Código de valores: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) abreviatura de valores: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) número de anuncio: 2022 – 036
Circular complementaria sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará el 20 de mayo de 2022. Para más detalles, véase la notificación sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 publicada por la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Online el 23 de abril de 2022 (número de anuncio: 2022 – 008).
El 23 de abril de 2022, la empresa celebró la novena reunión del octavo Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones conexas relativas a la transferencia de parte de las acciones de las filiales, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen.
El 23 de abril de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió una carta del accionista mayoritario Li Zhenguo sobre la propuesta provisional de a ñadir Jiuzhitang Co.Ltd(000989) \ a la junta general anual de accionistas de Para más detalles sobre las propuestas provisionales, véase el anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no. 2022 – 035).
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas y los Estatutos de las sociedades, los accionistas que posean más del 3% de las acciones, individual o colectivamente, podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. Tras la verificación, el Sr. Li Zhenguo posee 258108.371 acciones de la sociedad, que representan el 29,69% del capital social total de la sociedad, y el contenido de su propuesta no excede de las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, as í como del mandato de la Junta General de accionistas, y el procedimiento de propuesta también se ajusta a las disposiciones pertinentes de la justicia pública, el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y los Estatutos de la sociedad. El Consejo de Administración de la empresa a ñade la propuesta provisional a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Además de a ñadir una propuesta provisional y ajustar el Código de la propuesta en consecuencia, no se modificarán otras cuestiones pertinentes, como la fecha de celebración, el lugar y la fecha de registro de las acciones de la junta general anual de accionistas de 2021. La notificación de la Junta General de accionistas tras la adición de la propuesta provisional se actualizará como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la reunión: Junta de Síndicos.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: viernes 20 de mayo de 2022, 14.50 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 20 de mayo de 2022;
La votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento del 20 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. 6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 13 de mayo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A las 15.00 horas del día de registro de acciones tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no será necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de conferencias 1 del Grupo Jiuzhitang Co.Ltd(000989) (bloque A, 518, East Side Road, Chaoyang Sports Center, yaojiuan Road, Chaoyang District, Beijing)
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 proyecto de ley general: representa una votación unificada sobre todas las siguientes propuestas √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe de la Junta correspondiente a 2021 √
2.00 informe anual de la Junta de supervisores 2021 √
3.00 informe anual 2021 y Resumen
4.00 informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021 √
5.00 plan de distribución de beneficios para 2021 √
6.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa para 2022
7.00 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Song tingfeng como director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa
8.00 propuesta de modificación de los Estatutos
9.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
10.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa
11.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa
12.00 proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas relativas a la transferencia de acciones de filiales
Consejos especiales:
1. El contenido específico de la propuesta anterior se detalla en el anuncio de resolución de la octava reunión del octavo Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la séptima reunión del octavo Consejo de supervisión, publicado por la empresa en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network el 23 de abril de 2022 y el 25 de abril de 2022. Anuncio de la resolución de la novena reunión del octavo Consejo de Administración y Otros anuncios pertinentes.
2. La propuesta 8, la propuesta 9, la propuesta 10 y la propuesta 11 son propuestas especiales de resolución que deben ser aprobadas por más de dos tercios del número total de acciones con derecho a voto presentes en la Junta General de accionistas.
3. Proposal 7 the qualification and independence of the candidate to Independent Director shall not have any objection before the Shareholder meeting may vote. Esta Junta General de accionistas sólo elige un director independiente, no se aplica el sistema de votación acumulativa.
4. The Independent Director of the company will report his Position in this Annual Shareholder meeting.
Modalidades de registro de conferencias
1. Procedimientos de registro:
Registro de los accionistas de la persona jurídica: el representante legal de los accionistas de la persona jurídica deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de representante de la persona jurídica (sellada con el sello oficial) y su tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, además de proporcionar la información anterior, deberá llevar un poder notarial y una tarjeta de identidad con sello oficial;
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación para pasar por los procedimientos de registro; Además de proporcionar la información anterior, el agente de los accionistas a quien se haya confiado la asistencia deberá poseer la tarjeta de identidad del participante y el poder notarial.
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Registro de los accionistas de margen: de conformidad con las medidas de gestión de las operaciones de margen de las sociedades de valores y las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de registro y liquidación de márgenes de las sociedades de responsabilidad limitada de China, las acciones de la sociedad en las que participen los inversores en las operaciones de margen serán depositadas por la sociedad de valores y mantenidas por la sociedad de valores en fideicomiso y registradas en el registro de accionistas de la sociedad en nombre de la sociedad de valores. El derecho de voto sobre las acciones será ejercido por la sociedad de valores fiduciaria en nombre de la sociedad de valores en beneficio de los inversores, previa consulta a los inversores. Los inversores que participen en el negocio del margen deberán presentar sus propias tarjetas de identidad, un poder notarial escrito emitido por el representante legal de la sociedad de valores fiduciaria de conformidad con la ley, una licencia comercial sellada por la sociedad de valores Fiduciaria y una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas para participar en la Junta General de accionistas.
2. Método de registro: los accionistas que deseen participar en la reunión entregarán los datos mencionados en el apartado 1 del presente artículo o sus fotocopias al lugar de registro o a la dirección de correo electrónico de la persona de contacto en el plazo de registro por correo electrónico, fax, carta o persona designada, indicando las palabras “La persona que asista a la reunión general de accionistas”. Por favor, indique los datos de contacto en los materiales de registro. Si el registro se realiza por correo electrónico u otros medios no originales, el original se presentará a la Oficina de inscripción de la Conferencia para su referencia antes de la reunión. 3. Hora y lugar de registro: 9: 00 – 11: 00 AM, 13: 00 – 15: 00 PM, 17 de mayo de 2022, no. 339, tongzipo West Road, Changsha, Provincia de Hunan; Antes de la reunión sobre el terreno celebrada el 20 de mayo de 2022, la Sala de conferencias 1 del Grupo (bloque A, 518, East Side Road, Chaoyang Sports Center, yaojiyuan Road, Chaoyang District, Beijing) 4. Información de contacto de la reunión:
Dirección de contacto: No. 339, West tongzipo Road, Changsha, Hunan
Contacto: Huang ke
Tel.: 0731 – 84499762; Fax: 0731 – 84499759
Correo electrónico: [email protected].
5. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo I figura información detallada sobre el funcionamiento de la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la octava reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 4
2. Resolución de la séptima reunión de la octava Junta de supervisores
3. Resolución de la novena reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
4. Carta del Sr. Li Zhenguo sobre el aumento de la propuesta provisional de la junta general anual de accionistas de 2021
Junta Directiva
25 de abril de 2022
5 Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360989, abreviatura de votación: “votación jiuzhi”
2. Presentación de las opiniones de voto
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con el dictamen de votación, están de acuerdo, se oponen y se abstienen.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero, se procede a una votación específica.
