Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Informe anual sobre responsabilidad social 2021
Perfil de la empresa
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se encuentra en la zona nacional de desarrollo de la industria de alta tecnología de Hefei. Fue fundada en agosto de 2000 por el 38º Instituto de investigación de China Electronic Technology Group Corporation. El accionista mayoritario es China Electric Bo Microelectronics Technology Co., Ltd. Con un capital registrado de 159,1 millones de yuan y un capital total de 7.699 millones de yuan.
En mayo de 2004, la empresa cotiza en la bolsa de Shanghai, convirtiéndose en la primera empresa cotizada en bolsa de China con radar como su principal negocio, conocida como “China Radar First share (stock Code: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) )”. La empresa es la empresa nacional de demostración de innovación tecnológica, la empresa nacional de alta tecnología, la empresa nacional de referencia de la industria electrónica de la información, la empresa de construcción de proyectos de Seguridad sobresalientes de “ciudad segura”, es el primer lote de empresas innovadoras en la provincia de Anhui, la empresa de demostración conjunta de la industria, el aprendizaje y la investigación en la provincia de Anhui, la empresa de software clave en la provincia de Anhui.
La empresa cuenta ahora con el Centro de tecnología de la empresa reconocida por el Estado, la estación de trabajo de investigación post – doctoral, la estación de trabajo de académicos de la provincia de Anhui, el laboratorio clave de tecnología de navegación por satélite Beidou de la provincia de Anhui, el Centro de diseño industrial de la provincia de Anhui y el Centro de innovación tecnológica de Hefei para el diseño y fabricación de circuitos de precisión. La empresa cuenta con expertos en subsidios especiales del Gobierno, personal directivo de innovación del programa de sucursales especiales de la provincia de Anhui, equipo de innovación industrial de Hefei Luzhou y otros talentos líderes de alto nivel. A lo largo de los años, la empresa ha presidido y emprendido el Plan Nacional de apoyo a la Ciencia y la tecnología, el Plan Nacional de investigación y desarrollo de alta tecnología (Plan 863) y el proyecto nacional de desarrollo de instrumentos y equipos científicos importantes, y ha obtenido 22 premios nacionales, provinciales y ministeriales para el progreso de la Ciencia y la tecnología y 31 nuevos productos clave a nivel nacional y provincial.
La empresa sigue practicando el espíritu empresarial de la industria de la energía eléctrica de “ser fiel a la Misión, ser valiente en la innovación, ser bueno en la cooperación y ser práctico”, capta los valores básicos de “innovación de responsabilidad, excelencia en el intercambio”, se adhiere al concepto de desarrollo de “innovación de conceptos, innovación de gestión, innovación de productos, innovación de conocimientos”, se adhiere a la cultura de “participación común, pensamiento común, logro común, intercambio común”, se enfrenta a las necesidades estratégicas nacionales, se centra en el clima, la gestión del tráfico aéreo, el radar de vigilancia de baja altitud, Los productos de detección electromagnética basados en el radar civil de la serie de malla y la modificación de vehículos especiales, los productos de apoyo de la base de detección electromagnética basados en PCB, fuentes de energía, dispositivos de microondas, la integración de la seguridad, la defensa aérea civil de emergencia y otros servicios de sistemas de información, cumplen la Misión de mantener la defensa nacional y la seguridad pública, se esfuerzan por convertirse en empresas de alta tecnología, lean, internacionalizadas en las que los clientes confían, y realizan beneficios múltiples para los accionistas, el personal, las empresas y la sociedad. Gobernanza Empresarial
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de valores de Shanghai, as í como las normas y reglamentos pertinentes de las autoridades reguladoras y los documentos normativos, la empresa ha formulado diversas normas y reglamentos, como los Estatutos de la sociedad, el reglamento de la Junta General de accionistas, el reglamento de la Junta de directores y el reglamento de la Junta de supervisores. La Junta General de accionistas, el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección en la adopción de decisiones, la ejecución, la supervisión y otros aspectos de las responsabilidades, los procedimientos y las obligaciones que deben cumplirse para formar una clara autoridad y responsabilidad, desempeñar sus funciones, controles y equilibrios eficaces, una estructura de Gobernanza Empresarial coordinada. La situación real de la gobernanza empresarial se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. El organigrama de la empresa es el siguiente:
1. Desempeño de las funciones de la Junta General de accionistas
Desde el punto de vista de los derechos e intereses de los accionistas, la empresa debe elegir el momento y el lugar adecuados para celebrar la Junta General de accionistas de conformidad con las normas pertinentes y notificar oportunamente a todos los accionistas. La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea para garantizar que los accionistas ejerzan sus derechos.
