Documento de notificación
Código de valores: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) abreviatura de valores: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) número de anuncio: 2022 – 033
Anuncio de la resolución de la novena reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La novena reunión de la Junta Directiva del octavo período de sesiones fue convocada a propuesta del Presidente y se celebró por comunicación el 23 de abril de 2022. En esta reunión habrá nueve directores y nueve directores participantes. La reunión ha sido notificada a la Junta de supervisores de la empresa, y la reunión del Consejo de Administración se celebra de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Deliberaciones de la Junta
Después de que los directores entendieran plenamente la propuesta de la reunión y expresaran sus opiniones, la Reunión examinó y aprobó por unanimidad la siguiente propuesta:
Proyecto de ley sobre las transacciones conexas relativas a la transferencia de una parte de las acciones de las filiales
El 23 de abril de 2022, se firmó un acuerdo marco de transferencia de acciones entre Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) (en adelante, “la empresa” o “el cedente”) y Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) (en adelante, “el Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) ” o “el cesionario”). De conformidad con el acuerdo, la empresa tiene la intención de vender al cesionario una participación del 51% en Hunan 000098 Esta contraparte es Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) \ \ \ \ \ \ 35 De acuerdo con el acuerdo, en los próximos 12 meses Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) puede convertirse en más del 5% de los accionistas de la empresa, por lo que Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) Mientras tanto, teniendo en cuenta que el Sr. Li Zhenguo es el Presidente de la empresa y que está llevando a cabo una transacción de transferencia con Yifeng Pharmacy Chain Co.Ltd(603939) \
El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente y emitido una opinión independiente, el Director Asociado Li Zhenguo se ha abstenido de votar. Para más detalles, véase el texto completo del anuncio publicado en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network sobre las transacciones conexas relacionadas con la transferencia de parte de las acciones de las filiales (número de anuncio: 2022 – 034).
Documento de notificación
Situación de la votación: El Sr. Li Zhenguo, Director Asociado, se abstuvo de votar, estuvo de acuerdo con 8 votos, ninguno en contra y ninguna abstención. Documentos de referencia 1, resolución de la novena reunión de la octava Junta de Síndicos 2, carta de aprobación previa de los directores independientes de la novena reunión de la octava Junta de Síndicos 3, opiniones de los directores independientes de la novena reunión de la octava Junta de Síndicos
Junta Directiva 25 de abril de 2022
