Código de valores: Wanma Technology Co.Ltd(300698) abreviatura de valores: Wanma Technology Co.Ltd(300698) número de anuncio: 2022 - 005 Wanma Technology Co.Ltd(300698)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 11 de abril de 2022, Wanma Technology Co.Ltd(300698) (en adelante denominada "la empresa") envió a todos los supervisores una notificación por escrito de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores, y el 21 de abril de 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa en el piso 11 del edificio tianji, no. 181 Tianmushan Road, distrito de Xihu, Hangzhou, Provincia de Zhejiang, mediante una declaración in situ. La reunión fue presidida por la Sra. Xu lanzhi, que debería asistir a tres supervisores y asistir personalmente a tres supervisores. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Después de un cuidadoso debate y votación por parte de los supervisores participantes en la reunión, se formaron las siguientes resoluciones.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Informe conexo. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el texto completo y el resumen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021,
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el informe financiero final de la empresa 2021 refleja la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa 2021 de manera objetiva, veraz y precisa.
Para más detalles, véase la publicación en la red de información de tidewater (www.cn.info.com.cn.) Informe conexo. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos en 2021
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las normas contables para las empresas y las disposiciones pertinentes de las políticas contables de las empresas, y de conformidad con el principio de prudencia, la empresa debe preparar los activos pertinentes que puedan sufrir pérdidas por deterioro del valor de los activos en 2021, y que la provisión pertinente es justa, científica y razonable, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas de la empresa, y está de acuerdo en que la empresa presente provisión para el deterioro del valor de los activos. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en. The Independent Director expressed clear consent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 se ajusta a la situación real de la empresa, no viola las normas pertinentes y no perjudica los intereses de los accionistas de la empresa, y está de acuerdo en que la empresa no llevará a cabo el plan de distribución de beneficios para 2021. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en. The Independent Director of the company expressed a clear consent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa de contabilidad xinyonghe;
La Junta de supervisores considera que xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) es una gran Organización de auditoría con calificación de valores en China, con muchos a ños de experiencia y capacidad en la prestación de servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa, que cumple los requisitos de auditoría de la empresa, y que ha trabajado concienzudamente en el proceso de auditoría de los informes financieros en 2021 y ha demostrado un buen espíritu profesional. Ha cumplido bien las responsabilidades y obligaciones estipuladas en el acuerdo comercial firmado por ambas partes. Con el fin de garantizar la continuidad y el conservadurismo de la auditoría, la Junta de supervisores acordó seguir contratando a xinyong Zhonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022. The Independent Director of the company expressed a clear consent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras en 2022
La Junta de supervisores considera que, para satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento, la empresa y sus filiales pueden solicitar a los bancos una línea de crédito integral con un riesgo controlable, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia de los servicios de la empresa y no perjudica los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa y sus filiales soliciten a las instituciones financieras pertinentes préstamos por un total no superior a 300 millones de yuan y líneas de crédito integradas (en las que la línea de financiación de la garantía hipotecaria no supere los 100 millones de yuan), y en que la línea de crédito se reciclará entre la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2021 y la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022 y se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. The Independent Director of the company expressed a clear consent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en. The Independent Director of the company expressed a clear consent Opinion on this Bill.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
9. Se examinó y aprobó la propuesta de "Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021".
La Junta de supervisores considera que, durante el período que abarca el informe, la empresa ha cumplido estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones en el GEM, los Estatutos de la empresa y las medidas de gestión de los fondos recaudados, ha llevado a cabo una gestión normalizada del almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados y no ha utilizado los fondos recaudados en violación de las normas.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en. The Independent Director expressed its clear consent Opinion on this Bill, xinyong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the Certification Report on the Annual Deposit and use of the Collected funds in 2021, and the recommendation Institution issued the verification Opinion on the actual Deposit and use of the Collected funds in 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examen y aprobación de la "propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022"
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa son necesarias para la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, que el precio de mercado se ajusta a los principios de equidad, equidad y equidad, a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa y a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Las partes vinculadas han seguido el principio de un trato justo y normativo y no han actuado en detrimento de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. La Junta de supervisores está de acuerdo con el plan diario de transacciones conexas de la empresa para 2022. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en. El director independiente expresó un claro acuerdo.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 1 abstención. Xu lanzhi debido a las transacciones con partes vinculadas, se abstuvo de votar.
11. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta de supervisores,
Con el fin de mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo y promover el funcionamiento normal de la empresa. La Junta de supervisores acordó revisar las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de conformidad con la Ley de valores, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otros documentos jurídicos y normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
22 de abril de 2022
