Miembros de la Junta:
En 2021, como director independiente de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa y el sistema de directores independientes, cumplí escrupulosamente con mi deber y diligencia, entendí en detalle el funcionamiento de la empresa, cumplí fielmente las responsabilidades de los directores independientes, asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y expresé mi opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes. Ha desempeñado plenamente el papel de director independiente y ha mantenido los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes
Li Bai, de nacionalidad china, nacionalidad han, nació en septiembre de 1959, Ph.D., miembro del Partido Comunista de China, Ingeniero Superior de grado de investigación, ha sido sucesivamente Jefe Adjunto de la estación Provincial de la Oficina Meteorológica de Anhui, Director Adjunto del Departamento de redes de Observación de la Oficina Meteorológica de China, Director Adjunto del Centro de detección meteorológica de la Oficina Meteorológica de China. Current Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) Independent Director. Tener la calificación de director independiente.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
I) Participación en la Conferencia
Participación en la Junta
Número de participantes en el año en curso 5
Asistencia personal
Número de participantes en los medios de comunicación 4
Participación en la Junta General de accionistas
Número de participantes en el año en curso 1
Asistencia en persona1
En 2021, asistí a la reunión y cumplí plenamente las responsabilidades de los directores independientes, examiné cuidadosamente los materiales de la propuesta antes de la reunión, y los antecedentes necesarios de la propuesta se conocieron oportunamente a la empresa, aproveché plenamente sus conocimientos especializados, presenté propuestas y opiniones racionales a la reunión del Consejo de Administración, que desempeñó un papel positivo en la adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración de la empresa.
Ii) Asistencia a la Junta General de accionistas
En 2021, como director independiente, expresé una opinión independiente sobre la propuesta de nombramiento de una empresa contable que había sido examinada por la Junta General de accionistas.
Investigación y cooperación de la empresa con los directores independientes
En 2021, en el proceso de preparación del informe periódico de la empresa, escuché atentamente la introducción de la dirección de la empresa a las cuestiones pertinentes, comprendí plenamente el desarrollo de la gestión de la empresa, utilicé los conocimientos especializados y la experiencia de gestión de la empresa, presenté sugerencias constructivas a las propuestas pertinentes del Consejo de Administración de la empresa, y desempeñé plenamente el papel de orientación y supervisión. La Dirección de la empresa concede gran importancia a la comunicación conmigo, informa periódicamente sobre la situación de la producción y el funcionamiento de la empresa y el progreso de las cuestiones importantes, y me proporciona las condiciones y el apoyo completos para el desempeño de mis funciones.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Empleo o sustitución de empresas contables
El Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la contratación de una institución de auditoría financiera para 2021 y la propuesta sobre la contratación de una institución de auditoría de control interno para 2021 cinco veces en su séptimo período de sesiones. Como director independiente, hice una auditoría previa de los materiales pertinentes, escuché el informe y expresé una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la base de un juicio independiente. Dahua Certified Public Accountants Company (Special general Partnership) (hereinafter referred to as Dahua Institute) has the qualification for the Practice of Securities and futures Related Business and the experience of providing Auditing Services for listed companies for many years, and can provide Auditing Services for the Companies in accordance with the discipline, Independent, objective and impartial Practice standards, and meet the requirements of Financial Auditing Estoy de acuerdo en que la empresa contratará a Dahua como la Organización de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa en 2021, con un período de compromiso de un a ño y un cargo de servicio de auditoría de 530000 y 200000 Yuan, respectivamente. La empresa contrata a las instituciones de auditoría financiera y de control interno para 2021 de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Se acordó presentar la propuesta pertinente a la Junta General de accionistas para su examen.
