparará, convocará y convocará reuniones de conformidad con las normas pertinentes. Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa siguió estrictamente los procedimientos de examen y aprobación de las decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa y celebró 7 reuniones del Consejo de Administración, incluidas 4 reuniones sobre el terreno.
[A continuación figura una descripción detallada del funcionamiento del Consejo de Administración y del Comité Especial de la empresa]:
Orden de las reuniones de la Junta
Nombre y contenido de la reunión (examen y aprobación de la propuesta)
No.
1. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa 2021
Sesión del 4 de marzo
3. Examinar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021;
4. Examen de la propuesta sobre el nombramiento de representantes de valores por las empresas
1. Examen de la propuesta sobre los estados financieros y las notas de la empresa correspondientes a los últimos tres años
2021 3 primer Director
2 la octava reunión de la Comisión 2. Examen de la propuesta de la empresa sobre transacciones conexas en 2020
Sesión del 18 de marzo
3. Examen de la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021
1. Examen de la propuesta sobre el examen del informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020
2. Examen de la propuesta sobre el examen del informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
3. Examen de la propuesta sobre el examen del informe anual de 2020 de los directores independientes de la empresa
4. Examen de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
5. Examen de la propuesta sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2021
6. Examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
Primer Director 7. Examen de la propuesta sobre la contratación de un organismo de auditoría de la empresa para 2021
3 novena reunión, 5 de mayo de 2021 8. Deliberación sobre la revisión de la oferta pública inicial de la empresa y su inclusión en el GEM
Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la divulgación de información
9. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema interno de presentación de informes sobre información importante para las empresas que cotizan en bolsa y se aplican después de la inclusión en el GEM
10. Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de registro y presentación de información privilegiada de las personas con información privilegiada aplicable después de la oferta pública inicial de la empresa y la cotización en el GEM
11. Examen del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables de las empresas
12. Examen de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020
Primer Director 1. Examinar el proyecto de ley sobre los estados financieros y las notas explicativas correspondientes al primer trimestre de 2021; 4 décimo período de sesiones, 5 de mayo de 2021 2. Examen de la propuesta sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos y la firma de la supervisión de la recaudación de fondos el 15 de marzo
Proyecto de ley que rige el acuerdo.
5 primer Director 7 2021 1. Examen de la utilización de parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos y de los fondos propios
Proyecto de ley sobre la gestión del efectivo por undécima vez;
Sesión 2. Examinar las propuestas relativas a la modificación del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad, la revisión de los Estatutos de la sociedad y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales;
3. Examen del proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados;
4. Examinar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
1. Examinar el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por los directores en el primer período de sesiones;
6 2021 8 2. Examen del informe semestral 2021 y del resumen;
Sesión Nº 12
Sesión 3. Examen del “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021”.
Primer Director 1. Examen del informe del tercer trimestre de 2021;
7 202110 2. Examen del proyecto de ley de aceptación bancaria, moneda extranjera propia o carta de crédito
El proyecto de ley sobre el pago de los fondos recaudados para proyectos de inversión y la sustitución de los fondos recaudados por igual.
Ii) Convocación de la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró tres juntas generales de accionistas, todas ellas convocadas por el Consejo de Administración, que organizó la Junta General de accionistas de manera normalizada, aplicó concienzudamente todas las resoluciones de la Junta General de accionistas, promovió la aplicación sin tropiezos de todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa, aseguró el derecho de los accionistas a saber, participar y votar sobre los asuntos importantes de la empresa, y protegió y protegió eficazmente los intereses de todos los accionistas. Los detalles son los siguientes:
Contenido del período de sesiones (examen y aprobación de propuestas)
1. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2021
2021 3 2021 por primera vez 2. Examen de la propuesta 1 sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021
19 de marzo Reunión Extraordinaria de accionistas
3. Examen de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa para 2021
1. Examen de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020 2. Examen de la propuesta sobre el informe de los directores independientes de la empresa en 2020. Examen de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa en 2020 4. Examen de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2020
Mayo 2021 mayo 2020 accionistas 5. Examen de la propuesta sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa
2.
Asamblea General 6. Examen de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020
7. Examen de la propuesta sobre la contratación de un organismo de auditoría de la empresa para 2021
8. Examen de la propuesta de modificación de las medidas administrativas para la divulgación de información sobre la oferta pública inicial de acciones de la empresa y su aplicación después de la cotización en el GEM
1. Examinar la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos y los fondos propios para la gestión del efectivo;
2021 8 2021 segunda vez 2. Examen de la modificación del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad y la modificación de la sociedad 3
Los estatutos de la Junta General provisional de accionistas y la propuesta de modificación del registro de la industria y el comercio;
3. Examen del proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados;
1. Comité de auditoría del Consejo de Administración
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa desempeñó sus funciones de supervisión e inspección de conformidad con los requisitos pertinentes de los estatutos y las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración. Examinar el informe financiero de la empresa, el control interno, la labor de las instituciones de auditoría interna y externa, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados, y supervisar eficazmente la labor de auditoría financiera de la empresa. 2. Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación de la empresa, de conformidad con los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración, examinará el desempeño de las funciones de los directores (directores no independientes) y del personal directivo de la empresa y llevará a cabo una evaluación anual de la actuación profesional; Perfeccionar el sistema de estructura salarial general de la empresa, establecer un mecanismo de incentivos estrechamente relacionado con el rendimiento de la empresa y el bono de rendimiento individual, y establecer la ventaja competitiva de los recursos humanos para el desarrollo sostenible a largo plazo del rendimiento de la empresa. 3. Comité de estrategia y adopción de decisiones en materia de inversiones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia y decisión de inversión del Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo activamente la labor pertinente en estricta conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Comité de estrategia y decisión de inversión del Consejo de Administración, y llevó a cabo investigaciones sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo estratégico importante de la empresa y formuló observaciones o sugerencias en combinación con la tendencia del desarrollo de la industria y la situación real del desarrollo de la empresa. 4. Comité de nombramientos de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la sociedad se ajustará estrictamente a los estatutos y al Comité de nombramientos del Consejo de Administración.
