Código de valores: Kailuan Energy Chemical Co.Ltd(600997) abreviatura de valores: Kailuan Energy Chemical Co.Ltd(600997) número de anuncio: p 2022 – 008 Kailuan Energy Chemical Co.Ltd(600997)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 11 de abril de 2022, Kailuan Energy Chemical Co.Ltd(600997) (en adelante, “la empresa”) envió a todos los supervisores por teléfono, correo electrónico y fax un aviso y una propuesta para convocar la cuarta reunión de la séptima Junta de supervisores. La reunión se celebró el 21 de abril de 2022 por la mañana en la Sala de videoconferencia Kailuan Group, no. 70 Xinhua East Road, Tangshan, Provincia de Hebei, mediante votación sobre el terreno y la comunicación. Cinco supervisores asistirán a la reunión y cinco supervisores asistirán a la reunión (entre ellos, tres supervisores asistirán a la votación por correspondencia). La reunión fue presidida por la Sra. Xiao aihong, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
La Conferencia examinó y aprobó por unanimidad las siguientes propuestas punto por punto:
Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Ii) la propuesta de la empresa sobre las cuentas financieras definitivas para 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
En 2021, la empresa obtuvo un beneficio neto de 181532.215,29 Yuan atribuible a la empresa matriz. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la sociedad extrae 136529.367,38 Yuan de la reserva legal de excedentes sobre la base del 10% del beneficio neto realizado por la sociedad matriz en ese año y 68.264683,69 Yuan de la reserva arbitraria de excedentes sobre la base del 5% del beneficio neto realizado por la sociedad matriz en ese año. Teniendo en cuenta el rendimiento de los accionistas, y con el fin de garantizar el desarrollo a largo plazo de la empresa, y teniendo en cuenta los requisitos pertinentes de las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de la bolsa de Shanghai sobre dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, as í como la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto distribuir un dividendo en efectivo de 4,60 Yuan (incluido el impuesto) a todos los accionistas sobre la base de 158779851 acciones de capital social total el 31 de diciembre de 2021. Se distribuyó un total de 73.038793146 Yuan.
Propuesta de la empresa sobre el informe anual 2021 y su resumen;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La Junta de supervisores de la empresa emite las siguientes opiniones de auditoría sobre el informe anual 2021 y su resumen:
1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual puede reflejar verdaderamente los resultados de la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos;
3. Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se había observado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual;
4. Los supervisores participantes convinieron en que el informe de auditoría estándar y sin reservas emitido por la sociedad contable lianda (Asociación General Especial) para la empresa era objetivo e imparcial;
5. La Junta de supervisores considera que, en 2021, la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa es sólida y el sistema de control interno es perfecto; El Consejo de Administración y sus comités especiales funcionan de manera regular, los procedimientos de adopción de decisiones son legales y eficaces, y los directores y altos directivos de la empresa no cometen ningún acto ilegal, ilegal o perjudicial para los intereses de la empresa y los accionistas en el desempeño de sus funciones.
Para más detalles sobre el informe anual 2021 y su resumen, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Propuesta de la empresa sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Propuesta de la empresa sobre el informe de evaluación de riesgos de Kailuan Group Finance Co., Ltd;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Para más detalles sobre el informe de evaluación de riesgos de la empresa a Kailuan Group Finance Co., Ltd., véase el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
La propuesta de la empresa sobre el informe anual de responsabilidad social 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El informe anual de responsabilidad social de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. )).
Informe de la empresa sobre el desempeño de las funciones del personal directivo superior y los resultados de la evaluación del desempeño en 2021;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Ix) la propuesta de la empresa de ajustar el supervisor de la Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los estatutos, la Sra. Xiao aihong y el Sr. Zou shichun ya no son supervisores de la séptima Junta de supervisores de la empresa, por recomendación de los accionistas de la empresa Kailuan (Grupo Kailuan) (en adelante, el Grupo Kailuan). El mandato de los nuevos supervisores designados comenzará a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 hasta la expiración del mandato de la séptima Junta de supervisores de la empresa.
Proyecto de ley de la empresa sobre la firma de un contrato de arrendamiento de tierras y bienes inmuebles sobre el terreno con el Grupo Kailuan;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
En 2017, la empresa firmó un contrato de arrendamiento de tierras y bienes inmuebles sobre el terreno con Kailuan Group, que alquila 3.633,25 mu de derechos de uso de la tierra y 11.581,30 metros cuadrados de viviendas sobre el terreno en fangezhuang Town, lujiatuo District, Guye District, Tangshan. El contrato expira el 31 de diciembre de 2021 y debe renovarse con el Grupo Kailuan para mantener la producción y el funcionamiento normales de las minas fangezhuang y lujiatuo. Tras la verificación, en los últimos cinco años se han transferido algunas tierras al Gobierno local, se han demolido algunas viviendas y se han producido cambios en las unidades de uso de la tierra y otros factores, esta renovación de la superficie de la tierra es de 3.573,27 mu, la superficie total de las viviendas sobre el terreno es de 110574,32 metros cuadrados. El alquiler del derecho de uso de la tierra es de 38.059900 yuan al a ño, el alquiler de viviendas es de 5.330552.000 yuan al año, y el derecho de uso de la tierra y el alquiler de viviendas suman 43.390452.000 yuan al año.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 23 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News” sobre la divulgación del “derecho de uso de la tierra de la empresa y el anuncio de transacciones conexas de arrendamiento de viviendas” P 2022 – 009. Proyecto de ley de la empresa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Debido a la influencia del entorno geográfico, el origen histórico y otros factores objetivos, la empresa y sus filiales y el accionista mayoritario Kailuan Group y sus filiales en la producción, los servicios de vida y otros aspectos de las transacciones cotidianas con partes vinculadas. Las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 son las siguientes: 6.751,88 millones de yuan para bienes adquiridos, 4.439,9 millones de yuan para bienes vendidos, 30 millones de yuan para comercio, 6.879,7 millones de yuan para depósitos, préstamos e intereses, 37,5 millones de yuan para arrendamiento financiero después de la venta, 47,18 millones de yuan para servicios integrados y 36,96 millones de yuan para obras de construcción.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 23 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Y “China Securities News” y “Shanghai Securities Daily related transactions announcement” in 2022 – 010.
