Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (en lo sucesivo denominada “la empresa”)
Los miembros del Grupo se ajustarán estrictamente a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa del GEM (enmendadas en 2020), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – normas de funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. Los documentos normativos, as í como los Estatutos de Beijing Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), el reglamento de la Junta de supervisores de Beijing Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) \ Science and Technology Co., Ltd. Y otras disposiciones y requisitos pertinentes, de conformidad con el principio de responsabilidad de la empresa y de todos los accionistas, han cumplido concienzudamente sus responsabilidades, partiendo de la protección efectiva de los intereses de la empresa y de los intereses de los Ejercer independientemente el poder de supervisión e inspección de la Junta de supervisores de conformidad con la ley. Los miembros de la Junta de supervisores asistieron o participaron sin derecho a voto en todas las juntas de supervisores, juntas de directores y juntas generales de accionistas durante el período que abarca el informe, y llevaron a cabo una supervisión e inspección eficaces de las actividades operacionales de la empresa, la situación financiera, las decisiones importantes, los procedimientos para la celebración de la Junta General de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos. Los principales informes de trabajo de la Junta de supervisores para 2021 son los siguientes:
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores durante el período que abarca el informe
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró un total de 10 reuniones, y los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de las reuniones se ajustaron a lo dispuesto en el presente documento.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, los detalles y las resoluciones son los siguientes:
Resolución de la Conferencia sobre la fecha de celebración del período de sesiones
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre los logros de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores del plan de incentivos para las acciones restringidas 2018, celebrada el 5 de enero de 2021.
2 tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores 5 de marzo de 2021 Examen y aprobación de la “propuesta sobre la aplicación de la línea de crédito global de la empresa al Banco en 2021″.
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020;
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa para 2020;
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera 2021 3 en la cuarta reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 8 de abril de 2021;
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa para 2020;
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020;
6. Examen y aprobación de la evaluación del control interno de la empresa para 2020
Proyecto de ley sobre el informe;
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito integrada a los bancos por las empresas en 2021;
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable de las empresas; 9. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
10. Examinar y aprobar la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
4 quinta reunión de la Quinta Junta de supervisores 22 de abril de 2021 Examinar y aprobar la “propuesta de informe de la empresa sobre el primer trimestre de 2021”.
5 sexta reunión de la Quinta Junta de supervisores 18 de mayo de 2021 Examen y aprobación de la “propuesta de garantía de crédito bancario para filiales de propiedad total”.
6 séptima reunión de la Quinta Junta de supervisores 16 de junio de 2021 Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la adición y acumulación de créditos bancarios consolidados”.
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 de la empresa;
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el suministro de garantías de crédito bancario a las filiales de propiedad total en la octava reunión de la Quinta Junta de supervisores, celebrada el 9 de agosto de 2021;
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste de la cantidad y el precio de los derechos e intereses concedidos en el marco del plan de incentivos restrictivos para las acciones de 2020;
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la reserva y adjudicación de planes de incentivos restrictivos de acciones para 2020.
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el texto completo del informe trimestral de la empresa 2021;
8 novena reunión de la Quinta Junta de supervisores 22 de octubre de 2021 2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre garantías de crédito bancario para filiales de propiedad total;
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la línea de crédito bancario solicitada por la empresa.
1. Examinar y aprobar la “propuesta sobre los logros de la décima reunión de la Quinta Junta de supervisores del plan de incentivos para las acciones restringidas 2018” en la segunda reunión de la Junta de supervisores, celebrada el 8 de noviembre de 2021, relativa a la retirada de tierras y la concesión de licencias para la eliminación de Las condiciones de restricción de la venta.
1. Examinar y aprobar la propuesta de que el primer período de atribución de algunos de los objetivos de incentivos de la primera categoría otorgados por primera vez en la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 se fije en 10 propuestas sobre los logros condicionales el 6 de diciembre de 2021;
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las acciones restringidas de la categoría II concedidas pero no atribuidas a partes inválidas.
Opiniones de la Junta de supervisores sobre el examen de las cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, los supervisores asistieron a todos los consejos de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa, sin derecho a voto, para tomar decisiones sobre el proceso de adopción de decisiones de la empresa.
Y el desempeño de sus funciones por los directores y gerentes de la empresa. La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y que el procedimiento de adopción de decisiones de la empresa se ajusta estrictamente al derecho de sociedades y al derecho de valores.
Y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y los Estatutos de la sociedad, la divulgación de información pertinente es oportuna y exacta. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa no violan las leyes, los reglamentos, los Estatutos de la empresa ni Act úan en detrimento de los intereses de la empresa y los accionistas.
Ii) Examen de la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores supervisó, inspeccionó y revisó la situación financiera, la gestión financiera y los resultados financieros de la empresa en 2021, y consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido, el funcionamiento financiero era estándar y la situación financiera era buena. El informe financiero refleja fiel y fielmente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. Transacciones conexas
Las transacciones conexas realizadas por la empresa se ajustan a las necesidades reales de producción y funcionamiento de la empresa. El procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones con partes vinculadas se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, los Estatutos de las empresas y el sistema de transacciones con partes vinculadas de las empresas. La fijación de precios de las transacciones conexas es justa, no viola los principios de apertura, equidad e imparcialidad, no afecta a la independencia de las operaciones de la empresa, no perjudica los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, de conformidad con los intereses generales de la empresa.
Iv) Situación de la inversión extranjera
Tras la supervisión e inspección de los asuntos de inversión extranjera ocurridos en 2021, la Junta de supervisores considera que los asuntos de inversión de la empresa en 2021 han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, no han violado los principios de apertura, equidad e imparcialidad y no existen circunstancias que perjudiquen los derechos e intereses de la empresa y los accionistas.
V) Garantía
Tras la supervisión e inspección de las cuestiones de garantía en 2021, la Junta de supervisores considera que las cuestiones de garantía de la empresa en 2021 han cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios, se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, no violan los principios de apertura, Equidad e imparcialidad y no perjudican los derechos e intereses de la empresa y los accionistas.
Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
La empresa ha establecido un sistema de gestión de la información privilegiada relativamente perfecto, en el proceso de divulgación de información puede cumplir estrictamente sus requisitos para llevar a cabo los procedimientos pertinentes, prevenir el comercio de información privilegiada, proteger los derechos e intereses legítimos de la mayoría de los inversores. Durante el período que abarca el informe, no se encontraron casos en que el personal pertinente utilizara información privilegiada para realizar operaciones con información privilegiada.
Observaciones sobre el informe de autoevaluación del control interno
En cuanto al informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 del Consejo de Administración, la Junta de supervisores considera que la empresa ha perfeccionado la estructura de gobierno corporativo de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM y los Estatutos de la empresa. Se ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la producción y la gestión de la empresa, y se ha aplicado eficazmente. El establecimiento del sistema de control interno ha desempeñado un buen papel en la prevención y el control de riesgos en todos Los aspectos de la gestión de la empresa.
Iii) Plan de trabajo para 2022
En 2022, la Junta de supervisores seguirá
