Código de valores: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) abreviatura de valores: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) número de anuncio: 2022 – 029 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la empresa convocó la 16ª reunión del primer Consejo de Administración el 22 de abril de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. La convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de la bolsa de Shenzhen y estatutos, etc.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: martes 10 de mayo de 2022, 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 10 de mayo de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 10 de mayo de 2022.
5. Convocatoria de la Conferencia: convocación de la votación sobre el terreno y la votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para que vote en su nombre) y una forma de votación en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: Jueves 5 de mayo de 2022
7. Participantes:
A partir del 5 de mayo de 2022, a las 15.00 horas, todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation que posean acciones con derecho a voto emitidas por la empresa. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 2, segundo piso, no. 8, Hongda North Road, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Beijing, Beijing
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2022 √
Proyecto de ley y su resumen
2.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre la aplicación de medidas administrativas para la evaluación
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el incentivo de capital
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at The 16th meeting of the first Board of Directors and the ninth meeting of the first Board of Supervisors, and the detailed Content is disclosed in Juchao Information Network on 22 April 2022 (wwww.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes y los documentos de divulgación de información. Las propuestas 1 a 3 son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas). 3. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa contabilizará y revelará por separado los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores. Entre ellos, los inversores medianos y pequeños se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo 2 para el formato) y tarjeta de cuenta de los accionistas. Los accionistas de una person a física pueden hacer copias de las tarjetas de identidad, tanto en el lado positivo como en el negativo, y de las tarjetas de cuenta de los accionistas de la bolsa de Shenzhen en un papel A4;
2. Si un accionista de una person a jurídica asiste a la reunión por un representante legal, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), un certificado de identidad del representante legal y una tarjeta de cuenta de los accionistas; Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), poder notarial y tarjeta de cuenta de los accionistas.
3. Los accionistas no locales pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos mencionados (se notificarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 9 de mayo de 2022) y no aceptarán el registro telefónico (véase el anexo 3 para el formato); 4. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 00 PM, 9 de mayo de 2022; 5. Lugar de registro: Departamento de valores del segundo piso de la empresa no. 8, Hongda North Road, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Beijing. Por favor, indique “Junta General de accionistas” en la Carta.
6. Persona de contacto: Li pengjun
7. Tel.: 010 – 53395173
8. Fax de contacto: 4008875666 – 186366
9. Correo electrónico: [email protected].
10. Los gastos de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1. Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la primera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la novena reunión de la primera Junta de supervisores;
3. Otros documentos de referencia.
Anexo:
1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
3. Formulario de registro de la participación de los accionistas
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 23 de abril de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 351080.
2. Votación abreviada: votación de 100 votos.
3. Rellene el dictamen de votación.
En el caso de los proyectos de ley de votación no acumulativa, se presentarán las opiniones de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención.
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 10 de mayo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de votación en Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 10 de mayo de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación de Internet deben llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o El “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza a los representantes (de la empresa, de mí) a asistir a 2022.
Reunión en el segundo piso de la empresa no. 8, Hongda North Road, Beijing Economic and Technological Development Zone, 10 de mayo, 14: 30 p.m.
La Junta General anual de accionistas de 2021, convocada por el Parlamento y representada por
(la empresa y yo) votaremos sobre las siguientes propuestas de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. (la empresa, yo) para esta reunión
Si no se dan instrucciones específicas sobre los asuntos de votación, el fideicomisario podrá ejercer el derecho de voto en su nombre, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán las siguientes:
(la empresa, yo) asumir.
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Columnas codificadas
Por votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 plan de incentivos limitados a las acciones para las empresas 2022 (D √)
Proyecto de ley con su resumen
2.00 aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Examen de las medidas administrativas
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el incentivo de capital
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Nota: por favor, elija el consentimiento, la oposición o la abstención para cada asunto de votación de acuerdo con las opiniones de los propios accionistas, y marque “√” en la columna correspondiente. Si los tres deben elegir uno, se considerará que la delegación es inválida.
Período de validez de la autorización: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Nombre o apellidos del principal (firma / Sello):
Número y naturaleza de las acciones del cliente:
Firma del cliente o firma del representante legal del accionista corporativo:
Número de identificación (número de licencia comercial):
Cuenta de accionista principal:
Firma del cliente: número de identificación del cliente:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre o nombre del accionista representante legal
(sólo accionistas corporativos)
Nombre y número del documento
Número de acciones (acciones) en la cuenta de accionistas
Correo electrónico telefónico
Dirección de contacto y código postal
Si el nombre del agente ha presentado un poder notarial □ Sí □ No
Nombre del certificado del agente número del certificado del agente
Agente de contacto telefónico agente de correo electrónico
Dirección de contacto y correo del agente
Compilar
Firma de los accionistas individuales
Firma del accionista corporativo
Nota: la impresión, copia o autocontrol de los formularios de registro de los accionistas participantes mencionados anteriormente son válidos.
