Código de valores: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) abreviatura de valores: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) número de anuncio: 2022 - 032 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 16ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 21 de abril de 2022, tanto in situ como por medios de comunicación. La reunión fue presidida por el Sr. Wang Bin, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La notificación de la reunión se entregó por teléfono y correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 11 de abril de 2022. La reunión del Consejo de Administración se celebra de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras el examen y la votación de los directores participantes, la reunión aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
El Sr. Wang Bin, Director General de la empresa, informó al Consejo de Administración sobre la producción y el funcionamiento de la empresa en 2021. El Consejo de Administración escuchó atentamente el informe del Sr. Wang Bin, Director General, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y La Junta General de accionistas en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Para más detalles, véase el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021; Los directores independientes Liu Dong, Sun yuling, Qiao Xiaolin y Lu Haitao presentaron al Consejo de Administración el informe anual de los directores independientes 2021, que se presentará en la Junta General de accionistas 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Great tide Information Network, designado por la empresa en la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual y el resumen de la empresa 2021
El Consejo de Administración considera que el informe anual 2021 y el resumen del informe anual 2021 reflejan verdaderamente la situación real de la empresa en el período que abarca el informe, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los datos registrados, y que la información divulgada es verdadera, exacta y completa.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Great tide Information Network, designado por la empresa en la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2022
El Consejo de Administración considera que el informe del primer trimestre de 2022 refleja verdaderamente la situación real de la empresa en el período que abarca el informe, que no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y que la información divulgada es verdadera, exacta y completa.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM, Great tide Information Network, designado por la empresa en la c
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones;
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero y contable de la empresa 2021
Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa considera que el informe financiero anual 2021 de la empresa se ha preparado de conformidad con las normas de contabilidad para las empresas, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y los Estatutos de la empresa, que reflejan objetiva y verdaderamente los resultados de las operaciones y la situación financiera de la empresa en 2021.
El informe financiero anual 2021 de la empresa ha sido auditado por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha emitido el informe de auditoría "zhonghui Audit [2022] No. 2485".
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM (www.cn.info.com.cn.) Anuncio.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) is the Financial Auditing Institution of the company in 2021. With the purpose of Maintaining the Continuity of Auditing work, the Board of Directors agreed to continue to hire zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) as the Financial Auditing Institution of the company in 2022, upon the proposal of the auditing Committee and the prior approval Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa del Consejo de Administración a decidir sobre la base del volumen de trabajo de auditoría y la consulta de las instituciones de auditoría.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
El Consejo de Administración considera que el informe financiero final 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la empresa en la c
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la auditoría de la sociedad contable zhonghui (Asociación General Especial), el beneficio neto de la sociedad matriz en 2021 fue de 22179922214 Yuan, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, de conformidad con el 10% de los beneficios netos de la sociedad matriz en 2021, el Fondo de reserva legal de excedentes fue de 2217992221 yuan; Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio real disponible para la distribución de la empresa matriz en el año en curso era de 4.509774.900,94 Yuan, y la reserva de capital de la empresa matriz al final del año era de 1.731579.989,55 Yuan.
Teniendo en cuenta el buen funcionamiento actual de la empresa y a fin de garantizar un rendimiento razonable de la inversión de los accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y teniendo plenamente en cuenta el rendimiento razonable de los inversores y el desarrollo a largo plazo de la empresa, Bajo la premisa de garantizar el desarrollo normal de la empresa, el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021 es el siguiente:
La empresa tiene la intención de distribuir dividendos en efectivo de 1,05 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de las acciones en el momento de la aplicación del plan anual de distribución de beneficios 2021, y transferir 4 acciones adicionales por cada 10 acciones a todos los accionistas mediante el Fondo de reserva de capital.
No se entregarán acciones rojas para la distribución de beneficios, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastrarán al año siguiente. Sobre la base de las 265985312 acciones del capital social total de la empresa hasta la fecha, la empresa ha distribuido dividendos en efectivo por un total de 279284.457,76 yuan y ha aumentado el capital social en un total de 10.6394124,8 acciones. Si el capital social total de la empresa cambia antes de la fecha de registro de la distribución de las acciones, el importe total de los dividendos y el capital social se ajustarán en consecuencia de conformidad con el principio de que cada 10 acciones se distribuyen con un dividendo en efectivo de 1,05 Yuan (incluidos impuestos) y se añaden 4 acciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la empresa en la c
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la empresa en la c
Zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the effectiveness of Internal Control of the financial report of the company on December 31, 2021, and issued the Internal Control Certification Report (zhonghui Jian [2022] No. 2486). http://www.cn.info.com.cn. )).
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior
Sobre la base del alcance principal, las responsabilidades, la competencia laboral y el nivel salarial de los puestos directivos de los directores y el personal directivo superior, la empresa elaboró el plan de remuneración de los directores y el personal directivo superior para 2022:
La remuneración de los directores internos de la empresa se determinará sobre la base de sus puestos, años de trabajo y resultados de la evaluación de la actuación profesional, y no se pagará ninguna remuneración adicional a los directores.
La remuneración anual del personal directivo superior en 2022 consiste en sueldos y bonificaciones, que se determinan sobre la base de sus puestos, años de trabajo y resultados de la evaluación de la actuación profesional. El Departamento de recursos humanos de la empresa, de conformidad con el plan de remuneración y los resultados de la evaluación de la actuación profesional, propondrá indicadores específicos de remuneración, que se aplicarán tras la aprobación del Presidente.
Sobre la base de los logros profesionales, la competencia y el desempeño de los directores independientes, la región, la industria y la escala de funcionamiento de la empresa, as í como el nivel de remuneración de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria, la empresa ha decidido confirmar la norma de la asignación de los directores independientes de la empresa como 150000 yuan anuales (antes de impuestos) y la asignación de los directores independientes se paga mensualmente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación.
11. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración propuso que la junta general anual de accionistas de 2021 se celebrara el lunes 16 de mayo de 2022, a las 15.00 horas, en 139 shuangying Middle Road, Science Park, Changping District, Beijing. La Junta General de accionistas se celebraría mediante la combinación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM, Great tide Information Network, designado por la empresa en la c
Documentos de referencia:
1. Resolución de la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa firmada por todos los directores participantes; 2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas;
3. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones conexas. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
23 de abril de 2022
