Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Informe del director independiente sobre la 16ª Reunión de la primera Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM en la bolsa de Shenzhen y las leyes y reglamentos pertinentes, como los estatutos y las normas y reglamentos de la empresa, somos directores independientes del GEM en la bolsa de Shenzhen. Las opiniones sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 16ª reunión del primer Consejo de Administración son las siguientes:
Opiniones independientes sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización anuales de los fondos recaudados
Actuando como director independiente de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la empresa, etc. Hemos examinado cuidadosamente el informe especial sobre el almacenamiento anual y el uso real de los fondos recaudados preparado por la empresa (en lo sucesivo denominado “el informe especial”) y el informe de verificación sobre el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados emitido por Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) contratado por la empresa, y hemos consultado a los profesionales pertinentes, los auditores internos y los altos directivos de la empresa.
Emitir las siguientes opiniones independientes sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 y sobre el informe especial: el contenido del informe especial preparado por la empresa es verdadero, exacto, completo, no contiene registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, y el informe especial preparado por la empresa se ajusta a Las normas de funcionamiento estándar de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa a bordo de pequeñas y medianas empresas, etc. Refleja fielmente la situación real de los fondos recaudados en 2019.
Opiniones independientes sobre el informe de autoevaluación del control interno 2021
Al leer cuidadosamente el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, emitimos las siguientes opiniones independientes: 1, la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, el sistema de control interno de la empresa cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, cumple los requisitos del desarrollo de la empresa, puede prevenir eficazmente todo tipo de riesgos en el proceso de funcionamiento de la empresa. El sistema de control interno de la empresa abarca básicamente todos los aspectos y vínculos de la producción y la gestión de la empresa, y regula las transacciones conexas, las garantías externas, las inversiones importantes, la prevención de riesgos, la divulgación de información, etc., y puede aplicarse eficazmente.
2. El informe de autoevaluación sobre el control interno en 2021 refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa, resume el control interno de la empresa de manera más amplia y, al mismo tiempo, los requisitos para el control interno del próximo año son más claros. La empresa debe seguir fortaleciendo la supervisión e inspección del control interno, seguir supervisando y evaluando el efecto del control interno y encontrar y mejorar oportunamente los defectos del control interno.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
En cuanto al plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, creemos que el rendimiento operativo de la empresa 2021 es bueno, la aplicación adecuada del plan de distribución de dividendos en efectivo es compatible con el crecimiento del rendimiento de la empresa, es razonable, es propicio para adaptarse al rápido desarrollo de la empresa, también es propicio Para un mejor rendimiento de los inversores públicos. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios propuesto por el Consejo de Administración de la empresa para 2021, y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa en 2021 y 2022
1. El plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2021 y 2022 se formula sobre la base del nivel de remuneración de la industria y la región en que se encuentra la empresa, la situación real de funcionamiento de la empresa y la evaluación del trabajo diario individual, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa, y es propicio para movilizar el entusiasmo de los directores y altos directivos de la empresa y el desarrollo a largo plazo de la empresa.
2. El procedimiento de examen y votación de la propuesta de remuneración de los directores y altos directivos por el Consejo de Administración se ajustará a los requisitos establecidos en los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno del Consejo de Administración. Estamos de acuerdo con el plan de remuneración de los directores y altos directivos de la empresa presentado por la empresa, y estamos de acuerdo en presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre la propuesta de renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, as í como los Estatutos del GEM de la bolsa de Shenzhen, el sistema de directores independientes, etc., como directores independientes del GEM de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la “empresa”), Revisamos el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables. Sobre la base de un juicio independiente, el dictamen de aprobación previa se emite de la siguiente manera. Después de la revisión, estamos de acuerdo en que: Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) (Abreviado como Lixin) tiene la calificación de valores, tiene una rica experiencia en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa.
Por consiguiente, la empresa está de acuerdo con la renovación del nombramiento de la empresa contable, está de acuerdo en que la propuesta se presente al Consejo de Administración para su examen y se remita al Consejo de Administración para que la presente propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre las previsiones de las transacciones cotidianas de las empresas vinculadas para 2022
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de acciones del GEM, las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en el GEM de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los estatutos, como director independiente del GEM de la bolsa de Shenzhen, después de examinar cuidadosamente los materiales pertinentes previstos para las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022, sobre la base de un juicio independiente, La opinión independiente es la siguiente: Se espera que la empresa y sus filiales no obtengan más de 1,5 millones de yuan en 2022 en relación con las transacciones cotidianas con partes vinculadas de Jinzhong plastification. Se espera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas satisfagan las necesidades reales del desarrollo empresarial de la empresa y sean razonables y necesarias. La política de fijación de precios de las transacciones conexas sigue los principios de equidad, equidad y apertura del mercado, y no perjudica los intereses de las empresas, los accionistas minoritarios y otros accionistas. La empresa no depende de las partes vinculadas debido a la transacción conexa. Al examinar esta cuestión, el Consejo de Administración de la empresa se ha abstenido de votar y el procedimiento de aprobación previsto para las transacciones cotidianas con partes vinculadas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Estamos de acuerdo en que las transacciones cotidianas de la empresa relacionadas con 2022 se prevean y se sometan a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos y fondos propios para la gestión del efectivo
Después de la verificación, creemos que: la empresa no afecta al funcionamiento normal de la empresa, el uso previsto de no más de 45 millones de yuan de fondos recaudados ociosos (incluyendo este número) y no más de 200 millones de yuan de fondos propios (incluyendo este número) para la gestión del efectivo, puede realizar mejor El valor de la garantía del efectivo de la empresa y el aumento del valor, la protección de los intereses de los accionistas de la empresa.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos y los fondos propios para la gestión del efectivo.
Opiniones independientes sobre la solicitud de la empresa de una línea de crédito global al Banco en 2022
Después de la verificación, creemos que la solicitud de crédito integral cumple con el plan estratégico de desarrollo de la empresa y las necesidades de producción y gestión, es propicio para promover el desarrollo de la empresa y el desarrollo de negocios, y la situación actual de la empresa es buena, con una mejor capacidad de pago de la deuda. Esta solicitud de línea de crédito global no traerá ningún riesgo financiero significativo a la empresa ni dañará los intereses de la empresa, el procedimiento de toma de decisiones es legal y no hay acciones que dañen los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa solicitará al banco una línea de crédito integral para 2022.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Director independiente: Zhou qisong, Yu weixing, Bao jianya
22 de abril de 2002
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Firma del director independiente:
22 de abril de 2002
