Código de valores: Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) abreviatura de valores: Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) número de anuncio: 2022 – 010
Industrial (Kunshan) Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizan que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores de Kunshan Industrial (Kunshan) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se notificó por correo electrónico a todos los supervisores el 11 de abril de 2022 y se celebró el 21 de abril de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La reunión debería llegar a 3 supervisores, de hecho a 3, la Secretaria del Consejo de Administración de la empresa, Sra. Chen haiying, asistió a la reunión sin derecho a voto, la reunión fue presidida por la Presidenta de la Junta de supervisores, Sra. Gong Junhua. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión de la Junta de supervisores se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad, y son legales y eficaces.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
El informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021, y el contenido detallado se detalla en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría en 2022;
La Junta de supervisores considera que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el proceso de auditoría de los estados contables anuales de la empresa 2021, de estricta conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado y los requisitos de las normas de práctica de la CPA, ha demostrado buenas normas profesionales y espíritu, se adhiere al principio de Auditoría Independiente y el contenido del informe es objetivo e imparcial. Acordó renovar su nombramiento como auditor financiero de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de los estatutos sobre la distribución de beneficios, tiene plenamente en cuenta las condiciones de funcionamiento de la empresa y el rendimiento de la inversión de los accionistas y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
La Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa y su resumen se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
La Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido una estructura de gobierno corporativo relativamente perfecta y un sistema de control interno de acuerdo con su propia situación real y los requisitos de las leyes y reglamentos. Garantiza el desarrollo ordenado y eficiente de todas las actividades comerciales de la empresa, proporciona una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos, as í como para el funcionamiento saludable de las empresas y el control de los riesgos de gestión de la empresa, y mantiene los intereses legítimos de la empresa y los accionistas. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 refleja de manera exhaustiva, real y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examinar y aprobar la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
La Junta de supervisores considera que el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 se ajusta a los requisitos de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y el sistema de gestión de los fondos recaudados, etc.
Por lo tanto, el documento refleja fielmente el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, y no hay ninguna violación del uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de las empresas;
El plan de remuneración de los supervisores es el siguiente:
Cada person a recibe una remuneración anual de 30.000 yuan (incluidos los impuestos) por cada supervisor que ocupe otro puesto en la empresa. Los salarios anteriores se pagan mensualmente, y el impuesto sobre la renta de las personas físicas es retenido y pagado por la empresa. El plan de remuneración ajustado se ejecutará tras su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable de la empresa se basa en las disposiciones pertinentes promulgadas por el Ministerio de Finanzas del Estado y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, y que la aplicación de la política contable después del cambio puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, sin afectar a los beneficios netos y al patrimonio neto de la empresa en el año en curso, y que los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la empresa, etc. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de los accionistas. Para más detalles, véase el anuncio del sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión de la cuarta Junta de supervisores de Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) Industry (Kunshan) Co., Ltd.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de la industria (Kunshan) Co., Ltd. 21 de abril de 2022
