Beijing Tianyuan Law Firm
Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en el GEM
Opinión jurídica
Beijing Tianyuan Law Firm
10 / F, Insurance Building, no. 28 fengsheng Hutong, Xicheng District, Beijing
Código postal: 100032
Beijing Tianyuan Law Firm
Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en el GEM
Opinión jurídica
Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd.
De conformidad con el Acuerdo de atribución firmado por Beijing Tianyuan law firm (en lo sucesivo denominado “la bolsa”) y Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el emisor” o “la empresa”), aceptando la Comisión del emisor, la bolsa actúa como asesor jurídico especial de China para la oferta pública inicial de acciones del emisor y la cotización en el GEM, emitiendo dictámenes jurídicos para la cotización del emisor.
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, el derecho de sociedades de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental), las normas para la preparación y presentación de la divulgación de información de las empresas de valores que cotizan en bolsa no. 12 – dictámenes jurídicos e informes sobre la labor de los abogados de los bancos de desarrollo público en valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en valores, Estas opiniones jurídicas se emitirán de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia y diligencia reconocidas por la profesión jurídica.
Catálogo
Explicación… 3 texto… 7 1. Aprobación y autorización de esta emisión y cotización en bolsa… 7 2. Calificación del emisor como sujeto de esta emisión y cotización… 8. Condiciones sustantivas para la inclusión en la lista de esta oferta… 9. Establecimiento del emisor Independencia del emisor Promotores y accionistas (que se remontan a los controladores reales)… 17 VII. Capital social del emisor y su evolución 17 viii. Actividades del emisor 19 IX. Transacciones conexas y competencia entre pares 19 X. Principales bienes del emisor 20 XI. Principales derechos y obligaciones del emisor 21 XII. Cambios importantes en los activos del emisor y fusiones y adquisiciones 22 XIII. Formulación y modificación de los estatutos del emisor Normas de procedimiento y funcionamiento normalizado de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores del emisor… Directores, supervisores y altos directivos del emisor y sus cambios 23 XVI. Impuestos del emisor 24 XVII. Protección del medio ambiente del emisor, calidad del producto, normas técnicas, etc. 18. Utilización de los fondos recaudados por el emisor Objetivos de desarrollo empresarial del emisor Litigios, arbitraje o sanciones administrativas Evaluación de los riesgos jurídicos del folleto del emisor Otras cuestiones que el abogado considere necesarias aclarar Observaciones finales 26.
Interpretación
Las siguientes abreviaturas a que se hace referencia en el presente dictamen jurídico tienen el siguiente significado, a menos que se interprete otra cosa en el contexto del presente dictamen jurídico: emisor, zhongke Jiangnan, gongzhi Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd.
Zhongke Jiangnan software Co., Ltd. Se refiere a Beijing zhongke Jiangnan software Co., Ltd.
Real Controller, Guangzhou Guozhi Guangzhou Municipal People ‘s Government State – owned Assets Supervision and Management Committee, Guangzhou nonzhi Guangzhou Radio Group Co., Ltd. Line Power Group
Accionista mayoritario Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) significa Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152)
Huatai Joint Stock Co., Ltd.
Lixin Certified Public Accountants zhilixin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Esta oferta, esta oferta pública inicial de acciones por parte de un emisor y cotiza en bolsa en el GEM, esta oferta pública
Los estatutos de la empresa se refieren a los Estatutos de Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. Y sus enmiendas, que se aplican antes de la inclusión en la lista.
The articles of Association (Draft) referred to Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. (Draft), which is to be implemented after this issue and Listing, is deliberated and adopted by the Shareholder ‘s Meeting
El informe de trabajo de los abogados emitido por la bolsa sobre esta emisión y cotización es el informe de trabajo de los abogados de Beijing tiangu Zi (2020) No. 569 – 1 sobre la oferta pública inicial de acciones de Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. Y su inclusión en la lista de empresas.
Guía del folleto de Beijing zhongkejiang Information Technology Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM
Informe de auditoría de Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd. De 30 de junio de 2017 a 2020
El informe de verificación del control interno de Beijing zhongke Jiangnan Information Technology Co., Ltd.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas para el registro de GEM se refieren a las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental).
Las disposiciones sobre la División y la inclusión en la lista se refieren a las disposiciones sobre la División y la inclusión en la lista piloto de filiales de empresas que cotizan en bolsa en China.
Las directrices sobre los estatutos se refieren a las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de cotización de GEM se refieren a las normas de cotización de GEM en la bolsa de Shenzhen.
Período de presentación de informes: enero a junio de 2017, 2018, 2019 y 2020
China, territorio de la República Popular China, excluida la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán a los efectos de la presente opinión jurídica
Acciones ordinarias RMB cotizadas en un índice de acciones
Oferta pública inicial y cotización en bolsa
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Beijing Tianyuan Law Firm
Yuan significa Yuan RMB (sólo para cuantificadores monetarios)
Nota: la posible discrepancia entre el total de datos individuales y el total en algunos cuadros de la presente opinión jurídica se debe al redondeo en el proceso de cálculo.
