Código de valores: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) abreviatura de valores: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) número de anuncio: 2022 – 051 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 11 de abril de 2022 mediante notificación por correo electrónico, comunicación telefónica, etc., y el 21 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. En la reunión deberían haber ocho directores, de los cuales ocho eran directores, entre ellos el Sr. Zhao Liang, el Sr. Zhou weiliang, el Sr. Jin Lang y el Sr. Xu xianghong, los directores independientes, que votaron por medios de comunicación. La reunión fue presidida por el Sr. Zhu Jianjun, Presidente del Consejo de Administración, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustaron a las leyes y reglamentos de la República Popular China, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa. Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta anterior se detalla en el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. En la sección III, “debate y análisis de la gestión” y en la sección IV, “gobernanza empresarial”, del informe anual 2021.
El director independiente presentó el informe del director independiente al Consejo de Administración, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. Para más detalles sobre el informe anual de los directores independientes 2021, véase el informe de la empresa en la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021.
Tras el examen, el Consejo de Administración consideró que el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajustaban a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 5 – gestión de la divulgación de información, etc. el contenido del informe reflejaba de manera veraz, exacta y completa las condiciones de funcionamiento de la empresa en 2021, sin ningún registro falso. Declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
El contenido detallado de la propuesta anterior se detalla en el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021. Entre ellos, “2021 Annual report summary” se publica simultáneamente en “Securities Times”, “Securities Daily” y “China Securities Daily”.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta anterior se detalla en la página web del 25 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021.
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2021 – 2023), la empresa no distribuirá dividendos en efectivo ni acciones rojas en 2021, ni transferirá fondos de reserva de capital a capital social.
El Consejo de Administración considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 se basa en la situación actual de desarrollo de la empresa y en la consideración de las necesidades de capital, es beneficioso para salvaguardar los derechos e intereses de los accionistas y no perjudica a los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas y el plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2021 – 2023), etc.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Para más detalles sobre el contenido de la propuesta de la Junta de directores para 2021, véase el sitio web de información de la gran marea de la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
El Consejo de Administración llevó a cabo un examen y un análisis serios del control interno de la empresa y llegó a la conclusión de que la empresa había establecido una estructura de gobierno corporativo más perfecta, un sistema de control interno más sólido y se había aplicado eficazmente, y había garantizado el funcionamiento saludable de las empresas y el control de Los riesgos operacionales, as í como la preparación de Estados financieros verdaderos y justos, y podía satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo de la empresa. Cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras de valores. Garantizar los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. Este informe refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta anterior se detalla en el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021. The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, the detailed Content sees the same day company in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que, en 2021, la empresa depositará, utilizará y gestionará los fondos recaudados en estricta conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa” y las “medidas para la gestión de los fondos recaudados” de la empresa.
El contenido del informe especial es verdadero, preciso y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, refleja fielmente la situación real de almacenamiento y uso de los fondos recaudados en 2021, no hay irregularidades en el almacenamiento y uso de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El contenido detallado de la propuesta anterior se detalla en el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, the detailed Content sees the same day company in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la cantidad de garantía prevista para 2022 para las filiales.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Www.cn.info.com.cn. Divulgación de la “previsión 2022 para proporcionar garantías a las filiales del anuncio”. The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, the detailed Content sees the same day company in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, de los cuales los directores asociados Zhu jianyong, Zhu Jianjun, Zhu genxi, Zhu Kai y Zhao Liang se abstuvieron de votar.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de la comunicación sobre las transacciones cotidianas de la empresa relacionadas con 2022. El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre el proyecto de ley. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la recompra de acciones restringidas que se han concedido pero no se han levantado para su venta.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, de los cuales los directores asociados Zhu jianyong, Zhu Jianjun, Zhu genxi y Zhu Kai se abstuvieron de votar.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) La divulgación de la “recompra de la parte del objeto de incentivo de cancelación ha sido concedida pero no ha levantado el anuncio de venta limitada de acciones restringidas”. The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, the detailed Content sees the same day company in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
11. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la revisión de los estatutos y el registro de los cambios industriales y comerciales conexos. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la modificación de los estatutos y el registro de los cambios industriales y comerciales conexos se divulga.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
12. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración. The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, the detailed Content sees the same day company in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Divulgación.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
13. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles de la propuesta se detallan en el mismo día en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Comunicación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Documentos de referencia
Resolución de la 20ª reunión de la 4ª reunión de la Junta, firmada y sellada por los directores participantes.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de abril de 2022
