Código de valores: Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) abreviatura de valores: Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) número de anuncio: 2022 – 010 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La Quinta Reunión de la cuarta Junta de supervisores
La reunión se celebró el 21 de abril de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación sobre el terreno. Notificación de la reunión
Enviado a todos los supervisores el 11 de abril de 2022. Supervisores que asistirán a la reunión 5
Cinco supervisores asistieron a la reunión. La reunión fue presidida por la Sra. Chen Jiao, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa.
El procedimiento de notificación, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, y los resultados de la votación serán auténticos y válidos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación de la propuesta relativa al informe sobre las cuentas financieras anuales correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe sobre el presupuesto financiero correspondiente a 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
De conformidad con el artículo 68 de la Ley de valores, el Consejo de supervisión de la empresa emite las siguientes opiniones de auditoría sobre el informe anual 2021 preparado por el Consejo de administración: 1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos, los estatutos y los sistemas internos de gestión pertinentes de la empresa; 2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información contenida en el informe anual 2021 puede reflejar completa y verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021. 3. Antes de emitir esta opinión, la Junta de supervisores de la empresa no ha encontrado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el paso a pérdidas y ganancias de cuentas por cobrar
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes, los procedimientos de resolución para la cancelación de las pérdidas por deudas incobrables son legítimos y se basan plenamente en la situación real de la empresa, y pueden reflejar más equitativamente la situación financiera de la empresa después de la cancelación, y están de acuerdo en que la Empresa cancele las deudas incobrables antes mencionadas.
8. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la autoevaluación del control interno en 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de auditoría del control interno correspondiente a 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría correspondiente a 2021
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Xinyongzhong Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification of Auditing Business related to Securities and Futures, has many Years of Experience and ability to Audit for listed companies, can meet the needs of Financial Auditing and Internal Control Auditing, and agreed to submit this matter to the General Meeting of Shareholders of the company in 2021 for consideration.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2022
De conformidad con el artículo 68 de la Ley de valores, el Consejo de supervisión de la empresa emite las siguientes opiniones de auditoría sobre el informe del primer trimestre de 2022 preparado por el Consejo de administración: 1. El procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 se ajusta a las disposiciones de las leyes, Los reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa; 2. El contenido y el formato del informe del primer trimestre de 2022 se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai, y la información contenida en él puede reflejar verdaderamente los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa en el primer trimestre de 2022 en todos los aspectos. El contenido del informe es verdadero, completo y exacto, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes; 3. Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se encontró ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Documento preparado por la Junta de supervisores de Wuxi XinJie Co., Ltd. El 23 de abril de 2022
Resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores
