Código de valores: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) valores abreviados: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) número de anuncio: 2022 – 032
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión provisional del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 24 de abril de 2022 se celebró la 17ª Reunión provisional del octavo Consejo de Administración, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 21 de abril de 2022, que se convocó mediante votación in situ combinada con la comunicación, en la que participaron nueve directores y nueve directores. La reunión fue presidida por el Presidente Wang yihui. La reunión se celebrará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores, la reunión dio lugar a la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
Para más detalles, véase el informe del primer trimestre de 2022, publicado el mismo día por la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la inversión conjunta y el establecimiento de empresas y transacciones conexas con partes vinculadas
Para más detalles, véase el anuncio sobre la inversión conjunta y el establecimiento de empresas y transacciones conexas con partes vinculadas publicado el mismo día por la empresa (número de anuncio: 2022 – 033).
The Independent Director issued an independent Opinion on this Bill and expressed their consent.
El Sr. Wang yihui, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 voto en contra.
1. Resolución de la 17ª Reunión provisional de la octava Junta de Síndicos; 2. Resolución de la segunda reunión del Comité de auditoría y control de riesgos de la octava Junta de Síndicos en 2022; 3. Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre la inversión conjunta con las partes vinculadas en el establecimiento de la empresa y las transacciones conexas; 4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre la 17ª Reunión provisional de la octava Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
25 de abril de 2022