Declaración
A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado de la bolsa formula la siguiente declaración:
1. De conformidad con la Ley de valores, el derecho de sociedades, las medidas para el registro de la GEM, las normas para la inclusión en la lista de la GEM, las normas para la preparación y presentación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 12 – dictámenes jurídicos e informes de trabajo de los Abogados sobre la oferta pública de valores, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, Las disposiciones de las normas para la práctica jurídica de los valores de los bufetes de Abogados (para su aplicación experimental), as í como los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han llevado a cabo una verificación y verificación adecuadas, han garantizado la veracidad, exactitud e integridad de los hechos identificados en la presente opinión jurídica, y las observaciones finales publicadas son legales y precisas y no contienen registros falsos, Declaración engañosa u omisión material, y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente.
2. A fin de emitir esta opinión jurídica, la bolsa ha elaborado y aplicado un plan de inspección de conformidad con las medidas para la administración de la participación de los bufetes de abogados en el negocio de valores y las normas para la práctica de los bufetes de abogados en el negocio de valores (para su aplicación experimental), ha reunido personalmente pruebas y ha examinado los documentos que deben consultarse de conformidad con las normas y otros documentos que la bolsa considera necesarios. Sobre la base de la garantía del emisor de que los documentos y materiales originales escritos, los materiales duplicados, los materiales duplicados, las cartas de confirmación o los certificados proporcionados por la bolsa a los efectos de la presente opinión jurídica son auténticos, exactos, completos y válidos, no contienen registros ocultos, declaraciones falsas y omisiones importantes, y que los documentos son copias o copias, que son coherentes y consistentes con el original, la bolsa es razonable, Se utilizaron plenamente, entre otras cosas, entrevistas, exámenes escritos, investigaciones sobre el terreno, investigaciones, cartas, cálculos y exámenes para verificar y confirmar los hechos pertinentes.
3. Al emitir esta opinión jurídica, el abogado de la bolsa ha cumplido la obligación de prestar especial atención a las cuestiones comerciales relacionadas con la ley y a otras cuestiones comerciales. Se ha cumplido la obligación general de diligencia al citar en el presente dictamen jurídico y en el informe sobre la labor de los abogados algunos datos y conclusiones relativos a los informes de auditoría, los informes de evaluación de activos, los informes de verificación de capital y los informes de verificación de capital, pero esas citas no se consideran ninguna garantía expresa o implícita de la bolsa de la autenticidad y exactitud de esos datos y conclusiones.
4. The Lawyers of the exchange shall take the documents directly obtained from Public institutions such as State agencies, organizations with Public Affairs functions, Accounting Firms, Asset assets Assessment Institutions, etc., and shall take the special attention obligation of Legal Professionals to the Business matters related to the Law, and shall take the basis of Legal opinion on other business matters after carrying out the General attention obligation; Los documentos que no se obtengan directamente de las instituciones públicas se verificarán y verificarán como base para la emisión de dictámenes jurídicos.
5. The Lawyers of the exchange have classified and Arranged the work Records and obtained Materials during the verification and Verification, and form clear work documents according to the requirements of c
6. The Legal opinion has been reviewed by the Core Group Discussion and Records have been made as Working documents.
7. The exchange agrees that the issuer shall CIT some or all of the content of this legal opinion in the Prospect by itself or in accordance with the requirements of the c
8. The exchange agrees to take this legal Opinion as the necessary Legal Document for the issue and Listing of the issuer, report with other materials, and Bear Relevant legal responsibilities according to law. Esta opinión jurídica se utiliza únicamente para los fines de la presente emisión y no puede ser utilizada por ninguna otra persona para ningún otro fin.
Texto
Aprobación y autorización de la oferta
1. La Junta General de accionistas del emisor ha adoptado una resolución sobre la aprobación de la oferta y la cotización de conformidad con los procedimientos establecidos de conformidad con la ley.
El 27 de septiembre de 2020, el emisor convocó la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar las propuestas relativas a la solicitud de oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM, las propuestas relativas a los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la oferta pública inicial de acciones y su viabilidad, y Las propuestas relativas a la autorización del Consejo de Administración para tramitar cuestiones específicas relativas a la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM, que se presentaron a la Junta General de accionistas para su examen. Decide convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020 el 14 de octubre de 2020 para examinar los temas, incluida la propuesta mencionada. El 14 de octubre de 2020, el emisor convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020 para examinar y aprobar las propuestas relativas a la solicitud de oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM, las propuestas relativas a los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la oferta pública inicial y su viabilidad, las propuestas relativas a la autorización del Consejo de Administración para tramitar cuestiones específicas relativas a la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM, etc.
2. El accionista mayoritario Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) La Junta General de accionistas ha establecido un procedimiento para aprobar la resolución de la División de la cotización del emisor
El 23 de marzo de 2020, la 25ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre la separación de las filiales afiliadas a la GEM que se ajuste a las leyes y reglamentos pertinentes para su inclusión en la lista” y la “propuesta sobre la separación”
