Código de valores: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) abreviatura de valores: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) número de anuncio: 2022 – 024 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del primer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 16ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró a las 11.30 horas del 22 de abril de 2022 en la Sala de conferencias de la empresa no. 8, Hongda North Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, mediante votación por correspondencia y votación sobre el terreno. La notificación de la reunión y los materiales de la reunión se enviarán por correo electrónico, fax y correo electrónico el 17 de abril de 2022. 7 directores asistirán a la reunión, 2 Directores participarán en la reunión in situ y 5 directores participarán en la reunión de comunicación, a saber, el Sr. Wang Xuegang, el Sr. Qin yangwen, la Sra. Xu juanhong, el Sr. Liu Feng y el Sr. Zhang Yong. La reunión fue presidida por el Sr. Chen yiding, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes acordaron por unanimidad aprobar la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022;
Tras el examen, el Consejo de Administración considera que el procedimiento de preparación del informe del primer trimestre de 2022 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos administrativos, y que el contenido del informe refleja verdadera, exacta y completamente la situación real de funcionamiento de la empresa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Informe del primer trimestre de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores, el personal directivo superior y la columna vertebral de las empresas básicas, combinar eficazmente los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses de los empleados, y hacer que todas las partes interesadas presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, la empresa ha elaborado el “Plan de incentivos limitados a las acciones 2022 (proyecto)” y su resumen de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Se propone aplicar un plan de incentivos restrictivos a los objetivos de incentivos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Resumen del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 y del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022. El cónyuge de Chen yiding, Miao Jingyun y Wang Xuegang es el objeto de estímulo de este plan de estímulo de acciones restringidas. Chen yiding, Miao Jingyun y Wang Xuegang han evitado la votación. Los otros cuatro directores votaron.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de funcionamiento de la empresa, la empresa ha formulado las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
El cónyuge de Chen yiding, Miao Jingyun y Wang Xuegang es el objeto de estímulo de este plan de estímulo de acciones restringidas. Chen yiding, Miao Jingyun y Wang Xuegang han evitado la votación. Los otros cuatro directores votaron.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a los incentivos basados en acciones;
A fin de aplicar concretamente el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022, conviene en que el Consejo de Administración de la empresa presente una solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa:
Proponer a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de acciones de la siguiente manera: ① autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos de acciones restringidas y determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de acciones restringidas concedidas de conformidad con los métodos prescritos en el plan de incentivos para las acciones restringidas en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de acuerdo con los métodos prescritos en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de las acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos de emisión y dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas, incluida la firma del Acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto de incentivo; Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones y condiciones de atribución del objeto de incentivo y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto incentivador pueden atribuirse;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de registro de la atribución a la bolsa de valores, la solicitud a la sociedad de registro y liquidación para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la atribución de acciones restringidas que aún no se hayan atribuido;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
Autoriza al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
El cónyuge de Chen yiding, Miao Jingyun y Wang Xuegang es el objeto de estímulo de este plan de estímulo de acciones restringidas. Chen yiding, Miao Jingyun y Wang Xuegang han evitado la votación. Los otros cuatro directores votaron.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022;
Se acordó que la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebraría el 10 de mayo de 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la primera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la primera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de abril de 2022
