Código de valores: Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) abreviatura de valores: Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) Código de anuncio: 2022 – 012 Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360)
Anuncio de resolución de la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 22 de abril de 2022 mediante votación sobre el terreno. La reunión, presidida por la Sra. Liu meizhen, estará integrada por tres supervisores y tres supervisores, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras el acuerdo unánime de todos los supervisores, se adoptó la siguiente resolución:
1. Examen del texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
2. Examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
El informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 se detalla en la red de información de la marea del 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen del informe financiero final de la empresa para 2021
El informe financiero final de la empresa 2021 se detalla en el 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras un examen cuidadoso, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y que puede aplicarse eficazmente. El sistema de control interno desempeña un papel importante en la prevención y el control de todos los procesos y eslabones clave de la gestión empresarial, puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos, puede garantizar el funcionamiento saludable de todas las empresas y el control de los riesgos de gestión de la empresa y salvaguardar Los intereses de la empresa y los accionistas. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva.
El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 se detalla en el 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
La Junta de supervisores considera que el proyecto de inversión real de los fondos recaudados por la empresa es el mismo que el proyecto de inversión prometido, y que no se ha modificado la dirección y el uso de la inversión, y que el proyecto se ejecutará y cerrará de conformidad con el plan previsto. La empresa no cambia el plan de utilización de los fondos recaudados ni perjudica los intereses de los accionistas, ni utiliza ilegalmente los fondos recaudados, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre el uso de los fondos recaudados.
El informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se detalla en la red de información sobre la marea del 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examen de la propuesta de plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La empresa elaboró el plan de distribución de beneficios para 2021 de la siguiente manera:
Con el fin de recompensar positivamente a los accionistas de la empresa y compartir los resultados de explotación del desarrollo de la empresa con todos los accionistas, y de conformidad con el principio de distribución de beneficios y garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa formula el siguiente plan anual de distribución de beneficios para 2021:
Tomando como base el capital social total de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, 504387.126 acciones, cada 10 acciones emitieron un dividendo en efectivo de 1,50 Yuan (impuestos incluidos) y un dividendo en efectivo de 7.565068,90 Yuan (impuestos incluidos). El beneficio no distribuido restante fue de 15.150504.102,33 Yuan, que se mantuvo para apoyar las necesidades operacionales de la empresa.
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución se ajusta a la situación real de la empresa, tiene plenamente en cuenta los intereses y las demandas razonables de los pequeños y medianos inversores, no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de Los estatutos de la empresa y está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
El plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se detalla en la red de información de la marea del 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen del proyecto de ley sobre el plan de solicitud de crédito RMB a los bancos
En 2022, se solicitó a los bancos un crédito de 680 millones de yuan para la emisión de cartas de garantía, facturas y otros negocios cotidianos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen de la propuesta de modificación de la empresa contable
La Junta de supervisores considera que, dado que tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha prestado servicios de auditoría a la empresa durante muchos años consecutivos, a fin de garantizar mejor la independencia, objetividad y equidad de la labor de auditoría, y teniendo en cuenta el desarrollo de las operaciones y las necesidades de auditoría de la Empresa, está de acuerdo en que la misma empresa de contabilidad (Special general Partnership) será nombrada como entidad de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
Para más detalles sobre el anuncio de cambio de la empresa contable, véase el 23 de abril de 2022 Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros
La Junta de supervisores considera que el uso de fondos propios ociosos para comprar productos financieros puede mejorar la eficiencia y los ingresos de la utilización de los fondos de la empresa, no afectará al funcionamiento normal de la empresa, no perjudicará los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa debe utilizar no más de 500 millones de yuan de fondos propios ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo, líquidos y sólidos y productos fiduciarios de bajo riesgo. Dentro de los límites mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua. El anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros se detalla en el 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
La Junta de supervisores considera que el cambio de la política contable es el cambio correspondiente de la política contable de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes del Ministerio de Finanzas, y que el procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, etc. la aplicación de la política contable después del cambio puede reflejar objetiva y equitativamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y no tiene una influencia significativa en la situación financiera, los resultados de las operaciones y los estados financieros de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo con el cambio de la política contable de la empresa.
Para más detalles sobre el anuncio de cambios en las políticas contables, véase el 23 de abril de 2022 Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Examen del informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores consideró que el procedimiento de preparación y examen del informe del primer trimestre de 2022 por el Consejo de Administración se ajustaba a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
El informe del primer trimestre de 2022 se detalla en el 23 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 23 de abril de 2022
