Código de valores: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) acciones abreviadas: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) No.: p 2022 – 019 Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Anuncio de la resolución del séptimo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 11 de abril de 2022 emitió la notificación de la reunión de la novena reunión de la Junta Directiva del séptimo período de sesiones, que se celebró en la Sala de reuniones de la empresa de la zona de alta tecnología de Hefei el 21 de abril de 2022 por la tarde. La reunión debería tener 11 directores, de hecho 11 directores, presidida por el Presidente Wang yubao, los supervisores y los altos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se convocó y convocó de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, y se examinaron y aprobaron las siguientes cuestiones:
Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el presente informe debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe de trabajo del Director General para 2021
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el presente informe debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe sobre el presupuesto financiero para 2022
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el presente informe debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del plan anual de distribución de beneficios para 2021
De acuerdo con 11 votos, ninguno en contra y ninguna abstención, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de conformidad con las disposiciones pertinentes. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 (No. P.2022 – 021).
Examen y aprobación del informe anual 2021 en su conjunto y Resumen
Por 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el presente informe debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. El texto completo y el resumen del informe anual 2021 figuran en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité Especial del séptimo Consejo de Administración de la empresa
The Board agreed to Elect Mr. Ren as member of the Strategic Committee and Nomination Committee of the Seventh Board of Directors.
Zhang Chuncheng ya no es miembro del Comité de estrategia y Comité de nominación del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
El Consejo de Administración acordó elegir a Gong jiehong y Li Bai miembros del Comité de auditoría del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 6 abstenciones. Los directores asociados Wang yubao, Gong jiehong, Wang Lu, Zhang Chuncheng, Ren xiaowei y Jin yanbin se abstuvieron de votar, y los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de conformidad con las disposiciones pertinentes. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y los accionistas afiliados deben abstenerse de votar. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (p.2022 a 022).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global anual 2022 a los bancos comerciales
El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa solicite a los bancos comerciales pertinentes un crédito global total no superior a 2.600 millones de yuan para 2022. El crédito global incluye, entre otras cosas, préstamos, aceptaciones bancarias, cartas de garantía, cartas de crédito y Factoring.
El plazo de aplicación de la línea de crédito global será de un año a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y la línea de crédito podrá reutilizarse dentro del plazo autorizado. Se propone al Consejo de Administración que autorice al Presidente del Consejo de Administración o a un agente designado por el Presidente del Consejo de Administración a firmar, en nombre de la empresa, los documentos jurídicos relativos a la concesión de créditos y a las actividades comerciales, y que los bancos comerciales pertinentes puedan seleccionarse de acuerdo con las circunstancias específicas de la empresa.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de inversiones en activos fijos para 2022
Con el fin de garantizar el desarrollo normal de la investigación científica y la producción de la empresa y la conclusión sin tropiezos de las tareas operacionales, se acordó que la empresa invertiría un total de 51.519100 yuan en activos fijos en 2022.
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021
De acuerdo con 11 votos, ninguno en contra y ninguna abstención, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de conformidad con las disposiciones pertinentes. El texto completo del informe de evaluación del control interno 2021 se detalla en la red de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn). Examen y aprobación del informe anual de auditoría del control interno 2021
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El texto completo del informe anual de auditoría del control interno 2021 figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social 2021
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El contenido completo del informe de responsabilidad social 2021 se detalla en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El informe completo sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.).
Examen y aprobación del informe anual de presentación de informes de los directores independientes para 2021
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El presente informe se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. El texto completo del informe anual 2021 del director independiente figura en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera para 2022
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de conformidad con las disposiciones pertinentes. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (p.2022 – 023).
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de control interno en 2022
11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de conformidad con las disposiciones pertinentes. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (p.2022 – 023).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de abril de 2022