Elección del séptimo Consejo de Administración y nombramiento del personal directivo superior
1. El séptimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Sr. Chen Xinping como Presidente de la empresa, y sobre la base de un juicio independiente y un estudio cuidadoso, emitió la siguiente opinión independiente: Estoy de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa elija al Sr. Chen Xinping como Presidente de la empresa. Después de revisar el currículum del Sr. Chen Xinping y otros materiales, no se encontró que no pudiera actuar como Director de la empresa en virtud de la Ley de sociedades, ni que la c
2. The Seventh Board of Directors of the company considered and adopted the matter of appointment of General Manager and other senior officers, based on Independent Judgment and through serious Study, the Post Qualification and Standards of the candidate of General Manager and Secretary of the Board of Directors nominated by Mr. Chen Xinping, President of the company were reviewed, Mr. Zhang Chuncheng was agreed to be appointed general manager of the company, and Mr. Wang xiangxin was agreed to be appointed Tras examinar las calificaciones y los criterios de los candidatos propuestos por el Sr. Zhang Chuncheng, Director General de la empresa, se acordó nombrar al Sr. Wang Jingyu, el Sr. Zhou Shixing, el Sr. Wang Jian y el Sr. Lin Liang directores generales adjuntos de la empresa y al Sr. Han yaoqing director financiero de la empresa. Las cualificaciones y los procedimientos de nombramiento del Director General y otros altos directivos de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de inclusión en la lista y los Estatutos de la empresa.
3. The Seventh five Board of Directors of the company considered and adopted the proposal for the Seventh Board of Directors of the company, based on Independent Judgement and serious Study, The Independent opinion was expressed as follows: the nomination Qualification, the nomination Method and the nomination Procedure of the nominator meet the relevant provisions of the Company Law, the articles of Association and so on. El candidato a Director ha obtenido el consentimiento del propio candidato. Las calificaciones de los nominados para el puesto de Director de la empresa que cotiza en bolsa pueden cumplir los requisitos de responsabilidad del puesto; De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y las directrices sobre las cualificaciones de los directores; No existe la prohibición de ocupar un puesto en el derecho de sociedades ni la prohibición de entrar en el mercado impuesta por la Comisión Reguladora de valores de China, que aún no se ha levantado. El procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc. El Sr. Chen Xuejun fue elegido como candidato para el séptimo Consejo de Administración de la empresa. Se acordó presentar la propuesta pertinente a la Junta General de accionistas para su examen.
Iii) Cuestiones relativas a los incentivos de capital
Sobre la base de un juicio independiente y tras un estudio cuidadoso, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó por tercera vez el plan de incentivos a largo plazo y el primer plan de aplicación (proyecto) (en lo sucesivo denominado “el plan de incentivos”) y su resumen, y emitió opiniones independientes como sigue: la formulación y el proceso de examen del plan de incentivos se ajustan a las medidas de gestión de los incentivos a la propiedad de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”), las normas de inclusión en la lista y otras leyes pertinentes. Disposiciones de los reglamentos y documentos normativos. La empresa no tiene “medidas de gestión” y otras leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíban la aplicación del plan de incentivos de capital, la empresa tiene la calificación principal para la aplicación del plan de incentivos de capital.
Los objetivos de la primera concesión de incentivos establecidos en el plan de incentivos del primer período se ajustan a las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad relativas a la calificación profesional, a las condiciones de los objetivos de Incentivos estipuladas en las medidas de gestión y al alcance de los objetivos de incentivos estipulados en el plan de incentivos, y su calificación principal como objeto de incentivos del primer período del plan de incentivos es legal y eficaz. El contenido del plan de incentivos se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas, y no viola las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes sobre la concesión, el ejercicio, la modificación y la terminación de los Derechos e intereses de los sujetos de incentivos. La empresa no tiene ningún plan o arreglo para conceder préstamos, garantías de préstamos o cualquier otra ayuda financiera a los intereses pertinentes adquiridos por el objeto del incentivo en virtud del presente plan de incentivos. La aplicación del plan de incentivos de capital puede mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo de la empresa, promover el establecimiento de la empresa, mejorar el mecanismo de distribución de incentivos y restricciones, movilizar plenamente el entusiasmo de los administradores y el personal, promover la mejora constante y rápida del rendimiento operativo de la empresa, beneficiar el Desarrollo Sostenible de la empresa y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas de gestión y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el Consejo de Administración de la empresa, al examinar el proyecto de ley, los directores asociados se abstendrán de votar y el procedimiento de votación sobre el plan de incentivos será legal y eficaz. Estoy de acuerdo con el plan de incentivos a largo plazo y el primer plan de aplicación (proyecto) y su resumen, y estoy de acuerdo en presentar la propuesta pertinente a la Junta General de accionistas para su examen.
