Código de valores: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) abreviatura de valores: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) número de anuncio: 2022 – 038 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Anuncio de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de la sociedad, tras deliberar y aprobar en la 16ª reunión del quinto Consejo de Administración, se decidió convocar la Junta General de accionistas 2021 de la sociedad el 16 de mayo de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante: Junta de Síndicos
3. Legal and compliance of Meeting: This meeting of Shareholders shall be held in accordance with the provisions of relevant laws, Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association, such as the Corporate Law, the rules of Shenzhen Stock Exchange GEM listing.
4. Fecha y hora de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 16 de mayo de 2022, a las 15.00 horas; Votación en línea: 16 de mayo de 2022;
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 16 de mayo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 16 de mayo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ.
Votación en línea: la Junta General de accionistas proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación En línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 9 de mayo de 2022 (lunes)
7. Participantes y participantes en la Conferencia:
Todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. En la tarde del 9 de mayo de 2022, cuando la bolsa de Shenzhen cerró. Todos los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente que no sea necesariamente accionista de la sociedad que asista a la Junta y participe en la votación por escrito.
Directores, supervisores y altos directivos pertinentes de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas interesadas.
8. Lugar de celebración de la reunión:
Room at 5th Floor, no. 139, shuangying Middle Road, Changping District, Beijing, China. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas:
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021
Proyecto de ley
2.00 sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley
3.00 debate sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Caso
4.00 debate sobre el informe financiero y contable de la empresa 2021
Caso
5.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
6.00 debate sobre el informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
Caso
7.00 debate sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Caso
8.00 plan de remuneración de los directores y altos directivos
Proyecto de ley
2. The above – mentioned Bill has been considered and adopted at The 16th meeting of the 5th Board of Directors and the 15th meeting of the 5th Board of Supervisors of the company, and the detailed Content is seen in the relevant announcement disclosed on 23 April 2022 in the Information Disclosure website designated by the GEM of c
3. Proyecto de resolución de votación especial: Ninguno
4. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: el proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores y altos directivos de la empresa que posean acciones por debajo del 5%) se contará por separado y se revelará
5. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
6. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la codificación de las propuestas
1. La empresa ha codificado la propuesta, como se detalla en el cuadro 1;
2. La Junta General de accionistas ha establecido un “proyecto de ley general” para una serie de proyectos de ley, y el Código de propuesta correspondiente es 100;
3. Además de la propuesta general, el Código de la propuesta de la Junta General de accionistas se ordenará en el orden de 1,00 y 2,00 y no se repetirá;
4. No hay propuestas mutuamente excluyentes en esta junta general de accionistas, y no hay propuestas que requieran votación clasificada.
Cuestiones relativas al registro de reuniones
1. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 9: 00 – 17: 00 el 10 de mayo de 2022; La inscripción por carta o facsímile se notificará o enviará por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del 10 de mayo de 2022.
2. Lugar de registro: Departamento de valores, edificio no. 139, shuangying Middle Road, Changping District, Beijing.
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial (anexo III), la copia de la tarjeta de cuenta del accionista del cliente y la copia de la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas, copia de la licencia comercial sellada, certificado del representante legal y tarjeta de identidad. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (anexo III), el certificado del representante legal y la copia de la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas podrán inscribirse por carta o fax y rellenar el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo I) y enviarlo a la sociedad junto con los documentos de registro mencionados para su confirmación.
No se aceptarán llamadas telefónicas para esta reunión.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión. La Junta General de accionistas no aceptará el registro in situ el mismo día de la Junta, y la empresa no aceptará la participación de personas sin registro previo. En la actualidad, la prevención y el control de la epidemia se encuentran en un período crítico, a fin de garantizar la salud de los accionistas y los representantes de los accionistas, la empresa recomienda que los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
5. Información de contacto de la Junta General de accionistas:
Contactos: Wang Huayan, Wang Wensheng
Tel.: 010 – 81913666
Fax de contacto: 010 – 81913615
Correo electrónico: [email protected].
Address: Securities Affairs Department, no. 139 shuangying Middle Road, Changping District, Beijing
Código postal: 102200
6. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y todos los gastos de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden utilizar el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo II.
1. Resolución de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores. Anexo I: registro de los accionistas participantes anexo II: procedimientos específicos para participar en la votación en línea anexo III: poder notarial por la presente.
Junta Directiva
23 de abril de 2022
Anexo I:
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la junta general anual de accionistas 2021
Nombre y número de identificación del accionista
Número de cuenta de los accionistas
Dirección de contacto
Código postal del correo electrónico
Observaciones sobre mi participación
Anexo II:
Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350593
2. Votación abreviada: votación de Raynaud
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para todos los proyectos de ley de votación no acumulativa, esta junta general de accionistas establece el “proyecto de ley general”, el Código de proyecto de ley correspondiente es 100, los accionistas votan el proyecto de ley general, se considera que todos los proyectos de ley de votación no acumulativa expresan la misma opinión.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de los directores no independientes (como se indica en la propuesta 1 del cuadro I, se elegirán tres miembros por igual)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: lunes 16 de mayo de 2022, horario de negociación: 9.15 a 9.25, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del 16 de mayo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.c
