Código de valores: Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) abreviatura de valores: Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206) No.: 2022 – 018 Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206)
Anuncio de resolución de la sexta reunión provisional de la octava Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación y los materiales de la sexta reunión provisional de la octava Junta de supervisores se publicaron por escrito el 17 de abril de 2022. La reunión se celebró por comunicación en la Sala de reuniones de la empresa el 22 de abril de 2022. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. Aunque el Sr. Liu xianqing, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y la Sra. Yin Jiao, supervisora, han presentado el informe de dimisión a la Junta de supervisores de la empresa, el informe de dimisión no entrará en vigor hasta que el próximo supervisor llene la vacante resultante de su dimisión, ya que El nuevo supervisor no ha sido elegido por la Junta General de accionistas. Antes de la entrada en vigor del informe de dimisión, los supervisores que vayan a dimitir seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos, las disposiciones pertinentes de la bolsa y los Estatutos de la sociedad. Por consiguiente, la reunión sigue estando presidida por el Sr. Liu xianqing, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa. Algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de Grinm Advanced Materials Co.Ltd(600206)
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examen y aprobación del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
La Junta de supervisores de la empresa examinó los procedimientos de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 y leyó cuidadosamente el informe del primer trimestre de 2022 de la empresa.
1. La preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistemas conexos;
2. El contenido y el formato del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en el primer trimestre de 2022;
3. No se detectó ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022;
4. Garantizamos la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada en el informe del primer trimestre de 2022, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumimos la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Situación de la votación: los supervisores presentes en la reunión examinaron y aprobaron la propuesta por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 23 de abril de 2022
