Código de valores: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) abreviatura de valores: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) número de anuncio: 2022 – 064 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 24ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 22 de abril de 2022 y fue presidida por el Presidente del Consejo de Administración, Sr. Duan Zhiming, y se convocó mediante la combinación de la comunicación in situ. El Consejo de Administración debe votar por 7 directores, 7 directores De hecho, de conformidad con el quórum establecido en los Estatutos de la empresa. Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores por teléfono el 9 de abril de 2022, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar la propuesta de la empresa sobre el informe del primer trimestre de 2022;
Los directores de la empresa examinaron cuidadosamente la “propuesta sobre el informe del primer trimestre de 2022 de la empresa”, y consideraron que el “Informe del primer trimestre de 2022 de la empresa” podía reflejar la situación real de la empresa en el primer trimestre de 2022 de manera veraz, precisa y completa, y que los directores y altos directivos de la empresa habían emitido opiniones confirmatorias por escrito sobre el informe. El informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China, y el anuncio indicativo de divulgación del informe del primer trimestre de 2022 se publicará simultáneamente en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Securities Daily.
Resultado de la votación: 7 votos válidos y 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
2. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de expansión de la producción de diamantes de la empresa.
Con el fin de mejorar aún más la capacidad de producción de la línea de diamantes de la empresa, garantizar mejor el crecimiento de la demanda de los clientes aguas abajo, mejorar la ventaja de escala y la cuota de mercado de la empresa, mejorar la competitividad de la empresa en la industria, la empresa tiene la intención de llevar a cabo una expansión de la capacidad de producción, a saber, la nueva capacidad de producción de la línea de diamantes de 24 millones de kilómetros al a ño, la capacidad total de producción de la empresa después de la expansión alcanzará 36 millones de kilómetros al año. La inversión estimada es de unos 150 millones de yuan.
Resultado de la votación: 7 votos válidos y 7 votos de acuerdo; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada en la 24ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de abril de 2022