En 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020, examinó y aprobó la distribución anual de beneficios de 2020, las cuentas financieras finales de 2020, el presupuesto financiero de 2021, las transacciones cotidianas con partes vinculadas y otras nueve propuestas; Se celebraron tres reuniones generales provisionales de accionistas y se examinaron y aprobaron 11 proyectos de ley sobre el cambio de nombre de la empresa, el aumento del alcance de las operaciones, la elección de directores y supervisores y el nombramiento de organismos de auditoría. 2. Desempeño de las funciones de la Junta
Hay 11 miembros del Consejo de Administración de la empresa, de los cuales 4 son directores independientes. En 2021, la empresa celebró nueve reuniones del Consejo de Administración, examinó y aprobó 40 proyectos de ley, entre ellos el informe periódico, el informe de trabajo anual del Consejo de Administración para 2020, la propuesta sobre la selección de candidatos para el séptimo Consejo de Administración de la empresa, la propuesta sobre la selección de candidatos para El séptimo Consejo de Administración de la empresa y la propuesta sobre el plan de incentivos a largo plazo y el primer plan de aplicación (proyecto) y su resumen.
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, as í como las disposiciones y requisitos de los estatutos y El sistema de directores independientes, los directores independientes de las empresas deben cumplir escrupulosamente sus obligaciones, ser diligentes, comprender en detalle el funcionamiento de la empresa, desempeñar fielmente las funciones de los directores independientes y asistir activamente a las reuniones pertinentes. Examinar cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes sobre cuestiones conexas, desempeñar plenamente el papel de los directores independientes y salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. 3. Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de estrategia escuchó atentamente el informe del personal directivo sobre el “plan estratégico del 14º plan quinquenal”, examinó activamente el plan estratégico de desarrollo a largo plazo de la empresa en relación con la etapa de desarrollo de la empresa y el patrón de desarrollo de la industria, y proporcionó valiosas sugerencias estratégicas para el desarrollo sostenible y estable de la empresa.
El Comité de auditoría se encarga principalmente de la comunicación, la inspección y la supervisión entre la auditoría interna y la auditoría externa. Durante el período que se examina, la Junta examinó el informe resumido anual sobre la labor de auditoría de las instituciones de auditoría externa y formuló recomendaciones y observaciones sobre la selección y contratación de las instituciones de auditoría externa. Habiendo escuchado los informes pertinentes del Departamento de auditoría interna, se han presentado valiosas sugerencias sobre el plan de trabajo y el resumen del Departamento de auditoría interna. Ha examinado cuidadosamente la información financiera de la empresa y su divulgación; Examinar y supervisar la ciencia, racionalidad, eficacia y aplicación del sistema de control interno de la empresa.
La función principal del Comité de nombramientos es examinar y recomendar los criterios y procedimientos de selección de los directores, el personal directivo superior y otros funcionarios. Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos estudió cuidadosamente los criterios y procedimientos de selección de los directores y el personal directivo superior de la empresa, se comunicó con los departamentos pertinentes de la empresa, examinó activamente los currículos y las calificaciones de los directores y el personal directivo superior y desempeñó eficazmente las funciones del Comité de nombramientos. Se completó el examen de calificación y la nominación de los candidatos a la séptima Junta Directiva y al personal directivo superior de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, el Comité de remuneración y evaluación examinó detenidamente el plan de remuneración del personal directivo superior, formuló recomendaciones profesionales sobre las normas de evaluación del personal mencionado y examinó el plan de remuneración y evaluación del personal directivo superior de la empresa. 4. Desempeño de las funciones de la Junta de supervisores
Hay cinco miembros de la Junta de supervisores de la empresa, entre ellos tres supervisores de accionistas, dos supervisores de empleados, y los supervisores representativos de los empleados son elegidos democráticamente por el Congreso de empleados de la empresa. Los miembros de la Junta de supervisores asistirán sin derecho a voto al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa, supervisarán las finanzas de la empresa y el cumplimiento legítimo de las funciones de los directores y altos directivos y protegerán los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
En 2021, la Junta de supervisores celebró ocho reuniones para examinar 23 proyectos de ley, que abarcaban principalmente las transacciones conexas, la información financiera y la divulgación de información.
Al mismo tiempo, la Junta de supervisores de la empresa tiene una profunda comprensión de la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera, la construcción y aplicación del sistema de control interno, la protección de los derechos e intereses de los trabajadores y otras medidas. Ii) Protección de los derechos e intereses de los accionistas
Desde el punto de vista de los derechos e intereses de los accionistas, la empresa debe elegir el momento y el lugar adecuados para celebrar la Junta General de accionistas de conformidad con las disposiciones pertinentes e informar oportunamente a los accionistas; Garantizar el ejercicio de los derechos de los accionistas mediante la votación in situ y la votación en línea.
La empresa concede gran importancia al rendimiento de la inversión de los accionistas y formula una política estable de distribución de beneficios a largo plazo. El 28 de mayo de 2021, la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020 examinó y aprobó el plan anual de distribución de beneficios de la empresa en 2020.