Cumplimiento de los compromisos de la empresa y sus accionistas
1. El accionista mayoritario de la empresa, zhongdianbo, se compromete a:
En la fecha de la firma de la Carta de compromiso, China Telecom y otras empresas afiliadas no habían producido ni desarrollado ningún producto que compitiera o pudiera competir con los productos producidos por Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) Tampoco ha participado en la inversión en ninguna otra empresa que compita o pueda competir con los productos o negocios producidos por Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) y sus filiales;
China Telecom no llevará a cabo, directa o indirectamente, ningún negocio que compita o pueda competir con Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) \ \
Si Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) \ \ \ \ \ \ \ \ \
La Carta de compromiso es un compromiso válido durante el período en que existe una relación entre China Telecom y Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) .
2. The actual Controller of the company, China Electronics Technology Group Co., Ltd., commits to:
Todas las empresas afiliadas a la División de energía eléctrica de China tienen una clara distinción en la orientación de los productos y el ámbito de aplicación, y no hay competencia entre ellas debido a que la División de energía eléctrica de China es el mismo contribuyente de activos de propiedad estatal y la relación de control;
Partiendo del punto de vista de la plena protección de los intereses de todos los accionistas, CETC tratará a todas las empresas invertidas de manera justa y no utilizará su posición como administradores de activos de propiedad estatal ni la información comercial obtenida para adoptar acuerdos o decisiones que sean perjudiciales para las demás empresas;
Si la competencia entre pares se produce debido a la intervención directa de la Sección de energía eléctrica de China en las actividades específicas de producción y gestión de las empresas pertinentes, y causa pérdidas a Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) \
Aplicación de la divulgación de información
Como director independiente de la empresa, sigo prestando atención a la divulgación de información de la empresa, la divulgación oportuna de información sobre la supervisión y verificación eficaces. Después de la verificación, creo que la divulgación de información de la empresa puede cumplir estrictamente las leyes y reglamentos, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y las normas pertinentes de divulgación de información de la empresa, y puede revelar la información de la empresa de manera veraz, precisa, completa, oportuna y justa.
Vi) Aplicación del control interno
En 2021, la empresa, de conformidad con el sistema de normas de control interno de las empresas, organizó la evaluación del control interno sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial. De acuerdo con la identificación de defectos importantes en el control interno de los informes financieros de la empresa, no hay defectos importantes en el control interno de los informes financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno. De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno. Durante el período que abarca el informe, la empresa no tiene otra información de control interno que pueda influir significativamente en la comprensión por los inversores del informe de autoevaluación del control interno, la evaluación del control interno o la adopción de decisiones de inversión.
Funcionamiento del Consejo de Administración y de sus comités especializados subsidiarios
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa y su Comité Especial subordinado trabajaron activamente y cumplieron sus responsabilidades concienzudamente, entre las que el Consejo de Administración de la empresa celebró nueve reuniones a lo largo del año, examinó y aprobó el informe anual de la empresa para 2020 y otras cuestiones importantes relacionadas con el desarrollo de la empresa, lo que promovió el desarrollo sin tropiezos de las actividades operacionales de la empresa; El Comité de auditoría del Consejo de Administración lleva a cabo principalmente el examen del informe financiero de la empresa para 2020, la supervisión de la preparación del informe anual y la contratación de una institución de auditoría para 2021, etc. El Comité de remuneración y evaluación de la Junta examinó y aprobó el informe sobre el plan de remuneración y evaluación del personal directivo superior. El Comité de nombramientos del Consejo de Administración examinó el nombramiento de los nuevos directores y directores independientes de la empresa; El Comité de estrategia del Consejo de Administración discutió el informe especial de la gerencia y presentó algunas sugerencias razonables sobre la estrategia de desarrollo y la implementación de la empresa.
Evaluación y recomendaciones generales
En 2021, de conformidad con el espíritu de buena fe y diligencia, de conformidad con los requisitos de las diversas leyes y reglamentos, desde el punto de vista de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, cumpliré las obligaciones de los directores independientes, desempeñaré el papel de los directores independientes, promoveré la mejora continua de la estructura de Gobernanza de la empresa, mejorará el nivel de funcionamiento de la empresa y protegeré fielmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. En 2022, seguiré ejerciendo los derechos de los directores independientes de conformidad con la ley con prudencia, seriedad y diligencia, cumpliendo las obligaciones de los directores independientes, promoviendo el desarrollo saludable y sostenible de la empresa, fortaleciendo aún más la comunicación, la comunicación y la cooperación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la Dirección de la empresa, promoviendo la perfección y optimización de la estructura de gobierno corporativo, salvaguardando los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
