Código de valores: Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) abreviatura de valores: Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) número de anuncio: 2022 – 023 Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 12 de abril de 2022, por correo electrónico y teléfono, se envió a los supervisores una notificación sobre la celebración de la 18ª Reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa, que se celebró en la Sala de reuniones de la empresa no. 231, caodian Town Middle Road, Baoying County, Provincia de Jiangsu, a las 14.00 horas del 22 de abril de 2022, mediante una reunión in situ y una votación por correspondencia.
En esta reunión deberían haber tres supervisores, de los cuales tres (2 asistirán a la reunión sobre el terreno y 1 votarán por medios de comunicación). La reunión estuvo presidida por el Sr. Hao Bin, Presidente de la Junta de supervisores, y asistieron sin derecho a voto el Secretario de la Junta, el Sr. Wu Daming, Director General Adjunto y el Sr. Cheng Hong, Director Gerente, Director Financiero y Director General Adjunto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, “el derecho de sociedades”) y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras la votación de los supervisores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Publicado “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre las cuentas financieras anuales definitivas de la empresa 2021”
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe financiero final 2021” de la empresa refleja verdadera, exacta y completamente la situación financiera real de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “informe presupuestario financiero 2022” de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa, a la situación operacional y financiera de la empresa, y que el informe presupuestario financiero 2022 es razonable. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de Lixin Certified Public Accountants como organismo de auditoría de la empresa en 2022;
Se acordó renovar el nombramiento de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño, responsable de la auditoría financiera, la verificación de los activos netos y otros servicios de la empresa para 2022. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de la política contable de las empresas;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable de la empresa es un cambio razonable de conformidad con las disposiciones del Ministerio de Finanzas, y que los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos pertinentes, y está de acuerdo con el cambio de La política contable de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el cambio de la política contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y que los procedimientos para la formulación del plan de distribución de beneficios son legales y conformes, y que no hay situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas de La sociedad, especialmente los accionistas minoritarios, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la sociedad y para el retorno de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen por el Consejo de Administración del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de las operaciones de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Publicado el informe anual 2021 en su totalidad y resumen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe de autoevaluación del control interno para 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China y las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen sobre las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, junto con La situación real de la empresa y los principios básicos del control interno. El funcionamiento eficaz del sistema de control interno garantiza el desarrollo ordenado de todas las actividades comerciales de la empresa, desempeña un mejor papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión de la empresa, protege la seguridad y la integridad de los activos de la empresa y mantiene los intereses de la empresa y Los accionistas.
El informe de autoevaluación del control interno de la empresa refleja la situación real y objetiva de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la línea de crédito global del Banco de 2022 de la empresa y la autorización del Presidente de la Junta para firmar contratos relativos a préstamos bancarios en el extranjero
Se acordó que la empresa y sus filiales solicitarían a los bancos y otras instituciones financieras un crédito global de 500 millones de yuan, de conformidad con las necesidades de producción, funcionamiento y desarrollo. El plazo de autorización es de 2021 a 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021” de la empresa se ajusta a las “Directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM” y a las directrices sobre el formato conexo, y refleja fielmente el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros de capital garantizado y el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que el uso de parte de los fondos ociosos recaudados por la empresa y sus filiales para comprar productos financieros de capital garantizado y utilizar sus propios fondos ociosos para la gestión del efectivo es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar los ingresos de los activos en efectivo de la empresa y sus filiales, no afecta a las necesidades normales de volumen de Negocios de los fondos cotidianos y al progreso normal de los proyectos de inversión y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Publicado en el “uso de parte de los fondos recaudados ociosos para comprar productos financieros de capital garantizado y utilizar sus propios fondos ociosos para la gestión del efectivo del anuncio”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento para que el Consejo de Administración prepare y examine el informe completo del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y que el contenido del informe refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao el 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Publicado “informe completo del primer trimestre 2022”.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª Reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 23 de abril de 2022