Los beneficios fueron de 3,3 Yuan (impuestos incluidos) y el dividendo en efectivo fue de 52.529100 Yuan. El 21 de abril de 2022, la novena reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el “plan anual de distribución de beneficios 2021”, que tiene por objeto distribuir los beneficios sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses. Se propone distribuir un dividendo en efectivo de 3,47 Yuan (impuestos incluidos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa ascendía a 1.591791.110 acciones como base para calcular el dividendo en efectivo total de 5.523511,17 Yuan (impuestos incluidos), y el dividendo en efectivo de La empresa representaba el 30,04% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa que cotizaba en bolsa. Se propone enviar 3 acciones de bonificación a todos los accionistas por cada 10 acciones. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa era de 1.591791.110 acciones, por lo que se calculó que el total de las acciones rojas que debían entregarse era de 4.775733 acciones. Después de esta entrega, el capital social total de la empresa era de 2.069323 acciones.
Desde su inclusión en la lista, la empresa concede gran importancia a los dividendos en efectivo, hasta el 30% de los beneficios netos del año. Los detalles son los siguientes:
Unidad: Yuan
Importe de los dividendos en efectivo atribuibles a cada uno de los 10 dividendos anteriores en los estados consolidados
Beneficio neto de los accionistas de acciones comunes de la empresa municipal en el año de dividendos
Relación beneficio (%)
2021 3,47552351511718387072047 30,04
2020 3,3525291063017025885708 30,85
2019 0,7111425377011106642663 10,03
2018 1,72706044870 257296 735,61 10,52
Gestión de las relaciones con los inversores
Las empresas siguen estrictamente los requisitos de divulgación de información, y las cuestiones de comunicación con los inversores se basan en el contenido de los anuncios de la empresa. Además de la divulgación de información, la empresa responde a las preguntas de los inversores a través de diversos canales de comunicación, mantiene una buena relación con los inversores, profundiza efectivamente la comprensión de los inversores sobre el funcionamiento de la empresa, el negocio, la estrategia de desarrollo y el valor de la inversión, y protege los intereses de los pequeños y medianos inversores.
La empresa organiza 2 reuniones informativas sobre el desempeño después de la divulgación del informe periódico;
Asistir a las reuniones de Relaciones con los inversores organizadas por las empresas de valores de manera irregular;
Recibir a las empresas de fondos, las empresas de valores, los accionistas y los posibles inversores para que realicen investigaciones sobre el terreno durante todo el año, y mantener una buena comunicación con los inversores sobre cuestiones candentes como la gobernanza empresarial, la estrategia de desarrollo, el Estado de funcionamiento y el desarrollo sostenible; Se completaron 51 respuestas interactivas, con una tasa de respuesta efectiva del 100%.
Cultura empresarial (ⅰ) Misión: centrarse en la tecnología de detección electromagnética para servir a la defensa nacional y la seguridad pública. Visión: ser una empresa de alta tecnología, lean e internacional en la que los clientes confíen. Cultura: participar en el pensamiento común y compartir los logros comunes. Concepto de desarrollo: promover el concepto de gestión de la innovación, la innovación de productos y la innovación de conocimientos con el pensamiento de las necesidades de los clientes 1. Innovación conceptual
La innovación de ideas es el alma del desarrollo de la empresa. Debemos utilizar nuevas ideas, nuevas ideas y nuevos métodos para crear nuevos valores y satisfacer las nuevas necesidades. 2. Innovación en la gestión
La innovación de la gestión consiste en crear un nuevo modo de integración de los recursos. El objetivo es crear un modelo de gestión científica basado en la tecnología de la información y orientado al sistema empresarial moderno. 3. Innovación de productos
La innovación de productos es “crear demanda líder, construir mercado”, tomar la satisfacción del cliente como estándar de calidad (concepto CS), seguir utilizando la nueva tecnología para producir nuevos productos que satisfagan las necesidades del cliente, y abogar por la idea de “mejorar el valor con el Servicio de alta calidad”, hacer Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) convertirse en una empresa orientada al mercado. 4. Innovación en el conocimiento
De acuerdo con los requisitos del sistema empresarial moderno, las personas primero, la creación de organizaciones de aprendizaje, la activación continua de los valores de los empleados, la creación de una nueva riqueza de conocimiento para las empresas, la creación de una nueva riqueza espiritual para la sociedad. Gestión de la responsabilidad social
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El Departamento de Seguridad de la empresa es el Departamento de planificación y gestión de la responsabilidad social, a través de la responsabilidad básica, la responsabilidad social, la responsabilidad fundamental, la responsabilidad importante de la gestión de “tres integrales”, para establecer una imagen social Verde, armoniosa y responsable, se compromete a convertirse en una empresa respetada y excelente.
La idea de “tres garantías” de la responsabilidad social
La seguridad nacional es la responsabilidad central – asumir la Misión de la seguridad nacional, esforzarse por avanzar, ser más fuerte y desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la Ciencia y la tecnología de defensa nacional y la nueva industria de la seguridad.
La protección del medio ambiente es la responsabilidad de los tiempos – dedicarse a la conservación de los recursos y la protección del medio ambiente, mejorar continuamente la capacidad de innovación de la Ciencia y la tecnología ecológicas, promover la conservación de la energía social, la reducción de las emisiones y la fabricación ecológica, y promover la sostenibilidad de las empresas y el medio ambiente social
