Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Informe anual de los directores independientes 2021 (Liu Dong)
Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, varias disposiciones sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, los Estatutos de la empresa, El sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes estipulan y exigen que los directores independientes ejerzan seriamente su poder y desempeñen sus funciones de conformidad con la ley, salvaguardando efectivamente los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y desempeñando mejor el papel independiente y profesional de los directores independientes. El informe sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
En 2021, el quinto Consejo de Administración de la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración y 2 reuniones de la Junta General de accionistas, asistí personalmente a la reunión, sin ausencias. En una actitud diligente y concienzuda, puedo leer todas las propuestas antes de la reunión, mantener una comunicación adecuada con la dirección, participar activamente en el debate de las propuestas y hacer sugerencias razonables, que han desempeñado un papel positivo en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas. En mi opinión, durante el período que abarca el informe, la convocación y celebración del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas, las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes se ajustan a los procedimientos legales, son legales y eficaces y no perjudican los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estoy a favor de todos los proyectos de ley del Consejo de Administración de la empresa sobre la base de un examen cuidadoso, sin objeciones, objeciones y abstenciones.
Opiniones de los directores independientes y opiniones de aprobación previa emitidas en 2021
Durante el período que abarca el informe, como director independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa, expresé opiniones independientes y opiniones de aprobación previa sobre las siguientes cuestiones:
1. La segunda reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 5 de enero de 2021, y expresé mi opinión independiente sobre la propuesta relativa a los logros de la primera concesión del plan de incentivos de acciones restringidas en 2018.
2. El 8 de abril de 2021, la empresa convocó la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración, en la que presenté mis opiniones sobre “la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores, los controladores reales y otras partes vinculadas en 2020, la situación de la garantía externa de la empresa”, “El informe de evaluación del control interno en 2020”, “la propuesta sobre la renovación de la empresa contable”, “la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios en 2020”, Se emitieron opiniones independientes sobre el proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores y altos directivos, el proyecto de ley sobre el cambio de las políticas contables de las empresas, el proyecto de ley sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos propios ociosos y el proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas. 3. El 8 de abril de 2021, la empresa celebró la cuarta reunión del quinto Consejo de Administración, y expresé mi opinión de aprobación previa sobre la propuesta de renovación de la empresa contable.
4. La sexta reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 18 de mayo de 2021. Expresé mi opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre la garantía de crédito bancario para las filiales de propiedad total.
5. El 9 de agosto de 2021 se celebró la octava reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, en la que presenté mis observaciones sobre “la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas, la situación de la garantía externa de la empresa”, “la propuesta sobre la garantía de crédito bancario para las filiales de propiedad total”, “la propuesta sobre el ajuste del precio de la primera concesión del plan de incentivos de acciones restringidas y la cantidad de derechos e intereses concedidos en 2020”, El proyecto de ley sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos emitió un dictamen independiente.
6. El 22 de octubre de 2021, la empresa celebró la novena reunión del quinto Consejo de Administración, y expresé mi opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre la garantía de crédito bancario para las filiales de propiedad total.
7. El 8 de noviembre de 2021, la empresa convocó la décima reunión del quinto Consejo de Administración, y expresé mi opinión independiente sobre la propuesta relativa a los logros de la segunda parte del plan de incentivos de acciones restringidas en 2018.
8. El 7 de diciembre de 2021, la empresa celebró la undécima reunión de la Quinta Junta Directiva, y expresé mi opinión independiente sobre la “propuesta relativa a las condiciones de atribución del primer período de atribución de los objetivos de la primera categoría de incentivos otorgados por primera vez en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2020” y la “propuesta relativa a las acciones restringidas de la segunda categoría concedidas pero no atribuidas por la parte inválida”.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
1. En 2021, como convocante del Comité de nombramientos de la Quinta Junta de Síndicos, desempeñaré mis funciones estrictamente de conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes y el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos. Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos examinó las calificaciones de los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa y llegó a la conclusión de que los actuales directores, supervisores y equipo directivo superior de la empresa tenían una rica experiencia en la industria y la gestión y eran plenamente competentes para su labor.
2. En 2021, como miembro del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración, revisé el sistema de auditoría interna, el control interno y los informes periódicos de la empresa en estricta conformidad con los requisitos del sistema de trabajo de los directores independientes y las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración, escuché atentamente El informe de la dirección sobre el funcionamiento anual de la empresa y el progreso de las cuestiones importantes, y desempeñé diligentemente la función de supervisión de los directores independientes. Mantener la independencia de la auditoría.
3. En 2021, como miembro del Quinto Comité Estratégico, participé en el debate y la formulación de planes sobre cuestiones estratégicas de la empresa en estricta conformidad con el sistema de trabajo del director independiente y el reglamento de trabajo del Comité Estratégico del Consejo de Administración, y mantuve una estrecha comunicación con el Consejo de Administración y el personal directivo superior sobre cuestiones importantes como el entorno del mercado y la información industrial. Presentar opiniones y sugerencias constructivas sobre la inversión extranjera de la empresa y cumplir seriamente las responsabilidades de los miembros del Comité de estrategia.
Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aproveché la oportunidad de asistir a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas para realizar una inspección in situ de la empresa y comprender la situación operativa, el control interno y la situación financiera de la empresa; Establecer contactos con otros directores, ejecutivos y personal relacionado de la empresa, y conocer el progreso de las principales cuestiones de la empresa de vez en cuando, y prestar atención a los cambios en el entorno externo y el impacto de los cambios del mercado en la empresa, y hacer recomendaciones activas para la gestión y el desarrollo estratégico de La empresa. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Durante el período que abarca el informe, seguí prestando atención a la gobernanza empresarial y a la divulgación de información, e insté a la empresa a que normalizara continuamente su funcionamiento de conformidad con las leyes y reglamentos de la bolsa de Shenzhen sobre la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento, los Estatutos de la empresa y las medidas de gestión de la divulgación de información, a fin de mejorar el nivel de gobernanza empresarial y ser veraz, exacta y oportuna. Divulgación completa de la información, cumplimiento efectivo de las obligaciones de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa.
Durante el período que abarca el informe, me ocupé activamente de la situación de la empresa, tomé la iniciativa de obtener la información necesaria para la adopción de decisiones y desempeñé concienzudamente las funciones de director independiente; Asistió a la Junta de directores y a la Junta de accionistas a tiempo, examinó cuidadosamente los materiales proporcionados por la empresa, utilizó sus propios conocimientos especializados, ejerció el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial, y emitió opiniones de aprobación previa sobre las propuestas que requerían aprobación previa. Mantener la plena independencia en el trabajo y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Otros asuntos
1. No se ha presentado ninguna propuesta del director independiente de convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha presentado ninguna propuesta de nombramiento o destitución de una empresa contable por un director independiente;
3. The Independent Director has not employed External Auditing institutions and Consultative institutions.
Como director independiente de la empresa, desempeño fielmente mis funciones. En 2022, de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes para los directores independientes, como siempre, desempeñaré las funciones de los directores independientes con diligencia, prudencia y diligencia, y protegeré los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Al mismo tiempo, fortalecer el estudio de sus propios conocimientos especializados y prestar atención a las condiciones reales de funcionamiento de la empresa, mejorar continuamente la capacidad de desempeño de sus funciones, proporcionar una referencia para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración, desempeñar eficazmente el papel de los directores independientes y promover el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
Se informa de ello.
Director independiente (Liu Dong)
23 de abril de 2022