Proyecto de ley de la empresa sobre la adquisición del 100% de las acciones y transacciones conexas de Tangshan Kailuan Linxi Mining Co., Ltd.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Dado que el carbón producido por Tangshan Kailuan Linxi Mining Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Linxi Mining Company”) es una de las principales mezclas de carbón de coque, y la calidad del carbón es buena. Con el fin de ampliar las reservas de recursos de carbón de la empresa, aumentar la escala de activos y la rentabilidad futura, la empresa tiene la intención de adquirir en efectivo el 100% de las acciones de Linxi Mining Company, propiedad del Grupo Kailuan. El precio de transacción se basará en el informe de evaluación de activos emitido por zhonglian Asset Evaluation Group Co., Ltd. El 31 de diciembre de 2021, sobre la base del valor de evaluación registrado del 100% de las acciones de la empresa destinataria, y sobre la base del consenso entre las dos partes, el precio final de Transferencia de las acciones será de 11996222 millones de yuan. La empresa pagará el precio de transferencia de todas sus acciones con sus propios fondos.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 23 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News” sobre la adquisición de la sociedad de responsabilidad limitada Kailuan (Grupo) Tangshan Kailuan Linxi Mining Co., Ltd. 100% de las acciones y transacciones conexas “anuncio” P 2022 – 011 “.
Proyecto de ley de la empresa sobre la emisión de notas intermedias;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
De acuerdo con la situación económica exterior de China y los cambios en la política monetaria nacional, la empresa tiene en cuenta la situación actual y los arreglos de utilización de los fondos, y con el fin de garantizar el funcionamiento normal y continuo de los fondos de la empresa, se propone solicitar a la Asociación de comerciantes de mercado interempresarial que se registre y emita facturas a mediano plazo por un monto no superior a 3.700 millones de yuan. El período de emisión es de 3 a 5 años y los fondos recaudados se utilizan para reembolsar la deuda con intereses y reponer el capital circulante.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 23 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News” en el anuncio de la empresa sobre la propuesta de registro de la emisión de notas a medio plazo “P 2022 – 012.
Proyecto de ley de la empresa sobre la autorización para tramitar cuestiones crediticias
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
En 2022, de acuerdo con la situación económica exterior de China y la situación de la política monetaria nacional, teniendo en cuenta la situación financiera y las necesidades de la empresa, la empresa, de conformidad con las condiciones de crédito y los tipos de interés de las instituciones financieras a la empresa, tomará préstamos bancarios, Factoring, cartas de crédito y otras formas de financiación, a su debido tiempo préstamos de hasta 330 millones de yuan de fondos de crédito.
Proyecto de ley de la empresa sobre la autorización para tramitar cuestiones de garantía;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
De acuerdo con las necesidades de financiación de las filiales, desde la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022, la empresa tiene la intención de proporcionar una garantía de financiación no superior a 1698 millones de yuan a las filiales.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 23 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Y “China Securities News” y “Shanghai Securities News” divulgados en el “aviso de la empresa sobre la garantía prevista 2022” P 2022 – 013.
Proyecto de ley de la empresa sobre la autorización para tramitar los préstamos confiados;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
De acuerdo con el funcionamiento real de la empresa afiliada, desde la fecha de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas de 2022, la empresa tiene la intención de proporcionar préstamos confiados a sus filiales y a las empresas que cotizan en bolsa no más de 1417 millones de yuan, y la filial de propiedad total Shanxi zhongtong Investment Co., Ltd. Tiene la intención de proporcionar préstamos confiados a las empresas que cotizan en bolsa por valor de 20 millones de yuan.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 23 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News” en el anuncio de la empresa sobre los préstamos confiados previstos para 2022, “P 2022 – 014”.
Proyecto de ley de la empresa sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Lianda Certified Public Accountants (Special general Partnership) is currently an Auditing Institution employed by the company and has the qualification for Auditing Related Business in Securities and futures. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos sobre la contratación de empresas de contabilidad para la auditoría de los estados contables, la empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de la empresa de contabilidad lianda (Asociación General Especial) como organismo de auditoría de la empresa, que se encargará de la auditoría financiera anual, la auditoría de control interno y otros proyectos de auditoría especificados por la Comisión Reguladora de valores de China en 2022. Los gastos totales de auditoría en 2022 ascendieron a 850000 Yuan, de los cuales 450000 Yuan correspondieron a gastos de auditoría financiera y 400000 a gastos de auditoría de control interno.
Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 23 de abril de 2022. http://www.sse.com.cn. Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News” en el anuncio de renovación de 2022 de la empresa de contabilidad “P 2022 – 015”.
Propuesta de la empresa sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
Acuerda convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 dentro del plazo legal, y la fecha específica de celebración será notificada por separado.
Los doce proyectos de ley anteriores (I), (II), (III), (IV), (Ⅸ), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) se presentarán a la empresa 20.
