Código de valores: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) abreviatura de valores: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) número de anuncio: 2022 – 033 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Anuncio de resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 21 de abril de 2022 en la Sala de conferencias del quinto piso, no. 139, shuangying Middle Road, Changping District Science and Technology Park, Beijing, y se celebró in situ. La reunión estará presidida por el Sr. Zhou Quan, Presidente de la Junta de supervisores. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por teléfono y correo electrónico el 11 de abril de 2022. La reunión de la Junta de supervisores se celebra de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y es legal y eficaz.
Examen por la Junta de supervisores
Tras el examen y la votación de los supervisores participantes, la reunión aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Para más detalles sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, la red de información de marea gigante designada por la empresa en la misma fecha por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio emitido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de 2020 para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles sobre el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021”, véase el sitio web de divulgación de información de GEM “juchao Information Network” designado por la empresa en la misma fecha por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio emitido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe del primer trimestre de 2022 por el Consejo de Administración se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles sobre el informe del primer trimestre de 2022, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Great tide Information Network, designado por la empresa en la misma fecha por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio emitido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a las empresas que cotizan en bolsa y puede seguir normas profesionales independientes, objetivas e imparciales en la prestación de servicios de auditoría a las empresas, y que el informe presentado refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y cumple efectivamente las responsabilidades de las instituciones de auditoría. Se acordó renovar el nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor de la empresa para 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Para más detalles sobre el informe de las cuentas financieras anuales 2021, véase el sitio web de divulgación de información de la GEM, dachao Information Network, designado por la empresa en la misma fecha por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio emitido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Para más detalles sobre la deliberación y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para el año 22021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM llamado por la empresa Juchao Information Network en la misma fecha del presente anuncio por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio emitido. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto y puede aplicarse eficazmente. El sistema de control interno se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y a los requisitos de los departamentos de supervisión de valores, se adapta a las necesidades reales de las actividades operacionales de la empresa, y el sistema de control interno se aplica a todos los aspectos de las actividades operacionales de la empresa, puede garantizar la producción y el funcionamiento normales de la empresa y controlar razonablemente los riesgos operacionales. El informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 publicado por el Consejo de Administración refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Para más detalles sobre el informe de autoevaluación del control interno en 2021, véase el sitio web de divulgación de información de GEM Great tide Information Network designado por la empresa en la misma fecha por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio emitido.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia:
1. Resolución de la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada por la Junta de supervisores
Se anuncia
Junta de supervisores
23 de abril de 2022
