Código de valores: Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) abreviatura de valores: Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) número de anuncio: 2022 – 024 Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253)
Anuncio de resolución de la 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 17ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 21 de abril de 2022 mediante votación por correspondencia. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico o por correo electrónico el 11 de abril de 2022, y la notificación adicional se envió por correo electrónico el 18 de abril de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a la reunión. La convocación y celebración de la Junta de supervisores se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. La reunión fue presidida por Li Lin, Presidente de la Junta de supervisores. Tras la votación de todos los supervisores, se adopta la siguiente resolución:
La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM de la c
La Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero de la empresa 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe financiero anual 2021 se detalla en el informe de auditoría anual 2021 publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Después de la auditoría de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership), los estados financieros consolidados de 2021 de la empresa obtuvieron un beneficio neto de 378174.115,45 Yuan atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa, de los cuales 296408.737,52 Yuan correspondieron a la empresa matriz. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el 10% del Fondo de previsión de excedentes legales se ha acumulado de acuerdo con el beneficio neto de la sociedad matriz en 2021, que asciende a 296408.737,52 Yuan. Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio distribuible en el estado consolidado de La sociedad ascendía a 206167.119,29 yuan y el beneficio distribuible en la sociedad matriz a 131968.893,66 Yuan. De acuerdo con el principio de que la distribución de los beneficios debe basarse en el beneficio disponible para la distribución de la sociedad matriz y en el beneficio disponible para la distribución de los estados financieros consolidados, el beneficio disponible para la distribución de los accionistas de la sociedad en 2021 será de 131968.893,66 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y la situación real de la sociedad, la sociedad formula el plan anual de distribución de beneficios para 2021 de la siguiente manera: sobre la base del capital social total en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses (las acciones recompradas mediante negociación competitiva centralizada no participan en la distribución de los beneficios), se distribuyen dividendos en efectivo de 0,20 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, no se entregan acciones rojas y no se transfieren fondos de reserva de capital a capital. Entre la fecha de divulgación del plan de distribución de beneficios y la fecha de registro de la distribución de las acciones, si el capital social total de la empresa cambia debido a la inclusión de nuevas acciones en el mercado, la concesión de incentivos de capital, la conversión de bonos convertibles en acciones y la recompra de acciones, la Empresa mantendrá la proporción de distribución por acción sin cambios y ajustará el total de distribución en consecuencia.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 elaborado por el Consejo de Administración de la empresa tiene en cuenta factores como el plan de desarrollo futuro de la empresa, la rentabilidad, el crecimiento y la liquidez de las acciones, no viola las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la Empresa, ni perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, lo que es beneficioso para el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa; La empresa controla estrictamente el alcance de la información privilegiada y adopta medidas estrictas de confidencialidad. La Junta de supervisores aprueba el plan y lo presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y la c
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China, y el anuncio indicativo de divulgación del informe anual 2021 se publica simultáneamente en China Securities News, Shanghai Securities News y Securities Times.
La Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices de apoyo al control interno de las empresas y las disposiciones pertinentes de la autoridad reguladora de valores sobre la construcción del control interno de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de las empresas que operan actualmente, la empresa ha establecido un sistema de control interno que abarca todos los aspectos de la gestión de las empresas y se ajusta a las necesidades de gestión y desarrollo de la empresa, y que el actual sistema de control interno es más normalizado y completo. La Organización del control interno es completa y razonable, lo que garantiza el desarrollo ordenado de las actividades comerciales de la empresa y protege eficazmente los intereses fundamentales de todos los accionistas de la empresa. El informe de evaluación del control interno 2021 de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación real de la construcción, el funcionamiento, la aplicación y la supervisión del actual sistema de control interno de la empresa.
El informe anual de evaluación del control interno 2021 y las opiniones de los directores independientes se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021”.
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las medidas para la gestión de los fondos recaudados por la empresa, etc., y que se aplicarán de La divulgación completa de la información pertinente sobre el uso de los fondos recaudados y la ausencia de irregularidades en la gestión de los fondos recaudados y la divulgación de información; La empresa ha llevado a cabo los procedimientos de examen y aprobación correspondientes para el uso de los fondos, y no ha habido ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 refleja de manera realista y objetiva la situación real del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la contratación de una institución de auditoría para 2022.
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) tenía suficiente independencia, competencia profesional, capacidad de protección de los inversores, calificación para la auditoría de valores y futuros y podía cumplir los requisitos de calidad de la labor de auditoría de la empresa en 2022, y acordó seguir contratando a la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) como institución de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño. Conviene en solicitar a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a negociar con la empresa de contabilidad Rongcheng (Asociación General Especial) para determinar la remuneración de la auditoría.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Véase el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China para más detalles sobre el anuncio de renovación del Organismo de auditoría en 2022.
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022 por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El informe del primer trimestre de 2022 se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China, y el anuncio indicativo de divulgación del informe del primer trimestre de 2022 también se publica en China Securities News, Shanghai Securities News y Securities Times.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
21 de abril de 2002
