Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las medidas provisionales para la administración de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en el GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes, las normas y reglamentos, Los estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes y el reglamento de trabajo del informe anual de los directores independientes, somos directores independientes de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (en adelante, “la empresa”), Expresar las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
Opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa y la garantía externa de la empresa por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas en 2021
De conformidad con las disposiciones y los requisitos pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, as í como la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa, se ha realizado una comprensión y verificación cuidadosas de la ocupación de fondos por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas y la garantía externa de las empresas durante el período que abarca el informe, y se han emitido las siguientes opiniones independientes:
1. Durante el período que abarca el informe, los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa no ocuparon los fondos de la empresa, otras partes vinculadas de la empresa no ocuparon los fondos no operacionales de la empresa ni dañaron los intereses de los accionistas. 2. Durante el período que abarca el informe, las garantías externas de la empresa se han aprobado y divulgado de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Durante el período que abarca el informe, la empresa proporcionó una garantía de crédito aprobada de 90 millones de yuan a la subsidiaria de propiedad total Shenzhen leineng Hybrid IC Co., Ltd. Además, la empresa no tiene ninguna otra garantía externa, no tiene ninguna garantía para los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ninguna unidad no jurídica o personas físicas, no tiene ningún daño a los intereses de la empresa y los accionistas.
Opinión independiente sobre el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021
Después de examinar el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021, creemos que el sistema de gestión del control interno de la empresa se ha establecido básicamente durante el período de que se informa, y que el sistema de control interno se ha aplicado en la estructura de gobernanza empresarial, la estructura organizativa, la estrategia de desarrollo, la responsabilidad social, la cultura empresarial, la gestión de fondos, las adquisiciones y los pagos, las ventas y la recaudación de fondos, la gestión de contratos, los recursos humanos, la gestión de activos, la gestión de filiales, las transacciones conexas, las garantías externas, La inversión extranjera, la gestión de la divulgación de información, la recaudación de fondos y otros aspectos de las normas, estrictas, suficientes y eficaces, en general se ajustan a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a los requisitos de los departamentos de supervisión, las actividades de control interno de la empresa abarcan básicamente todos los vínculos operacionales, creemos que el “Informe de autoevaluación del control interno 2021” de la empresa refleja verdadera y objetivamente la situación real del control interno de la empresa.
Opiniones independientes sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Tras el examen, zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene una rica experiencia y conocimientos profesionales en la auditoría de las empresas que cotizan en bolsa. Durante su mandato como organismo de auditoría de la empresa, la empresa es diligente y concienzuda, se adhiere a las normas de auditoría independientes, objetivas e imparciales y los informes pueden reflejar objetiva y exhaustivamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la auditoría de la empresa, los directores independientes acordaron seguir contratando a zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Tras la auditoría de la sociedad contable zhonghui (Asociación General Especial), el beneficio neto de la sociedad matriz en 2021 fue de 22179922214 Yuan, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, de conformidad con el 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz en 2021, el Fondo de reserva legal de excedentes fue de 2217992221 yuan; Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio real disponible para la distribución de la empresa matriz en el año en curso era de 4.509774.900,94 Yuan, y la reserva de capital de la empresa matriz al final del año era de 1.731579.989,55 Yuan.
Considerando que la situación actual de la empresa es buena y que, a fin de garantizar un rendimiento razonable de la inversión de los accionistas, se ha tenido en cuenta el rendimiento razonable de los inversores y el desarrollo a largo plazo de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, Bajo la premisa de garantizar el desarrollo normal de la empresa, el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021 es el siguiente:
La empresa tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo de 1,05 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de las acciones en el momento de la aplicación del plan anual de distribución de beneficios 2021, y transferir 4 acciones adicionales por cada 10 acciones a todos los accionistas mediante el Fondo de reserva de capital. No se entregarán acciones rojas para la distribución de beneficios, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastrarán al año siguiente. Sobre la base de las 265985312 acciones del capital social total de la empresa hasta la fecha, la empresa ha distribuido dividendos en efectivo por un total de 279284.457,76 yuan y ha aumentado el capital social en un total de 10.6394124,8 acciones. Si el capital social total de la empresa cambia antes de la fecha de registro de la distribución de las acciones, el importe total de los dividendos y el capital social se ajustarán en consecuencia de conformidad con el principio de que cada 10 acciones se distribuyen con un dividendo en efectivo de 1,05 Yuan (incluidos impuestos) y se añaden 4 acciones.
En nuestra opinión, el plan tiene plenamente en cuenta el rendimiento razonable de la inversión de los inversores, se ajusta a la situación real de la empresa y a la estrategia de desarrollo, es beneficioso que todos los accionistas compartan los resultados de la gestión de la empresa, y el plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente no causará escasez de liquidez u otros efectos adversos de la empresa, el plan mencionado se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, tiene legitimidad, cumplimiento y racionalidad. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior
Sobre la base del alcance principal, las responsabilidades, la competencia laboral y el nivel salarial de los puestos directivos de los directores y el personal directivo superior, la empresa elaboró el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2022:
La remuneración de los directores internos de la empresa se determinará sobre la base de sus puestos, años de trabajo y resultados de la evaluación de la actuación profesional, y no se pagará ninguna remuneración adicional a los directores.
La remuneración anual del personal directivo superior en 2021 consiste en sueldos y bonificaciones, que se determinan sobre la base de sus puestos, años de trabajo y resultados de la evaluación de la actuación profesional. El Departamento de recursos humanos de la empresa, de conformidad con el plan de remuneración y los resultados de la evaluación de la actuación profesional, propondrá indicadores específicos de remuneración, que se aplicarán tras la aprobación del Presidente.
Sobre la base de los logros profesionales, la competencia y el desempeño de los directores independientes, la región, la industria y la escala de funcionamiento de la empresa, as í como el nivel de remuneración de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, la empresa ha decidido confirmar la norma de la asignación de los directores independientes de la empresa como 150000 yuan anuales (antes de impuestos) y la asignación de los directores independientes se paga mensualmente.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones conexas)
Liu dongsun yuling Qiao Xiaolin
Lu Haitao
23 de abril de 2022
