Código de valores: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) Stock shortname: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) No.: p 2022 – 020 Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Anuncio de ocho resoluciones de la Junta de supervisores en el séptimo período de sesiones
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 11 de abril de 2022 emitió la notificación de la reunión de la octava reunión de la Junta de supervisores, que se celebró en la Sala de reuniones de la empresa de la zona de alta tecnología de Hefei el 21 de abril de 2022 por la tarde En combinación con la comunicación in situ. En la reunión deberían haber cinco supervisores y cinco supervisores. Zou jianzhong, Presidente de la Junta de supervisores, presidió la reunión. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, etc. La Reunión examinó y aprobó lo siguiente:
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021;
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El presente informe se presentará a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y resumen;
De conformidad con las disposiciones del artículo 68 de la Ley de valores y los requisitos pertinentes de las normas no. 2 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2021), la Junta de supervisores de la empresa examinó el texto completo y el resumen del informe anual 2021 preparado por el Consejo de Administración y emitió las siguientes opiniones:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y sistemas de gestión interna de la empresa;
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y de la bolsa de valores, y la información contenida en él puede reflejar verdaderamente la gestión y la situación financiera de la empresa en 2021 en todos los aspectos;
Antes de que el Consejo de supervisión de la empresa presente sus observaciones, no se ha encontrado que las personas que participan en la preparación y el examen del informe anual 2021 violen las normas de confidencialidad.
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El presente informe se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. El texto completo y el resumen del informe anual 2021 figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021;
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El presente informe se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022;
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El presente informe se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examen y aprobación del plan anual de distribución de beneficios para 2021;
La Junta de supervisores de la empresa considera que el plan anual de distribución de beneficios para 2021 se formula teniendo plenamente en cuenta el desarrollo ulterior de la empresa y las necesidades reales de capital, que se ajusta a la situación actual y a la estrategia de desarrollo de la empresa, es propicio para el desarrollo sostenible de la empresa, es propicio para salvaguardar los intereses a largo plazo de los accionistas y no perjudica a los accionistas de la empresa, especialmente a los accionistas minoritarios.
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (No. P.2022 – 021).
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (p.2022 a 022).
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global anual 2022 a los bancos comerciales;
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021;
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai sobre la cotización de acciones, las directrices para el control interno de las empresas que cotizan en bolsa y las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 y emitió las siguientes opiniones de auditoría:
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, la empresa sigue los principios básicos del control interno y, de conformidad con su propia situación real, establece y mejora inicialmente el sistema de control interno que abarca todos los aspectos de la empresa, garantiza el funcionamiento normal de Las actividades comerciales de la empresa y protege la seguridad y la integridad de los activos de la empresa.
La Organización del control interno de la empresa está completa, el Departamento de auditoría interna y la dotación de personal están completos en su lugar, lo que garantiza la ejecución y supervisión de las principales actividades de control interno de la empresa.
En 2021, no se encontraron violaciones de las normas básicas de control interno, las directrices de control interno y el sistema de control interno de la empresa. La Junta de supervisores de la empresa considera que el informe de evaluación del control interno de la empresa refleja la situación real del trabajo de control interno de la empresa de manera completa, verdadera y precisa.
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo del informe de evaluación del control interno 2021 se detalla en la red de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del informe anual sobre la responsabilidad social de las empresas 2021;
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El contenido completo del informe de responsabilidad social 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera para 2022;
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (p.2022 – 023).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría del control interno para 2022;
Cinco votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (p.2022 – 023).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
23 de abril de 2022
