Código de valores: Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) abreviatura de valores: Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) número de anuncio: 2022 – 030 Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278)
Anuncio de resolución de la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “huachangda”) envió por correo electrónico a todos los supervisores el 11 de abril de 2022 la notificación de la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores, que se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 21 de abril de 2022 mediante la combinación de La comunicación in situ y la comunicación, y la reunión debería incluir a tres supervisores y a tres participantes reales (todos ellos por razones epidémicas asistieron mediante votación por comunicación). La reunión fue presidida por el Sr. Zhou Jingdong, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En la presente sesión, por votación registrada, se aprobó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Los supervisores participantes examinaron cuidadosamente el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 y consideraron que el informe reflejaba verdadera y completamente el trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el informe financiero final de la empresa para 2021;
Los supervisores participantes examinaron cuidadosamente el informe de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 y consideraron que el informe reflejaba verdadera y completamente la situación de las cuentas financieras anuales de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Considerando que los beneficios no distribuidos de la empresa son negativos a finales de 2021 y que, en combinación con el entorno general del mercado, la situación de la gestión y la planificación estratégica del desarrollo futuro de la empresa, a fin de satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento e inversión de la empresa, garantizar la aplicación sin tropiezos de La gestión de la producción y la estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo de la empresa, mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos y lograr un desarrollo sostenido, estable y saludable de la empresa, Por lo tanto, es mejor mantener los intereses a largo plazo de todos los accionistas. La empresa elaboró el plan de distribución de beneficios para 2021 de la siguiente manera: no se distribuyen dividendos en efectivo, no se distribuyen acciones rojas y no se transfieren fondos de reserva de capital al capital social. El plan de distribución de beneficios de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la provisión para el deterioro del valor de los activos
La Junta de supervisores considera que la provisión para el deterioro del valor de los activos se ajusta a las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, as í como a la situación real de los activos de la empresa. Después de la depreciación de los activos, los estados financieros pueden reflejar la situación financiera de la empresa de manera más justa y ayudar a proporcionar información contable más veraz y fiable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la producción y la gestión de la empresa, garantiza el desarrollo ordenado y eficaz de todas las actividades comerciales, la integridad de la organización del control interno de la empresa, la ejecución y supervisión de las actividades clave de control interno, y protege los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del “Informe anual de la empresa 2021 y resumen del informe”
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen por el Consejo de Administración del informe anual 2021 y el resumen del informe se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el dictamen sobre la nota especial de la Junta de Síndicos sobre la eliminación de los efectos en las cuestiones abarcadas por la opinión de auditoría no estándar del período anterior,
La “nota especial sobre la eliminación de los efectos de las opiniones de auditoría no estándar del período anterior” emitida por el Consejo de Administración de la empresa refleja objetivamente la situación real de este hecho y cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. La Junta de supervisores de la empresa no tiene objeciones a la Nota especial del Consejo de Administración. La Junta de supervisores considera que se han eliminado los efectos de las opiniones de auditoría no estándar en el informe de auditoría anual 2020.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento y el pago de la remuneración de las instituciones de auditoría contratadas por la empresa, la Junta de supervisores considera que Daxin certifique Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de auditoría de las empresas relacionadas con los valores y los futuros, puede auditar independientemente la Situación financiera de la empresa y está de acuerdo en que la empresa pague 1,85 millones de yuan de honorarios de auditoría anuales para 2021 a fin de garantizar la continuidad de la labor de auditoría, Se acordó renovar el nombramiento de Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores; Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 22 de abril de 2022
